（二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 18 日,公司召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度续聘审计机构的议案》，后该 议案于 2023 年 5 月 17 日经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上 述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 浙江迦南科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员 会对会计师事务所履行监督职责情况报告 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《董事会专门委员会工作制度——审计委员会工作细则》等规定和要 求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对 2023 年度年审会计师履职 情况进行评估和监督，现将年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事 ...

一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-024 浙江迦南科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议通知于 2024 年 4 月 7 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体监事 2、会议召开的时间、方式和表决情况 （1）会议时间：2023 年 4 月 18 日下午 （2）召开地点：公司会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）主持人：监事会主席王虎根先生 （5）监事出席会议情况：会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 ...

国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 迦南科技股份有限公司（以下简称"迦南科技"、"上市公司"或"公司"）2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对迦南科技 2023 年度《内 部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括母公司及所有分子公司：浙江迦南科技股份有 限公司、南京迦南比逊科技有限公司、北京迦南莱米特科技有限公司、上海凯贤 流体科技有限公司、南京比逊弥特智能科技有限公司、浙江迦南凯鑫隆科技有限 公司、浙江迦南小蒋科技有限公司、云南迦南飞奇科技有限公司、南京比逊医药 科技有限公司、南京希特普医药科技有限公司、莱米特（天津）科技有限公司、 凯贤制药设备（南京）有限公司、南京奇云智能科技有限公司、云南意达智能科 技有限公司、上海凯贤流体科技有限公司石家庄 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-025 300412 浙江迦南科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，现将 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")经中国证券 监督管理委员会证监发行字[2021]1175 号文核准，由主承销商国投证券股份有 限公司(原名安信证券股份有限公司)通过贵所系统采用以非公开方式向 12 名特 定对象，发行了人民币普通股(A 股)股票 3,557.31 万股，发行价为每股人民币 为 7.59 元，共计募集资金总额为人民币 2 ...

浙江迦南科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江迦南科技股份有限公司(以下简称迦南科技公司)管理 层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供迦南科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为迦南科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 中汇会鉴[2024]4208号 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 迦南科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12 月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对迦南科技公司管理层编制的《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"公司")为进一步完善公司的风险管 理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》、 《公司章程》等相关规定，于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十九次会议 和第五届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于拟为公司董事、监事、高级 管理人员购买责任险的议案》，由于该议案内容与全体董事、监事均有关联，全 体董事、监事在审议本事项时履行了回避义务未参与表决，本议案将直接提交公 司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、责任保险方案： 1、投保人：浙江迦南科技股份有限公司 2、被投保人：本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过 10,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额 为准） 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-029 浙江迦南科技股份有限公司 关于拟为公司董事、监事、高级管理人员 购买责任险的公告 三、备查文件 4、保险费：不超过 50 万/年（最终根据保险公司报价及协商确定） ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-021 统一社会信用代码：91330000683124669E 名 称：浙江迦南科技股份有限公司 类 型：其他股份有限公司(上市) 浙江迦南科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更注册地址并修订<公司 章程>的议案》，具体情况详见公司于 2024 年 3 月 2 日和 3 月 20 日刊登在巨潮 资讯网的相关公告，公告编号：2024-007、012。 近日，公司已完成工商变更登记，取得了新的《营业执照》，具体登记信息 如下： 1 300412 备销售；普通机械设备安装服务；工程管理服务；仪器仪表销售；仪器仪表修理； 集成电路设计；集成电路销售；管道运输设备销售；五金产品零售；新兴能源技 术研发；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；发酵过程优化技术研发； 自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验 ...

二零二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配与审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | 通知和公告 39 | | ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-020 浙江迦南科技股份有限公司 | 股东 | 本次股权转让前 | | 本次股权转让后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资额（万元） | 出资比例（%） | | 迦南科技 | 510.00 | 51.00 | 510.00 | 51.00 | | 凯立普 | 490.00 | 49.00 | - | - | | 易军 | - | - | 303.80 | 30.38 | | 史红彦 | - | - | 98.00 | 9.80 | | 史红彦 | - | - | 49.00 | 4.90 | | 王忠 | - | - | 24.50 | 2.45 | | 段午昳 | - | - | 14.70 | 1.47 | | 合计 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 100.00 | 更正后： 1 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-019 浙江迦南科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议 决定于 2024 年 4 月 23 日（周二）下午 13:30 召开公司 2024 年第三次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（周二）下午 13:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 2 ...