证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-025 伊之密股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"或"伊之密"）参股公司江西江工 精密机械有限公司（以下简称"江西江工"）拟向金融机构为项目宜春经开区春 一路 28 号地块申请项目贷款，融资本金不超过 2 亿元，期限不超过 5 年，公司 拟按照实际持有江西江工 34%的股权比例向金融机构提供连带责任担保，保证额 度不超过 6,800 万元，具体内容以相关担保文件为准。 公司参股公司江西江工拟向金融机构申请综合授信额度，融资本金不超过 1 亿元，期限不超过 3 年，公司拟按照实际持有江西江工 34%的股权比例向金融机 构提供连带责任担保，保证额度不超过 3,400 万元，具体内容以相关担保文件为 准。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第 四次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《章程》等相关规定 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-028 伊之密股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议、第五 届监事会第四次会议于2024年4月17日审议通过《关于公司及子公司使用部分闲 置自有资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获得全 票通过。公司及子公司拟使用合计单笔不超过人民币1亿元，每年额度累计发生 额不超过7.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资银行、证券公司发行的安 全性高、流动性好的低风险现金管理类产品（包括但不限于理财产品、结构性存 款等产品）。单个投资产品的期限不超过36个月，在授权的额度和有效期内，资 金可以滚动使用。上述事项需经2023年度股东大会审议通过后方可实施。现将相 关事宜公告如下： 一、投资情况 1、投资目的 为提高公司和子公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公 司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管理，购买银行、证券公 司的理 ...

伊之密股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 二〇二四年四月 伊之密股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 伊之密股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，规范独立董事专门会议运作，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《伊之密股份有限公司独立董 事工作制度》《伊之密股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定， 制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究讨 论公司重大事项，以在董事会中更好地发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作 用，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 独立董事专门会议成员由全体四名独立董事组成。 第四条 独立董事专门会议设召集人一名，负责主持专门会议工作；召集人 由过半数独立董事共同推举产生，并报董事会备案。召集人不履职或者不能履职 时，过半数独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三章 职责与履行方式 第五条 独立董事专门会议要负责 ...

伊之密股份有限公司 独立董事 2024 年第一次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 4 月 17 日以现场会议的方式举行，会议通知以专人送达、电话、电子邮 件相结合的方式已于 2024 年 4 月 7 日向各位独立董事发出。 （此页无正文，为伊之密股份有限公司独立董事 2024 年第一次专门会议决议 之签字盖章页） 独立董事签名： 殷小春 陈启愉 杨 勇 周 亮 2024 年 4 月 17 日 本次会议应参会独立董事 4 名，实际参会独立董事 4 名。会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有 效。经与会全体独立董事表决，对拟提交公司第五届董事会第四次会议审议的相 关议案形成会议决议如下： 一、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 我们认真的审查了公司提交的《 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-023 伊之密股份有限公司 关于续聘财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董 事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》，详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 截至 2023 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 12 年为公 司提供年报审计服务，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于 保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证 书，能够胜任审计工作，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事 赔偿责任，基于上述原因，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构，并授权董事长决定其 2024 年度审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日 ...

伊之密股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年四月 伊之密股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 伊之密股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第五条 委员会下设工作小组，负责日常联络和会议组织等工作，包括提供 公司有关经营方面的资料及相关人员的有关资料,筹备委员会会议并执行有关决 议等。委员会的具体日常事务由董事会秘书承担。 第六条 委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数少于七名时，公司 董事会应尽快选举补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 第一条 为规范伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所自律规则、《伊之密股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司董事会设立 提名委员会（以下简称"委员会"）,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究并 制定董事、独立董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，并对公司董事、高 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于伊之密股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为伊之密股份有限公司（以下简称"伊之密"或"公司"）2020 年向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对伊之密 2023 年度内 部控制制度等相关事项进行核查，并出具本核查意见如下： 一、公司内部控制制度的有关情况 公司于 2023 年 12 月 31 日内部控制制度设置和执行情况如下： （一）公司的内部控制要素 1、控制环境 （1）治理结构 制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的性质、职权及股东大会的召集 与通知、提案、表决、决议等工作程序作出了明确规定。 公司董事会是公司的决策机构，对公司内部控制体系的建立和监督负责，建 立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。公司已经制定《董事会 议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、 科学决策。 ...

伊之密股份有限公司 独立董事（殷小春）2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 本人自 2021 年 9 月 29 日起担任伊之密股份有限公司（以下简称 "公司"） 的 独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》相关法律、法规、 规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年 度工作中，忠实、勤勉独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人在职期间，公司共召开了 9 次董事会会议，本着勤勉尽责的态 度，本人均按时出席董事会会议并行使表决权，没有缺席或连续两次未亲自出席 会议的情况。会议召开前，本人认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项， 了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上， ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求， 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事殷小春先 生、陈启愉先生、杨勇先生、周亮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 伊之密股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事殷小春先生、陈启愉先生、杨勇先生、周亮先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的 相关要求。 伊之密股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 ...

伊之密股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年四月 伊之密股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 伊之密股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，加强董事会的决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥 公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《伊之密股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司董事会设立审计委员会（以下简称"审 计委员会"）,并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构,主要负责公司财务 监督和核查工作，并指导内部审计与外部审计机构的沟通、协调等工作。 第三条 审计委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，独立董事中至少 有一名为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事。审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。委员在任 期内不再担任公司董事职务的,自动失去委员资格。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...