证券代码：300415 证券简称：伊之密 伊之密股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 编号： 2024-10 | | 投资者关系 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 活动类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 ☑ 其他 （ 2024 | 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集 | | 参与单位名 称及人员姓 | 体接待日） 投资者网上提问 | | | 名 | | | | 时间 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-054 4、用途：工业用地； 5、土地使用权限：50 年； 伊之密股份有限公司 关于公司通过公开挂牌交易竞得土地使用权并签署《国有建 设用地使用权出让网上拍卖成交确认书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开了 2024 年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于授权公司管理层参与竞买土地使用 权的议案》，根据公司的发展现状及未来发展规划，公司需要储备新的土地以满 足未来战略发展需要，拟在中国境内参与竞买新的土地使用权。拟授权公司管理 层在中国境内寻找合适的国有建设用地并参与土地使用权竞买，土地使用权的竞 买价格上限不得超过董事会决策权限范围，授权期限为本次董事会通过之日起一 年内。若公司在授权期限内成功竞买到土地使用权，将授权公司管理层与相关主 管部门签署《国有建设用地使用权出让网上拍卖成交确认书》等法律文件。具体 内容详见 2024 年 9 月 10 日披露的《2024 年第一次临时董事会会议决议公告》（公 ...

证券研究报告·公司点评报告 相关研究报告 1、伊之密（300415）： 2024 年一季报 超 预 期 ， 注 塑 机 下 游 需 求 持 续 复 苏 2024.04.22 2、伊之密（300415）：注塑机行业迎来 周期底部反转，注塑机+压铸机双赛道发 展正当时 2024.01.25 | --- | --- | |-------------------------|-----------------------| | | | | | | | 执业证书编号： | S1410524040001 | | 投资评级 : | 买入（维持） | | 当前价格 : | 17.23 元 | | 目标价格 : | 25.56 元 | | 目标期限 : | 6 个月 | | 市场数据 | | | 总股本(百万股 ) | 468.56 | | A 股股本(百万股 ) | 468.56 | | B/H 股股本(百万股 ) | | | A 股流通比例 (%) | 96.11 | | 12 个月最高/最低(元 ) | 25.90/12.50 | | 第一大股东 | 佳卓控股有限公司 | | 第一大股东持股比 例 (%) | 29.32 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-053 伊之密股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经战略委员会审议通过。 表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 伊之密股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 10 日 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时董事会会议于 2024 年 9 月 6 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相 结合的方式已于 2024 年 9 月 2 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程 相结合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董 事长甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于授权公司管理层参与竞买土地使用权的议案》 根据公司的发展现状及未来发展规划，公司 ...

编号：2024-09 证券代码：300415 证券简称：伊之密 伊之密股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | 动类别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | | Artisan | | Kerry Cheng | | 参与单位名称 | Fullerton | | Grace Yeo | | 及人员姓名 | Nomura | | Selina Liu | | | UG | | Richard Lee | | | Shikhara | | Marcus Chu | | | HSBC | | Helen Fang | | | HS ...

伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会《关 于同意广东伊之密精密机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可【2020】2574 号）核准，公司向特定对象发行（以下简称为"本次发行"） 人民币普通股（A 股）34,026,084 股，发行价格为 5.29 元/股。陈敬财先生、甄荣 辉先生、梁敬华先生以现金认购本次发行的全部股票。2022 年 7 月 18 日，陈敬 财先生因病逝世，其认购本次发行的股份由其配偶彭惠萍女士继承。上述向特定 对象发行的股份于 2021 年 9 月 3 日上市，股份性质为有限售条件流通股。本次 向特定对象发行的新增股份限售期限为自发行结束之日起 36 个月。现限售期已 满，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，该部分股票将于 2024 年 9 月 5 日起上市流通。 二、本次限售股上市流通的有关承诺 （一）关于限售股份锁定的承诺 甄荣辉先生、梁敬华先生和彭惠萍女士作为本次向特定对象发行股票并在 创业板上市的发行对象，作出如下承诺：本人所认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，所取得本次非公开发行的股份因公司送股、资本公积金转 华 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-052 伊之密股份有限公司 关于向特定对象发行股份解除限售并上市流通 2022 年 7 月 18 日，陈敬财先生因病逝世，其认购本次发行的股份由其配偶 彭惠萍女士继承。 二、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的限制性股票数量为 34,026,084 股，占公司目前总股本的 7.2618%。 2、本次限售股份上市流通日为：2024 年 9 月 5 日。 一、本次解除限售股份的基本情况 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会《关 于同意广东伊之密精密机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可【2020】2574 号）核准，公司向特定对象发行（以下简称为"本次发行"） 人民币普通股（A 股）34,026,084 股，发行价格为 5.29 元/股。陈敬财先生、甄 荣辉先生、梁敬华先生以现金认购本次发行的全部股票。 上述向特定对象发行的股份于 2021 年 9 月 3 日上市， ...

营收业绩同步增长，主要产品盈利能力提 升 ——伊之密中报点评 核心观点 ⚫ 营收业绩同步增长，盈利能力相对稳定。 24Q2 公司实现营收 14.15 亿元，同比 +27.86%，环比+48.21%；实现归母净利润 1.83 亿元，同比+13.58%，环比 +58.16%。24H1 公司实现总营收 23.7 亿元，同比+20.82%；实现归母净利润 2.99 亿元，同比+19.04%。 24Q2 公司整体毛利率为 32.8%，同比-0.08pct，环比-2pct； 整体净利率为 13.28%，同比-1.7pct，环比+0.91pct。24H1 公司整体毛利率为 33.61%，同比+0.98pct；整体净利率为 12.91%，同比-0.34pct。24H1 公司期间费 用率为 19.97%，同比+1.7pct，费用率的提升主要来自财务费用。 ⚫ 24H1 三大主营业务营收均有显著增长，注塑机和压铸机毛利率同比提升。根据公司 半年报，24H1 公司注塑机实现营收 17.08 亿元，同比+16.29%，主要原因为行业景 气度回暖，公司竞争力进一步强化；压铸机实现营收 4.17 亿元，同比+35.3%，主要 得益于公司 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for Yizumi (300415 SZ) [1][4] Core Views - Yizumi's H1 2024 revenue increased by 20 82% YoY to RMB 2 37 billion, with net profit attributable to shareholders growing 19 04% YoY to RMB 299 million [1] - Q2 2024 revenue grew 27 86% YoY to RMB 1 415 billion, while net profit increased 13 58% YoY to RMB 183 million [1] - Gross margin improved by 0 98 percentage points to 33 61%, while net margin decreased by 0 34 percentage points to 12 91% [1] - R&D expenses increased 29 06% YoY to RMB 124 million, reflecting accelerated globalization strategy [1] Business Performance Injection Molding Machines - Revenue from injection molding machines grew 16 29% YoY to RMB 1 708 billion [1] - New SKIII series precision servo injection molding machines launched [1] - Breakthrough in domestic ultra-large two-platen injection molding machine technology, with 8500T machine delivered [1] Die Casting Machines - Die casting machine revenue increased 35 30% YoY to RMB 417 million [1] - LEAP7000T ultra-large die casting machine delivered to Changan Auto for new energy vehicle production [1] - 3200T semi-solid magnesium alloy injection molding machine signed, marking new milestone [1] Market Development Domestic Market - Domestic revenue grew 23 14% YoY to RMB 1 78 billion [1] - Increased sales network coverage and adjusted marketing management model [1] International Market - International revenue increased 14 34% YoY to RMB 590 million [1] - Localized investment and operations in key markets like India [1] - Dual-brand strategy leveraging both "YIZUMI" and "HPM" brands [1] Financial Forecasts - 2024-2026 net profit forecast adjusted to RMB 609/787/924 million (previous RMB 626/808/915 million) [2] - 2024-2026 PE ratios estimated at 13/10/9x [2] - 2024-2026 revenue growth projected at 20 1%/19 2%/11 4% [3] - 2024-2026 net profit growth expected at 27 6%/29 2%/17 4% [3] Industry Analysis - Injection molding machine industry shows signs of recovery [1] - Die casting machines benefit from strengthened competitiveness of LEAP series and magnesium alloy injection product breakthroughs [2]

24H1 业绩稳健高增，向好趋势延续 [Table_Title] 评级：增持(维持) 市场价格：17.06 元 [Table_Finance] 公司盈利预测及估值 指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业收入（百万元） 3680 4096 4986 6021 7199 增长率 yoy% 4% 11% 22% 21% 20% 净利润（百万元） 405 477 598 735 878 增长率 yoy% -21% 18% 25% 23% 20% 每股收益（元） 0.87 1.02 1.28 1.57 1.87 每股现金流量 0.74 0.37 -1.79 1.02 0.84 净资产收益率 17% 18% 19% 20% 19% P/E 19.7 16.8 13.4 10.9 9.1 PEG 4.74 1.48 0.62 0.52 0.47 P/B 3.4 3.1 2.6 2.1 1.8 备注：股价取自 2024 年 8 月 22 日 分析师：王可 [Table_Profit] 基本状况 总股本(百万股) 468.56 流通股本(百万股) 429.13 市价(元) 17.06 市值(百万 ...