伊之密股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求， 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事殷小春先 生、陈启愉先生、杨勇先生、周亮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事殷小春先生、陈启愉先生、杨勇先生、周亮先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的 相关要求。 伊之密股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-030 伊之密股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 截至 2024 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 13 年为公司 提供年报审计服务，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保 持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书， 能够胜任审计工作，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿 责任，基于上述原因，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并授权董事长决定其 2025 年度审计费 用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | 7 | 日 | 特殊普 ...

伊之密股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《伊之密股份有限 公司章程》《伊之密股份有限公司审计委员会工作细则》等规定和要求，伊之密 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）2024 年度履职情况评估如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 组织形式 2011 | 7 | 月 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | ...

伊之密股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-032 一、担保暨关联交易情况概述 （一）担保暨关联交易事项 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司江西江工精密机械有限 公司（以下简称"江西江工"）向中国银行股份有限公司宜春市分行申请综合授 信额度 4,000 万元，授信期限不超过 3 年，公司按照实际持有江西江工 34%的股 权比例提供 1,360 万元人民币的连带责任保证担保。保证期间为：自合同签订日 期起至主合同项下的最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后三年；保证担保 范围为：主合同项下债务人应承担的全部债务，包括但不限于全部债务本金、利 息、复利、罚息、保证金、违约金、损害赔偿金、生效法律文书延迟履行的双倍 利息和债权人为实现债权及担保权而发生的一切费用。 （二）关联关系说明 公司高级管理人员肖德银先生担任江西江工的董事，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关规定，江西江工为公司关联法人，本次为江西江工 提供担保事项构成关 ...

伊之密股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 为了加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面临的各种风险， 保护股东的合法权益，伊之密股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司董事会、审计委员会、 内部审计部门对 2024 年度内部控制情况进行了全面自查，本着对全体股东负责的态度，对公 司的内部控制情况进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称解释 18 号），解释了"关于不属于单项履约义务的保证类质量 保证的会计处理"规定，并自 2024 年 12 月 6 日起施行。 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-040 伊之密股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按 以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定和公司实际情况。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映 公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 特此公告。 公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更。 2、变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政 ...

伊之密股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、自 律规则以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执 行股东大会通过的各项决议，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内董事会的日常工作情况 1、董事会会议情况 报告期内，公司共召开了七次董事会会议。董事会会议的通知、召开和表 决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体 情况如下： （1）2024 年 1 月 12 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过 了《关于第三期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议 案》等四个议案。 （3）2024 年 7 月 4 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了 《关于第二期限制性股票激励计划第三个解除限 ...

二、公司拟开展金融衍生品套期保值业务概述 伊之密股份有限公司 关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展金融衍生产品套期保值业务的目的 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司持有大量的外汇资产， 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇 资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司及子公 司拟使用与国际业务收入规模相匹配的自有资金开展外汇金融衍生产品投资。 公司保值性金融衍生品投资主要是指公司以正常的进出口业务以及借款等 为背景与银行等金融机构合作开展的以外汇、利率为衍生品的以套期保值为目的 的衍生品套期保值业务。该类业务主要包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇 期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换金融衍生品等。 公司禁止从事任何衍生品投机套利行为。 1、主要涉及的投资品种 公司本次拟开展金融衍生品套期保值业务的品种主要包括但不限于外汇远 期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币 互换金融衍生品等，公司开展的金融衍生品套期保值业务是与基础业务密切相关 的简易金融衍生品套 ...

2024 Intelligent and Efficient 数智高效 Global Operation 全球运营 Green Development 绿色发展 社会责任报告 伊之密股份有限公司 目 录 CONTENTS 01 关于本报告 第二节 股东和债权人权益保护 04 第三节 环境管理 07 10 第四节 员工权益保护 第一节 公司概况 02 公司简介 02 企业文化 02 奖励与荣誉 03 2023年度经营成果 03 发展战略 03 04 公司治理的基本状况 05 信息披露 06 投资者关系管理及股东回报 06 公司与债权人 07 绿色可持续发展理念与实践 08 能源管理 09 排放管理 10 员工情况 10 高度重视员工培训，全面提升员工能力 11 不断优化薪酬和任职资格体系，关心员工职业发展 12 高度重视安全生产工作，确保员工的生命安全 12 关心关爱员工，提高员工的幸福指数 13 第五节 供应商权益保护 14 第六节 客户权益保护 15 第七节 公共关系与社会公益事业 15 依法纳税，履行社会责任 16 积极履行环境保护义务 16 回报社会和社区 17 第八节 社会责任展望 关于本报告 报告简 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-039 伊之密股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会 2．股东大会的召集人：伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》等规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月14日（星期三）下午2:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年5月14日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年5月14日上午 9:15至下午3:00的任意时间。 5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式，本次股东大会将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票 ...