伊之密股份有限公司 独立董事（杨勇）2024 年度述职报告 各位股东和股东代表： 本人自 2023 年 10 月 11 日起担任伊之密股份有限公司（以下简称 "公司"）的 独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉独立地履行职责，及时了解公司的生产经营 信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，对公 司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，现将本人 2024 年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人杨勇，中国国籍，1987 年出生，毕业于江西财经大学会计学专业，本科 学历。2012 年 9 月至 2015 年 9 月担任天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分 所项目经理；2015 年 10 月至 2020 年 9 月担任众华会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-034 伊之密股份有限公司 关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品套期保值业务的 一、开展外汇金融衍生产品投资的目的 鉴于公司及子公司持有大量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范 汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司及子公司拟使用与国际业务收入规模相匹配 的自有资金开展外汇金融衍生产品套期保值。 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成 不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定 汇兑成本，公司及其控股子公司拟使用自有资金开展总额度不超过人民币 5 亿 元的外汇金融衍生产品套期保值业务，在交易期限内任一时点的交易金额将不 超过上述额度，额度范围内可循环使用。公司本次拟开展金融衍生品套期保值 业务的品种主要包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、 利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换金融衍生品 ...

伊之密股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 《审计委员会工作细则》等规定和要求，伊之密股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履 职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,35 ...

伊之密股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"或"伊之密"）2024 年度的财务报表已经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见 是：我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 一、2024 年度公司财务状况、经营成果、现金流量情况分析 | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年 12 月 31 | 日 | 2023 年 12 月 | 31 | 日 | 变动比率 | | 货币资金 | 499,243,382.55 | | | 478,517,636.98 | | 4.33% | | 应收票据 | 10,806,074.43 | | | 36,100,692.38 | | -70.07% | | 应收账款 | 1,341,328,097.29 | | 1,010, ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-031 伊之密股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请授信及担保情况概述 注册地点：佛山市顺德区大良街道办事处五沙居委会顺昌路 12 号 法定代表人：甄荣辉 注册资本：39,480 万元人民币 经营范围：生产、销售、研究半固态镁合金注射成型机、镁合金压铸机、橡 胶注射成型机、精密节能塑料注射成型机、低压铸造机及零配件；注塑机及压铸 机周边自动化设备的设计与制造；模具及非金属制品模具设计、制造与销售；静 液压驱动装置设计与制造；电液比例伺服元件制造；废旧塑料、电器、橡胶、电 池回收处理再生利用设备的制造；软件产品开发、生产；提供机器设备应用技术 咨询；物联网、大数据、人工智能及软件系统集成服务；智能工厂设计、咨询与 建设服务；物业租赁及物业管理；泵、阀门、压缩机及类似机械的设计、制造、 销售及售后服务；经营本公司产品及技术出口业务。（不含外商投资准入特别管 理措施。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 ...

伊之密股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、自律规则以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，认 真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，积极维护 公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执 行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高 级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司的健康、持续 发展。 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了六次监事会会议。监事会会议的通知、召开和表 决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定具体情 况如下： 1、2024 年 1 月 12 日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了 《关于第三期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议 案》等两个议 ...

关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：商业银行、证券公司发行的安全性高、流动性好的低风险产 品（包括但不限于理财产品、结构性存款等产品）。 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-035 伊之密股份有限公司 3、额度有效期 自董事会审议通过之日起12个月内有效。 2、投资金额：使用单笔不超过 1 亿元，最高额度不超过 7.5 亿元的闲置自 有资金进行委托理财。 3、特别风险提示：虽然低风险理财产品都经过严格的评估，但金融市场受 宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动 风险、流动性风险、产品亏损等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第五届董 事会第九次会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理 财的议案》，本次董事会在审议该议案时获得全票通过。公司及子公司拟使用单 笔不超过人民币1亿元，最高额度不超过7.5亿元的闲置自有资金进行 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》全文及其摘 要于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披 露。为使投资者能够进一步了解公司 2024 年的生产经营情况，公司定于 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 15:00-16:00 在"全景网"及"伊之密投资者关系"小程序 举行 2024 年度报告业绩说明会。 为广泛听取投资者的意见和建议，现提前向投资者征集问题，提问通道自发 出公告之日起开放。 伊之密股份有限公司 关于举行2024年年度报告业绩说明会的通知 二、"伊之密投资者关系"小程序 参与方式： 1、通过微信搜索"约调研"； 2、通过微信扫一扫以下二维码，投资者依据提示，授权登入"约调研"小程 序，即可参与交流。 出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理甄荣辉先生， 副总经理、董事会秘书肖德银先生，财务总监杨远贵先生，独立董事杨勇先生。 敬请广大投资者积 ...

伊之密股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开独立董 事 2025 年第一次专门会议及第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会审议通过了该事项，该议案需提交 2024 年度股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 合同签订金额或 | 上年发生关联交 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 原则 | 预计金额 | 易金额 | | 向关联人 采购原材 | 江西江工精密机械有 限公司（以下简称"江 | 采购原材料、 材料加工等 | 市场公允价 | 24,000.00 | 13,053.10 | | 料等 | 西江 ...

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第 十三次会议，并于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关 于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》，同意公司及其控股子 公司拟开展总额度不超过人民币 5 亿元的外汇金融衍生品投资，自股东大会批准 之日起一年内有效。公司及其控股子公司拟以自有资金从事外汇金融衍生品投资， 不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。上述投资额度可以在自股东 大会审批通过后 12 个月内灵活滚动使用。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的公告》（公告编 号：2023-020）。 伊之密股份有限公司 董事会关于公司 2024 年度证券与衍生品套期保值业务情况的 专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等深圳证券交易所业务规则的相关规定，伊之密股份有限公司（以下简称"公 ...