昆仑万维科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 昆仑万维科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-150 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10433 号 昆仑万维科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了昆仑万维科技股份有限公司（以下简称昆仑万维）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-023 昆仑万维科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间为公司提供2023年度审计服务， 遵循了《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则， 公允合理地发表了审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公 正的反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2024年度审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 | 起诉（仲裁） | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 人 | | | 金额 | | | 投资者 | 金亚科技、周旭辉、 立信 | 2014 年报 | 尚余 1,000 多 万，在诉讼过 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆 盖赔偿金额，目前生效 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-021 昆仑万维科技股份有限公司 关于举行 2023 年年度业绩说明会并公开征集问题的公告 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 9 日 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网 络 远 程 的 方 式举 行 ， 投 资者 可 登 陆 全景 网 " 投 资 者 关系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理方汉、财务负责人张为、董 事会秘书吕杰、独立董事张晨宇。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页） 特此公告。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日前访问 http://ir.p5w.n ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-025 成立日期：立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事 证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 昆仑万维科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和昆仑万维科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》等规定和要求， ...

昆仑万维科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 昆仑万维科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"或"昆仑万维"）自身的经 营、管理状况及内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

昆仑万维科技股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规章制度的要求，昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控 制自我评价报告》。公司监事会在对公司内部控制制度的建设和运行情况进行详 细调查和评估后，审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见 如下： 我们认为，公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健 全，能够保障公司管理和发展的规范运行，公司内部控制体系的建立对公司经营 管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法、合 规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果， 促进了公司发展战略的稳步实现。 内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况。监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告没有异议。 昆仑万维科技股份有 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-026 二零二四年四月二十三日 经核查独立董事张晨宇、钱实穆、李东红的任职经历以及签署的相关自查文件，公 司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 昆仑万维科技股份有限公司董事会 昆仑万维科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等要求，昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事张晨宇、钱实穆、李东红的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

昆仑万维科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况专项报告 我们审计了昆仑万维科技股份有限公司(以下简称"昆仑万 维")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZB10433 号的 无保留意见审计报告。 信会师报字[2024] 第 ZB10435 号 关于昆仑万维科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10435 号 昆仑万维科技股份有限公司全体股东： 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是昆仑万维管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计昆仑万维 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 本报告仅供昆仑万维为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 昆仑万维管理层根据中国证券监 ...

昆仑万维科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10434 号 昆仑万维董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对昆仑万维是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们 的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10434 号 昆仑万维科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"昆仑 万维"）董事会就 2023 ...

公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状 况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益 和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学 的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、分红回报规划制定原则 昆仑万维科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等精神，结合公司实际和公司章 程的相关规定，为增加利润分配决策的透明度和可操作性，保持利润分配政策的 持续性和稳定性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，公司制定了《昆仑万维科技股份 有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》，具体如下： 一、分红回报规划制定考虑因素 公司既要重视对投资者稳定的合理回报，同时还要充分考虑公司的实际经 营情况和可持续发展，在充分尊重投资者利 ...