关于北京浩丰创源科技股份有限公司 2024年年度股东会 之 法律意见书 联慧意见（2025）字第【088】号 二〇二五年五月 北京联慧律师事务所 关于北京浩丰创源科技股份有限公司 2024年年度股东会 之 法律意见书 联慧意见（2025）字第【088】号 第一部分 前 言 致：北京浩丰创源科技股份有限公司 本所同意将本法律意见书作为本次股东会的法定文件进行公告，随同其他会 议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得 为任何其他人用于任何其他目的。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东会召集和召开的有关事实 以及公司提供的文件进行了核查验证,对本次股东会依法进行了见证,现出具法 律意见。 2 释 义 | 浩丰科技/公司 | 指 | 北京浩丰创源科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股东会 | 指 | 公司2024年年度股东会 | | 《召开股东会通知》 | 指 | 《关于召开2024年年度股东大会的通知》 | | 《股东会规则》 | 指 | 《上市公司股东会规则》 | | ...

Group 1 - The core point of the article highlights the recent performance and financial metrics of ST Haofeng, indicating a stock price increase and significant changes in revenue and profit [1][3] - As of May 21, 2025, ST Haofeng's stock closed at 5.39 yuan, up 3.26%, with a trading volume of 137,500 hands and a transaction amount of 73.97 million yuan [1] - The company experienced a net inflow of main funds amounting to 17.31 million yuan, representing 23.39% of the transaction amount, with large orders contributing significantly to this inflow [1] Group 2 - For the first quarter of 2025, ST Haofeng reported total operating revenue of 45.44 million yuan, a year-on-year decrease of 20.58%, and a net profit attributable to shareholders of 5.03 million yuan, down 40.85% [1] - The company's liquidity ratios are reported as a current ratio of 1.719 and a quick ratio of 1.498, with a debt-to-asset ratio of 36.64% [1] - Beijing Haofeng Chuangyuan Technology Co., Ltd. was established in 2005 and primarily engages in technology promotion and application services, with a registered capital of 367.75 million yuan [1][2]

Group 1: Company Performance and Strategy - The company has maintained a cautious approach towards mergers and acquisitions, evaluating risks based on its financial status and strategic planning [2][3] - The company has received qualified audit opinions for both 2023 and 2024, which do not impact its core business and strategic progress [3] - The company aims to enhance financial compliance and ensure effective implementation of its strategic plans through upgraded internal control systems [3] Group 2: Product Development and Market Position - The "Shensuan" integrated machine and AI credit assistant are expected to improve gross margins and optimize the profit structure [4][6] - The company has served over 1,000 clients in the smart hotel solution sector, including high-profile projects like the Pullman Hotel at Guangzhou Baiyun Airport and the Ritz-Carlton in Shanghai [4] - The "Shensuan" machine features a fully domestic design and supports various model sizes, offering advantages in high computing density and low energy consumption [5] Group 3: Future Growth Areas - Future growth will focus on AI and integrated hardware-software solutions, targeting sectors such as finance, security, and commerce [6] - The company plans to explore international markets and deepen collaborations with leading smart hardware companies and research institutions [6] - The strategic plan for 2025-2027 emphasizes talent as the foundation for technological innovation, with a potential stock incentive plan to be introduced [3][6] Group 4: Industry Context and Competitive Position - The company is positioned as a benchmark in the smart hotel solutions industry, with a significant presence in both domestic and international markets [4] - Compared to peers, the company differentiates itself through integrated hardware-software solutions and multi-modal AI technologies [6] - The company actively responds to national AI development strategies, focusing on three core business matrices: intelligent finance, security, and commerce [6]

证券代码：300419 证券简称：ST浩丰 公告编号：2025-025 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事长 王剑先生，副总裁兼财务总监 路广兆先生，副总裁、董事会秘书 颜 媛媛女士，独立董事 王凡林先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 05 月 20 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1odprtFwNJC 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 投资者可于 2025 年 05 月 20 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 202 ...

综上，公司本次合计注销 22 名首次授予激励对象已获授尚未行权的股票期 权共计 808.00 万份。 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了 《关于注销<北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划>部分股 票期权的议案》。 根据公司《2023 年股票期权激励计划》的规定：首次授予的 22 名激励对象 中，1 名激励对象因职务变更为监事不得成为激励对象，3 名激励对象因个人原 因离职，2 名激励对象被中国证监会及其派出机构行政处罚而不再具备激励对象 资格，上述 6 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 364.00 万份不得行 权，由公司注销；根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年 度报告出具的审计报告，公司 2024 年度业绩水平未达到业绩考核目标条件，所 有激励对象第 ...

Group 1 - The company has officially released its "Three-Year Strategic Plan Outline (2025-2027)" focusing on AI technology innovation to build an intelligent decision-making hub, aiding clients in digital transformation and developing AI + hardware-software integrated business [1] - The company aims to deepen the integration of AI technology with industry scenarios, leveraging advanced AI infrastructure and hardware, along with quality software and services, to promote deep application of AI in key areas such as finance, security, and commerce [1] - To explore new business growth points, the company is increasing its investment in AI technology research and development, establishing close collaborations with universities and research institutions for cutting-edge technology research, enhancing its technical strength and innovation capability in the AI field [1] Group 2 - The company's core business matrix consists of "Intelligent Finance, Intelligent Security, and Intelligent Commerce," focusing on utilizing multimodal AI technology for comprehensive processing and analysis of various data types such as images, text, and voice, providing smarter IT solutions for different industries [2] - The company is conducting in-depth research on intelligent agent (AI Agent) technology to create intelligent systems with autonomous learning and decision-making capabilities, enhancing automation and intelligence in business processes [2] - By leveraging and developing generative AI and hybrid large models, the company aims to offer creative generation and content creation services to commercial clients, further improving business efficiency and creativity [2]

Group 1 - The 27th China Beijing International Science and Technology Industry Expo (Beijing Sci-Tech Expo) will be held from May 8 to 11, 2025, at the National Convention Center [1] - The event is organized by the Beijing Municipal Government and is the first large-scale international technology exchange and cooperation exhibition in China, having been held continuously since 1998 [1] - Over 300 enterprises and institutions from 18 countries and regions are expected to participate, showcasing more than 300 advanced technologies and cutting-edge scientific achievements in fields such as advanced manufacturing and artificial intelligence [1] Group 2 - Haofeng Technology's "Shensuan" large model integrated machine features full-stack domestic advantages, integrating computing power, models, toolchains, and intelligent applications [2] - The machine employs an FPGA+ASIC heterogeneous intelligent computing system, deeply compatible with domestic GPU computing cards, and meets security and stability requirements [2] - It supports various model sizes, including 14B, 32B, 70B, and 671B, and can be customized for private deployment based on client needs, aiding digital transformation and intelligent upgrades for government and enterprise clients [2]

北京浩丰创源科技股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025— 021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关 于注销<北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划>部分股票期 权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划的决策程序和批准情况 （一）2023 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董 事就本激励计划发表了同意的独立意见。同日，公司召开第五届监事会第九次会 议，审议通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案） ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 关于2023年度审计报告部分非标准无保留审计意见 涉及事项影响已消除的专项说明的审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ...

关于北京浩丰创源科技股份有限公司 二〇二五年四月 2023年股票期权激励计划之 注销部分股票期权 相关事项的法律意见书 联慧意见（2025）字第【068】号 北京联慧律师事务所 关于北京浩丰创源科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划之 注销部分股票期权 相关事项的法律意见书 联慧意见（2025）字第【068】号 第一部分 前 言 释 义 致：北京浩丰创源科技股份有限公司 北京联慧律师事务所（以下简称"本所"）接受北京浩丰创源科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"浩丰科技"）的委托，担任浩丰科技2023年股票期 权激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等现行法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《北京浩丰创源科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就公司本激励计划 注销部分股票期权（以下简称"本次注销"）的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次注销相关事项进行了调查，查 ...