北京浩丰创源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2024-022 北京浩丰创源科技股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 04 月 1 北京浩丰创源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李继宏、主管会计工作负责人李继宏及会计机构负责人(会计主 管人员)申畅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告期公司因筹划以发行股份及支付现金的方式购买北京信远通科技有 限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"），现将与本次交易相 关的风险介绍如下： （一）审批风险 本次交易方案尚需获得的批准和核准，包括但不限于本次交易正式方案经 上市公司股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决 定等。上述审核、注册均为本次交易的前提条件，本次交易能否取得上述审核、 注册以及取得 ...

Financial Performance - The company reported a net profit loss attributable to shareholders, primarily due to goodwill impairment, which amounted to 11.12 million yuan as of the end of 2021[5]. - The company's operating revenue for 2021 was ¥592,137,910.81, representing a 4.47% increase compared to ¥566,807,390.77 in 2020[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2021 was -¥34,826,631.42, a decrease of 256.30% from ¥22,282,307.45 in 2020[26]. - The net cash flow from operating activities for 2021 was -¥156,387,694.94, a decline of 208.29% compared to ¥144,416,342.73 in 2020[26]. - The total assets at the end of 2021 were ¥1,429,959,341.69, a decrease of 2.28% from ¥1,463,390,990.30 at the end of 2020[26]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2021 were ¥798,625,278.94, down 4.18% from ¥833,451,910.36 at the end of 2020[26]. - The basic earnings per share for 2021 was -¥0.09, compared to ¥0.06 in 2020, reflecting a 250.00% decrease[26]. - The company experienced a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a net profit of -¥45,909,173.18 in 2021 compared to ¥13,407,468.73 in 2020, a decrease of 442.41%[26]. - The weighted average return on net assets for 2021 was -4.27%, down from 2.71% in 2020[26]. - The company reported a total of ¥609,326,637.18 in normal operating revenue after deductions for 2021, compared to ¥636,300,525.79 in 2020[27]. Goodwill and Impairment Risks - The company has a goodwill amount of 11.12 million yuan from the acquisition of 100% of Lu'an Century, which poses a risk of impairment if the acquired company's performance declines[13]. - The company is focused on optimizing its organizational structure and management processes to mitigate goodwill impairment risks[13]. - The company has implemented a cautious approach to goodwill impairment testing, leading to the recognition of impairment provisions[76]. Market and Competitive Landscape - The company acknowledges intensified market competition in the software and information technology services industry, necessitating proactive management strategies[10]. - The company is facing increasing competition in the software and information technology services industry, which may lead to a decline in market share and gross margins if not managed properly[137]. - The software industry in China saw a revenue growth of 17.7% in 2021, reaching ¥94,994 billion, with a total profit of ¥11,875 billion, reflecting a 7.6% increase[38]. - The software products segment generated ¥24,433 billion in revenue, a 12.3% increase, while information technology services grew by 20.0% to ¥60,312 billion[39]. - The company anticipates challenges in software product and service exports due to tightening global supply chains and increased competition, particularly in the context of the US-China tech rivalry[44]. Strategic Focus and Innovation - The company plans to enhance its technology development and innovation capabilities to meet evolving user needs and maintain market competitiveness[8]. - The company emphasizes the importance of user satisfaction in its product and technology development efforts[8]. - The company is focusing on improving its internal management systems to adapt to its expanding business scale and ensure operational efficiency[138]. - The company is committed to enhancing its governance structure and transparency in operations to comply with regulatory requirements and improve investor relations[146]. - The company is actively expanding into the Internet of Things (IoT) sector, leveraging its expertise in smart big data to capture project opportunities[91]. Operational Efficiency and Management - The company aims to improve its management systems and operational mechanisms to adapt to its expanding business scale and market demands[11]. - The company is focused on optimizing resource allocation and improving capital efficiency through equity transfers and restructuring of subsidiaries[130]. - The company has developed innovative operational management systems, such as the "Firewall Policy Optimization and Operation Management System," which has received high recognition from clients[82]. - The company has established a strong management team with extensive experience in foreign enterprises and listed companies, ensuring sustained growth and market competitiveness[79]. - The company has implemented a refined management approach to control costs while maximizing existing customer value in the media services sector[92]. Governance and Compliance - The company has established a complete and independent governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, in compliance with the Company Law and its Articles of Association[148]. - The company maintains independence in its financial operations, with a dedicated finance department and independent accounting system, ensuring compliance with tax obligations[158]. - The company has a total of 7 board members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[152]. - The company has established a transparent information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors[155]. - The company is committed to protecting the legitimate rights and interests of investors, especially minority shareholders[182]. Employee and Organizational Structure - The company's total employee count at the end of the reporting period was 172, with 74 in the parent company and 83 in major subsidiaries[187]. - The total employee compensation for the reporting period was CNY 11.2515 million, accounting for 2.25% of the total company costs[190]. - The core technical personnel count was 15, representing 8.72% of total employees, down from 20 (6.04%) in the previous year[190]. - The company has implemented a training program tailored to various employee needs, including management and technical training[191]. - The management team has a strong educational background, with multiple members holding master's and doctoral degrees in relevant fields[171]. Financial Technology Sector Insights - The financial technology sector is experiencing stable growth, driven by digital transformation and the adoption of distributed technologies, with a focus on enhancing data management and analysis capabilities[45]. - The Chinese banking IT solutions market is projected to exceed 100 billion yuan, reaching 118.12 billion yuan by 2025, with a compound annual growth rate of 25.10% from 2021 to 2025[46]. - The financial technology investment is expected to continue driving innovation and technology input in the coming years, focusing on foundational technology upgrades and digital practices[51]. - Financial institutions are focusing on distributed core systems and databases, with increasing demand for domestic database products due to the limitations of traditional relational databases[49]. Subsidiary Performance - The subsidiary, Lu'an Century, primarily generates revenue from multimedia system services and channel viewing services[76]. - Lu'an Century has established business cooperation with 28 provincial-level TV stations, obtaining channel promotion authorization, which enhances its market presence[68]. - The company acquired 100% equity of Lu'an Century, a leading provider of broadcasting information technology services in China, expanding its main business to include hotel and family media services[67]. Challenges and Risks - The company recognizes the ongoing risks posed by the COVID-19 pandemic, which may affect project timelines and overall business performance[142]. - The company is actively managing accounts receivable, which are gradually increasing, to mitigate risks associated with cash flow and potential bad debts[140]. - The company aims to strengthen its project evaluation processes and management to minimize risks related to inventory and project execution[135].

北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2024-015 北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 1 北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王剑、主管会计工作负责人张利萍及会计机构负责人(会计主 管人员)张利萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审 计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅 读。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 基准日，公司存在财务报告内部控制重大缺陷 1 个。 1、公司根据战略转型方向进行业务布局调整，收缩低毛利业务，逐步提 升高毛利业务占比，因此 2023 年度整体收入规模下降，净 ...

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2024—005 北京浩丰创源科技股份有限公司 针对公司股价异常波动，公司董事会通过自查及向公司、实际控制人及控股 股东就相关问题进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、2023 年 12 月 26 日，我公司收到中国证监会出具的《立案告知书》（编 号：证监立案字 0142023022 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，对我公司立 案调查。收到《立案告知书》后，公司进行了自查自纠，检视我公司相关业务中 存在的问题。截至目前，公司暂未收到中国证监会的最终调查结论。 经过自查，我公司发现，公司于 2020 年度、2021 年度开展的垫资贸易业务 在财务处理上存在不当之处。经过与会计师沟通，从财务审慎处理的角度，公司 认为这类业务的收入不应确认为贸易收入。因此公司拟提交董事会审议《关于前 期差错更正的议案》，对 2020 年、2021 年年度报告进行修正。 2、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 3、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披 ...

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2024—004 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浩丰科技"）于 2023 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》。为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金， 在不影响公司正常经营的情况下，公司及下属公司拟使用不超过 30,000.00 万元 人民币的闲置自有资金购买短期低风险理财产品。在上述额度内，资金可滚动使 用，投资期限自 2023 年 4 月 26 日起 12 个月内。详情请查看公司于 2023 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2023—008）。 公司于近日使用闲置自有资金 2,800 万元购买银行理财产品，具体情况如下： 二、主要风险揭示及风险应对措施 （一）主要风险揭示 上述理财产品可能存在协议银行所揭示的 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司章程修正案 （2024 年 1 月） 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《上市公 司章程指引》等法律法规的要求并结合公司业务发展的需要，公司于 2024 年 1 月 3 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<北京浩丰创 源科技股份有限公司章程>的议案》，具体修改如下： | 序号 | 原条款内容 | 现修订为 | | --- | --- | --- | | | 第四十条 股东大会是公司的权力机 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | | | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | | （一）决定公司的经营方针和投资 | （一）决定公司的经营方针和投资 | | | 计划； | 计划； | | | （二）选举和更换非由职工代表担 | （二）选举和更换非由职工代表担 | | | 任的董事、监事，决定有关董事、监事 | 任的董事、监事，决定有关董事、监事 | | | 的报酬事项； | 的报酬事项； | | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年一月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 8 | 北京浩丰创源科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有 关规定，北京浩丰创源科技股份有限公司（以下称"公司"）设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年一月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 5 | 北京浩丰创源科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范北京浩丰创源科技股份有限公司（以下称"公司"）领导人员的产 生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北 京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 提名 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京浩丰创源科技股份有限公司 独立董事工作制度 | 第二章 | 独立董事的任职条件 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 独立董事的独立性 | 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第五章 | 独立董事的职责和履职方式 | 6 | | 第六章 | 公司为独立董事提供必要的条件 | 11 | | 第七章 | 附则 | 12 | 北京浩丰创源科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京浩丰创源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京浩丰创源科技股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"创业板上市公司规范运 作"）等法律、行政法规、规范性文件和《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》 （以下称"公司章程"）的有关规定，公司制定《 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 股东大会议事规则 $$=0=v q\pm i--j$$ 北京浩丰创源科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称"《创业板规范运作指引》"） 和《公司章程》的规定，并结合《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规 则》以及其他法律 、行政法规，制订本规则。 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 1 | | 第三章 | 股东大会的召集 5 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 7 | | 第五章 | 股东大会的召开 9 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第七章 | 会后事项 20 | | 第八章 | 规则的修改 20 | | 第九章 | 附 则 20 | ...