北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公 司章程>的议案》，该事项需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准，现 将具体情况公告如下： 本次变更后的经营范围以市场监督管理部门登记的经营范围为准。 变更事项 变更前 变更后 经营范围 技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务；计算机技术培 训；基础软件服务、应用软件 服务；计算机系统服务；数据 处理；销售计算机、软件及辅 助设备、计算机网络设备、电 子产品、通讯设备；经营电信 业务、增值电信业务。以下项 目限外埠经营：建筑智能化综 合布线；视频监控及会议系统 建设；计算机系统集成设备及 强弱电安装服务；机电设备安 装；数据中心建设。 技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务；基础软件服务、 应用软件服务；计算机系统服 务；数据处理；销售计算机、 软件及辅助设备、计算机网络 设备、电子产品、通讯设备； 经营电信业务、互联网信息服 务、第一类增值电信业务，第 二类增值电信业务。以下项目 限外埠经营：建筑智能化综合 布线；视频监控及会议系统建 设 ...

及已披露诉讼、仲裁进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：截至本公告披露日，北京浩丰创源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）及子公司新增诉讼、仲裁案件共 3 起，其中作为原 告的案件 2 起，作为被告的案件 0 起，作为申请人的案件 1 起，作为被申请人 的案件 0 起； 证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2024—059 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于累计新增诉讼、仲裁情况 二、 本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 公司将积极采取相关法律措施加强应收账款回收等工作。目前，公司各项 生产经营活动正常开展，经营状况平稳有序。 由于部分案件尚未开庭或尚未结案，诉讼结果存在不确定性，目前无法估 计上述诉讼对公司的最终影响。 三、 其他未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司及子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼 及仲裁事项。 2、涉案的金额：公司及控股子公司诉讼（仲裁）事项累计涉及金额约为 69,460,079.75 元。 3、对上市公司损益产生的影响：鉴 ...

关于北京浩丰创源科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 之 法律意见书 联慧意见（2024）字第【49】号 二〇二四年十二月 北京联慧律师事务所 关于北京浩丰创源科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 之 法律意见书 联慧意见（2024）字第【49】号 第一部分 前 言 致：北京浩丰创源科技股份有限公司 北京联慧律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司委托，指派吴荣荣律师、 张娜律师出席并见证公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下 简称"《股东大会规则》")以及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意 见书。为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复 ...

证券代码：300419 证券简称：ST浩丰 公告编号：2024—058 北京浩丰创源科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 3、现场会议地点：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层会议 室。 4、现场会议召开时间：2024年12月9日（星期一）14:00。 5、网络投票时间：2024年12月9日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月9日 9:15-15:00期间的任意时间。 6、会议召集人：公司董事会。 7、会议主持人：董事长王剑先生。 8、合法合规性：会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所创 ...

证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2024—056 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告 审计意见为带强调事项段的保留意见。 2、公司原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审众环"）。公司拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）。为充分保证公司年报及内部控 制审计工作，综合考虑公司业务发展和未来审计需求等情况，公司认为中兴华在 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要 求，公司拟聘请中兴华为公司 2024 年度审计机构。 3、公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 公司于 2024 年 11 月 21 日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会 第十六次会议，审议通 ...

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300419 证券简称：ST浩丰 公告编号：2024—057 北京浩丰创源科技股份有限公司 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月21日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会 的议案》，同意公司于2024年12月9日召开2024年第二次临时股东大会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月9日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2024年12月9日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月9日9:15-9:25，9:30-1 ...

证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2024—054 北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年11月 17日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十次会议通知，会议于 2024年11月21日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应 参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北 京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 会议决议合法、有效。 会议由董事长王剑先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》 公司决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机 构，聘期一年，并根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审 计费用。 具体内容详见公司在中国证监会指 ...

证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2024—055 北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 二、备查文件 1、经与会监事签字的第五届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 北京浩丰创源科技股份有限公司监事会 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年11 月17日以邮件、电话方式向全体监事发出第五届监事会第十六次会议通知，会议 于2024年11月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参 与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次 会议召开符合《中华人民共和国公司法》《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》 等有关规定，会议决议合法、有效。 会议由监事会主席胡农先生主持，经与会监事研究、讨论，审议通过以下议 案： 一、审议通过《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》 公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响 ...

证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2024—053 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于公司及相关当事人收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《中国证券监 督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字 0142023022 号），因公司涉嫌 信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚 法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中国证券监督管 理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2023-043）。 2024 年 10 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下 简称"北京监管局"）下发的《行政处罚事先告知书》（<2024>13 号）。具体内 容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网 ...

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2024—052 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示 暨股票停复牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、公司股票自 2024 年 10 月 28 日开市起停牌一天，自 2024 年 10 月 29 日 开市起复牌。 3、公司股票自 2024 年 10 月 29 日起被实施"其他风险警示"，股票简称由 "浩丰科技"变更为"ST 浩丰"，证券代码仍为 300419，股票交易的日涨跌幅限制 不变，仍为 20%。 一、股票的种类、简称、证券代码、被实施其他风险警示的起始日及日涨 跌幅限制 1、股票种类仍为人民币普通股 A 股； 2、股票简称由"浩丰科技"变更为"ST 浩丰"； 3、股票代码仍为"300419"； 4、实施其他风险警示的起始日：2024 年 10 月 29 日； 5、公司股票停复牌起始日：2024 年 10 月 28 日开市起停牌；2024 年 10 月 29 日开市起复牌。 6、实施其他风险警示后公司股票日涨跌幅限制：20%。 ...