证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—039 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年9月15日，北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的 议案》，同意聘任周鸿宇先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责， 任期与第五届董事会任期一致。（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》）。 周鸿宇先生具备履行证券事务代表职责所须的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任董事会秘书和证券事务代表的 情形。前述人员已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定。简历详见附件。 证券事务代表联系方式如下： 特此公告。 北京浩丰创源科技股份有限公司 20 ...

关于北京浩丰创源科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划授予相关事项 之 法律意见书 联慧意见（2023）字第【160】号 二〇二三年九月 北京联慧律师事务所 关于北京浩丰创源科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划授予相关事项 之 法律意见书 编号：联慧意见（2023）字第【160】号 第一部分 前 言 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规章和规范性文件及 《北京浩丰创源科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，就本激励计划相关授予事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司实施本激励计划的主体资格进行了调 查，查阅了本激励计划的相关文件，并就相关事项向公司有关人员作了询问并进 行了必要的讨论。公司向本所保证其已向本所律师提供了为出具本法律意见书所 必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口 ...

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．首次授予日：2023 年 9 月 15 日 2．首次授予数量：2,000.00 万份 3．首次授予部分行权价格：6.86 元/份 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五监事会第十次会议，审议通过了《关 于向激励对象首次授予 2023 年股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《公司 2023 年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）等相关规定 和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为激励计划规定的股 票期权授予条件已经成就，同意以 2023 年 9 月 15 日为首次授予日，以 6.86 元/ 份的价格向符合条件的 22 名激励对象授予 2,000.00 万份股票期权。现将有关事 项说明如下： 一、 ...

2.本次激励计划首次授予部分激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规 和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司 2023 年股票期权激励计划（草 案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、 有效。 3.公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，《公司 2023 年股票 期权激励计划（草案）》规定的股票期权的授予条件已成就。 4.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。 北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，我们作为北京浩丰创源科技股份有限公司的独立董事， 本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第五届董事会第十一次会议审 议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于向激励对象首次授予2023年股票期权的独立意见 经审查，我们认为：根据公司 2023 年第一次临时股 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P. R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2023】第【0583】号 致：北京浩丰创源科技股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受北京浩丰创源科技股份有限公司 (以下简称"公司")的委托，指派本所律师参加公司于2023年9月15日14:00在北京市朝 阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层大会议室召开的2023年第一次临时股东大 会会议(以下简称"本次股东大会会议"或"本次会议")。 本所律 ...

公司简称：浩丰科技 证券代码：300419 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 首次授予相关事项 二〇二三年九月 之 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本激励计划的审批程序 6 | | （二）本次实施的股票期权激励计划与股东大会审议通过的股票期权激励计 | | 划差异情况 7 | | （三）本激励计划首次授予条件成就情况的说明 7 | | （四）本激励计划的首次授予情况 8 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | （六）结论性意见 9 | | 五、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、释义 | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京浩丰创 | | --- | --- | --- | | | | 源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予相关事项 | | | | 之独立财务顾问报告》 | | 独立 ...

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—033 北京浩丰创源科技股份有限公司 监事会关于 2023 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议审议通过公司《2023 年 股票期权激励计划（草案）》及其摘要等议案，详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）和《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司在内部公示了首次授予激励对象的姓名及职务， 监事会结合公示情况对首次授予激励对象名单进行了核查，相关内容公告如下： 一、公示情况及核查方式 1、公示情况：公司于 2023 年 8 月 30 日在公司内部以张贴的形式公示了《公 司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》，将公司本次首次授予的激 励对象姓 ...

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—032 北京浩丰创源科技股份有限公司 上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、 政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。 （二）风险应对措施 委托 方 受托 方 产品 名称 金额 （万元） 产品 类型 收益起 算日 产品到 期日 预计年 收益率 关联 关系 路安 世纪 平安 银行 北京 万柳 支行 平安银 行 7 天 成长固 定收益 类净值 型理财 产品 D 款 700 非保 本浮 动收 益型 2023 年 8 月 30 日 持续 运作 2.88% 无 一、理财产品的主要情况 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浩丰科技"）于 2023 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》。为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金， 在不影响公司正常经营的情况下，公司及下属公司拟使用不超 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥305,506,753.42, a decrease of 34.89% compared to ¥469,192,152.74 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company increased by 12.34% to ¥8,893,453.40, up from ¥7,916,631.35 in the previous year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 27.35% to ¥6,682,101.36, compared to ¥9,198,157.17 in the same period last year[20]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching -¥12,176,247.48, a 92.24% increase from -¥156,930,967.72 in the previous year[20]. - Basic earnings per share rose by 12.56% to ¥0.0242, compared to ¥0.0215 in the same period last year[20]. - The company's revenue for the reporting period was approximately ¥305.51 million, a decrease of 34.89% compared to ¥469.19 million in the same period last year, primarily due to a reduction in project delivery acceptance[49]. - The company's operating costs decreased by 42.74% to approximately ¥232.03 million from ¥405.26 million, attributed to the same reduction in project delivery acceptance[49]. - Research and development expenses decreased by 39.80% to approximately ¥13.37 million from ¥22.21 million, mainly due to a reduction in outsourced R&D expenses[49]. - The company reported a net loss of CNY 238,224,207.16 in the first half of 2023, compared to a loss of CNY 237,126,170.40 in the same period of 2022[148]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was a loss of 1,098,034.49 yuan[167]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,112,161,471.68, a decrease of 1.33% from ¥1,127,098,935.14 at the end of the previous year[20]. - The company's total assets decreased by 2.99% compared to the previous year, with cash and cash equivalents at 132,014,916.27 yuan[59]. - Accounts receivable increased by 17.44% year-over-year, totaling 390,427,642.61 yuan, attributed to slower project payment progress[59]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 132,014,916.27 from CNY 167,537,822.82 at the beginning of the year, representing a decline of approximately 21%[142]. - The total liabilities decreased to CNY 545,977,204.17 from CNY 583,002,497.83, reflecting a reduction of approximately 6.4%[148]. Business Strategy and Operations - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans[3]. - The company's main business is transitioning from digital solutions to comprehensive digital transformation solutions, focusing on sectors like digital finance and government innovation[28]. - The company is actively developing innovative products that align with national strategies, increasing the focus on domestic products in its solutions[29]. - The company is expanding its market presence through strategic acquisitions, enhancing its service delivery capabilities[30]. - The company aims to enhance its operational management capabilities to adapt to its growing business scale and complexity[78]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[163]. Market and Competition - The company is facing risks related to product and technology development due to rapid market changes and competition, necessitating continuous innovation[76]. - Increased market competition in the software and information technology services sector may lead to potential declines in market share and profit margins if not managed properly[77]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by the end of 2024[181]. Corporate Governance and Compliance - The company has actively improved its corporate governance structure to protect shareholder rights and ensure timely and accurate information disclosure[92]. - The company emphasizes employee rights protection, providing a safe and healthy work environment while adhering to labor laws[92]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[91]. - There were no significant related party transactions during the reporting period[102]. Future Outlook - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue increase of 30% year-on-year, aiming for RMB 2 billion[179]. - New product launches are expected to contribute an additional RMB 300 million in revenue, with a focus on innovative technology solutions[180]. - The company aims to enhance its technological capabilities through ongoing research and development initiatives[163]. Certifications and Achievements - The company has achieved multiple certifications, including ISO27001 for information security management and CMMI Level 3 for software development processes[31]. - The company has established strategic partnerships with domestic software and hardware manufacturers to enhance its ecosystem cooperation and improve product reliability[45].

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—024 北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年8月19 日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会第十次会议通知，会议于2023 年8月29日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应参与表 决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京浩 丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会 议决议合法、有效。 会议由董事长王剑先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核：董事会认为《2023 年半年度报告》及其摘要所载信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》详见公司在中国证 ...