证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-037 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策。本次会计政策 变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司 董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （二）变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定 执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 1 和各项具体会计准则、企业会计准则 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司 关于江苏五洋自控技术股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为江苏五 洋自控技术股份有限公司（以下简称"五洋自控"或"公司"）2019 年度创业板 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对五洋自控 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 上述募集资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 4 月 20 日出具了天健验〔2020〕83 号《验资报告》。公司已对募集资金 进行了专户存储，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金 三方监管协议。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下： | 项目 ...

江苏五洋自控技术股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事专门会议议事规则 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，提升公司规范运作水平，保障独立董事有效地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《江苏五洋自控技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《江苏五洋自控技术股份有限公司独立董事制度》等有关规定，结合 公司实际情况，制定本议事规则。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过 半数同意后方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁 ...

一、利润分配预案的基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实 现的归属于母公司净利润为 41,001,927.58 元，其中母公司报表实现的净利润为 168,072,110.92 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 464,882,367.32 元，母公司累计未分配利润 258,431,931.19 元。 公司董事会在充分考虑目前盈利规模、未来盈利预期，为了更好地兼顾股东 的利益，拟定公司 2023 年度利润分配预案如下：以公司总股本 1,116,383,561 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），合计派发现金红利人民币 16,745,753.42 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分 配利润结转以后年度。 证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-031 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事郑爱华、陈韶君、夏杰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事郑爱华、陈韶君、夏杰的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏五洋自控技术股份有限公司 董 事 会 江苏五洋自控技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-033 江苏五洋自控技术股份有限公司 华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中兴华所"）担任公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，本 事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 中兴华所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰 富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审 计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理 地发表了独立审计意见。 为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会拟续聘中 ...

2024 年 4 月 15 日，公司首次通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式实 施回购，回购公司股份数量为 200,000 股，占公司总股本的 0.0179%。本次回购 股份的成交价为 2.53 元/股，成交总金额为 506,000 元（不含交易费用）。本次 回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-022 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议、于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员 工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不超过人民币 8,000 万元且不低 于人民币 4,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 3.5 元/股（含本数）。 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-021 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于为全资子公司融资事项提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 （一）担保基本情况简介 为满足正常业务发展需要，江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司（以下简称"伟创自动化"）拟 向中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称"民生银行深圳分行"）申请 人民币 2,000 万元流动资金借款，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称"深 圳高新投"）为上述借款提供连带责任保证担保，由公司及孙公司东莞市伟创华 鑫自动化设备有限公司为上述借款向深圳高新投提供连带责任保证反担保。 公司名称：深圳市伟创自动化设备有限公司 住所：深圳市福田区梅林街道梅林路卓越梅林中心广场（南区）A 座 701 法定代表人：胡云高 注册资本：73800 万元整 （二）审议程序 公司分别于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议、2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股 ...

截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未实施股份回购。 二、其他说明 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定及公司回购股份方案，在回购期 限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情 况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-020 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议、于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员 工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不超过人民币 8,000 万元且不低 于人民币 4,000 万元（均含本数），回购价格不超 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2024-019 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 关于变更公司名称及证券简称暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司名称由"江苏五洋停车产业集团股份有限公司"变更为"江苏五洋 自控技术股份有限公司"，证券简称由"五洋停车"变更为"五洋自控"。 2、公司英文全称由"Jiangsu Wuyang Parking Industry Group Co.,Ltd." 变更为"Jiangsu Wuyang Automation Control Technology Co.,LTD"，英文缩 写由"WYTC"变更为"WYZK"。 3、公司证券代码不变：300420 4、证券简称启用日期：2024 年 4 月 2 日 一、公司名称及证券简称变更的说明 江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第五届董事会第三次会议、2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券 ...