证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2024-018 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 4、会议召集人：江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长林伟通先生 6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符 合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形 成的决议真实、有效。 1 7、股东出席会议的总体情况 （1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 52 人，代 表股份 292,749,330 股，占上市公司总股份的 26.2230%。其中，中小股东（除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）共 49 人，代表股份 72,353,988 股，占上市公司总股份的 6.4811%。 1、会议召开的时间： （ ...

北京植德律师事务所 关于江苏五洋停车产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0018 号 二〇二四年三月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 致：江苏五洋停车产业集团股份有限公司 北京植德律师事务所(下称"本所")接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会(下称"本次会议")。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公 司股东大会规则 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2024-017 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 | 蔡 敏 | 99,588 | 8.92% | 39,750 | 39,750, | 39.91% | 3.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ,450 | | ,000 | 000 | | | | | | | | 合 计 | 220,36 | 19.74% | 72,750 | 72,750, | 33.01% | 6.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | | | 9,342 | | ,000 | 000 | | | | | | | 关于控股股东、实际控制人之一股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控 股股东、实际控制人之一侯友夫先生的通知，获悉侯友夫先生所持有本公司的部 分股份办理了股票质押 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2024-016 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、交易对方介绍 1、公司名称：东莞市有电创富投资企业（有限合伙） 2、统一社会信用代码：91441900MADBHR170Y 3、类型：有限合伙 4、执行事务合伙人：李绍源 5、出资额：人民币贰仟肆佰伍拾万元 6、成立日期：2024 年 2 月 23 日 一、对外投资概述 江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与东莞市有电 创富投资企业（有限合伙）（以下简称"有电创富"）共同出资设立广东伟创有电 新能源科技有限公司（暂定名称，最终以工商核准名称为准）（以下简称"合资 公司"）。合资公司注册资本为 5,000 万元人民币，其中公司认缴人民币 2,550 万元，持有合资公司 51%的股权；有电创富认缴人民币 2,450 万元，持有合资公 司 49%的股权。本次投资资金来源 ...

一、股份回购进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司尚未实施股份回购。 二、其他说明 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定及公司回购股份方案，在回购期 限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情 况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 1 证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2024-015 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议、于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实 施员工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不超过人民币 8,000 万元且 不低于人民币 4,00 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2024-012 上述变更事项尚需提交公司股东大会审议通过，并在获得市场监督管理部门 核准后方可实施。 二、 公司名称及简称变更的原因说明 公司深耕智能制造业务，主营业务为散物料搬运核心装置、机械式停车设备、 自动化生产线设备、智能物流及仓储系统、两站及机制砂设备。公司自上市初期 即确定了以围绕控制领域开展外延并购，公司专注于自动化、智能化、信息化智 能装备的研发、设计、生产与销售。随着公司业务的发展和产业布局的不断优化， 原有的公司名称具有一定局限性，不利于公司业务的拓展，且不能充分体现公司 的业务范围和未来发展战略。为进一步提升公司品牌形象，增强市场竞争力，准 1 变更前 变更后 公司名称（中文） 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 江苏五洋自控技术股份有限公司 公司名称（英文） Jiangsu Wuyang Parking Industry Group Co.,Ltd. Jiangsu Wuyang Automation Control Technology Co.,LTD 证券简称（中文） 五洋停车 五洋自控 一、 公司名称及证券简称拟变更的说明 确 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日以电话通知的方式发出召开第五届董事会第三次会议的通知，并于 2024 年 2 月 28 日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长林伟通先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》 根据公司长远发展战略规划与经营发展需要，拟变更公司中文名称及英文名 称，变更后的公司名称为"江苏五洋自控技术股份有限公司"。同时，公司证券 简称由"五洋停车"变更为"五洋自控"，公司证券代码不变。公司独立董事对 该议案发表了同意的意见。 证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2024-011 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本议案表决结果：9 票同意，0 票 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2024-014 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江苏五洋停车产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时 股东大会。 2、股东大会的召集人：江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 15 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2024-013 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、修改原因及依据 鉴于公司拟变更公司名称及英文名称，同时为进一步完善公司治理制度，促 进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规 范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四条：公司注册名称：江苏五洋停车 产业集团股份有限公司 | 第四条：公司注册名称：江苏五洋自 | | | | | ...

江苏五洋自控技术股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第六章 | | 董事 | 20 | | 第一节 | | 董事会 | 23 | | 第七章 | | 经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第八章 | | 监事会 | 28 | | 第一节 | | 监事 | 28 | | 第二节 | | 监事会 | 28 | | 第九章 | ...