证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-011 江苏五洋自控技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日 以电话及邮件的方式发出召开第五届监事会第七次会议的通知，并于 2025 年 4 月 18 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会 议合法有效。 本次会议由监事会主席李庆先生主持。参会监事认真审议后，依照有关规定 通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站上的公告。 本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司监事会经核查认为：公司 2024 年 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-010 江苏五洋自控技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日以 通讯及邮件的方式发出召开第五届董事会第八次会议的通知，并于 2025 年 4 月 18 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事 9 名， 实际参会董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有 关规定，会议合法有效。本次会议由董事长林伟通先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司《2024 年度董事会工作报告》刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上的公告。公司独立董事郑爱华女士、陈韶君女士、夏杰先生分别向公司 董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大 会上进行述职。 本议案表决结果：9 票 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-015 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案 的议案》。现将相关情况公告如下： 二、本年度不进行利润分配的情况说明 1 项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度 现金分红总额（元） 0 16,745,753.42 11,163,835.61 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的 -87,221,448.89 41,001,927.58 54,379,738.98 （一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形 | 净利润（元） | | | | | --- | --- | --- | --- | | 研发投入（元） | 68,859,478.86 | 90,175,487.34 | 99,593,346.62 | | ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于江苏五洋自控技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字（2025）第 020026 号 江苏五洋自控技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"五洋自 控公司"）截至 2024 年 12 月 31 日止的【《董事会关于募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告》】进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏五洋自控技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为江苏五 洋自控技术股份有限公司（以下简称"五洋自控"或"公司"）2019 年度创业板 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对五洋自控 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏五洋停车产业集团股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2279 号）核准，向特定投资者非 公开发行股票 143,126,097 股新股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 5.31 元， 募集资金总额 759,999,575.07 元，减除发行费用 8,647,391.18 元（不含税）后， 募集 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于五洋自控公司，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提 供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华审字（2025）第 020770 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"五洋自控公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 江苏五洋自控技术股份有限公司全体股东： 一、五洋自控公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于江苏五洋自控技术股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华报字（2025）第 020064 号 江苏五洋自控技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏五洋自控技术股份 有限公司（以下简称五洋自控公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于江苏五洋自控技术股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华报字（2025）第 020067 号 江苏五洋自控技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"五洋自 控股份"）2024 年度财务报表的基础上，对后附的五洋自控股份按照深圳证券交易 所上市规则的有关要求编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收 ...

（一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 江苏五洋自控技术股份有限公司 第二期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"五洋自控"或 "公司"） 第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《江苏五洋自控技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、江苏五洋自控技术股份有限公司第二期员工持股计划（草 案）》（以下简称"员工持股计划草案"或"本计划草案"）的规定，特制定《江 苏五洋自控技术股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》（以下简称"本管 理办法"） ...