江苏五洋自控技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 吴颖 作为江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市高梧卓越智能 科技合伙企业（有限合伙）提名为公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏五洋自控技术股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025—045 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于公司董事、独立董事辞职暨补选董事、独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 1、非独立董事辞职情况 根据控制权转让协议的相关安排及董事会改组需要，郭勇金先生提请辞去公 司第五届董事会非独立董事职务，同时辞去副总经理职务；周生刚先生提请辞去 第五届董事会非独立董事职务及提名委员会委员职务；刘志伟先生、李安阳先生 提请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。上述董事的原定任期至第五届董事 会任期届满之日止。郭勇金先生、周生刚先生、刘志伟先生、李安阳先生辞职后 仍在公司任职。 截至本公告披露日，郭勇金先生、刘志伟先生、李安阳先生均未持有公司股 份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周生刚先生持有公司股票 26,000 股， 周生刚先生辞职后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 1 ——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的相关 要求。 2、独立董事辞职情况 独立董事郑爱华女士提请辞 ...

江苏五洋自控技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 深圳市高梧卓越智能科技合伙企业（有限合伙）现就提名吴颖为 江苏五洋自控技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为江苏五洋自控技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏五洋自控技术股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025—044 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年度第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 07 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 01 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

南财智讯12月22日电，五洋自控公告，公司董事会近日收到非独立董事郭勇金先生、刘志伟先生、周生 刚先生、李安阳先生提交的书面辞职报告。郭勇金提请辞去公司第五届董事会非独立董事职务及副总经 理职务；周生刚提请辞去第五届董事会非独立董事职务及提名委员会委员职务；刘志伟、李安阳提请辞 去公司第五届董事会非独立董事职务。上述董事原定任期至第五届董事会任期届满之日止。郭勇金、刘 志伟、周生刚、李安阳辞职后仍在公司任职。截至公告披露日，郭勇金、刘志伟、李安阳未持有公司股 份。周生刚持有公司股票26,000股，辞职后将继续遵守相关减持规定。 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-043 江苏五洋自控技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日以通讯及邮件的方式发出召开第五届董事会第十二次会议的通知，并于 2025 年 12 月 22 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长林伟通先生主持，公司高级管理 人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、逐项审议《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 因公司控制权变更而涉董事会改组及工作之需，公司董事会于近日收到非独 立董事郭勇金先生、刘志伟先生、周生刚先生、李安阳先生的书面辞职报告。 为保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东深圳市高梧卓越智能科技合 伙企业（有限合伙）提名及公司第五届董事会提名委员会审查，公司董事 ...

证券日报网讯12月19日，五洋自控（300420）在互动平台回答投资者提问时表示，公司一直深耕智能制 造业务，并持续关注市场发展趋势，将结合公司实际情况进行相应的战略规划和业务拓展。涉及未来发 展规划情况，请关注公司后续披露的年度报告或临时公告。 ...

Group 1 - Shenzhen Zhuotai Intelligent Robot Co., Ltd. has been established with a registered capital of 200 million yuan [1] - The company's business scope includes research and development of intelligent robots, sales of intelligent robots, development of artificial intelligence application software, and industrial internet data services [1] - The company is wholly owned by Wiyang Automation (300420) [1]

12月2日，五洋自控发布《关于控股股东、实际控制人协议转让股份过户完成暨公司控制权发生变更的公告》，披露公司控股股 东、实际控制人协议转让股份已完成过户登记，公司控股股东正式变更为深圳市高梧卓越智能科技合伙企业（有限合伙）（以 下简称"高梧卓越"），实际控制人变更为姚小春先生。 公告显示，2025年9月10日，五洋自控原控股股东、实际控制人侯友夫先生、蔡敏女士与高梧卓越签署《控制权转让协议》，拟 通过协议转让方式向高梧卓越转让其持有的上市公司167,457,533股股份，占公司总股本的15%。其中，侯友夫先生转让 94,222,772股（占总股本8.44%），蔡敏女士转让73,234,761股（占总股本6.56%），转让价款合计6.75亿元，每股转让价格约为 4.03元。 本次过户完成前后，相关股东持股情况发生如下变化： | 股东 | 过户前持股数量（股） | 过户前持股比例 | 过户后持股数量（股） | 过户后持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 高梧卓越 | - | - | 167,457,533 | 15% | | 侯友夫 | 120,780,892 | 10 ...

Core Viewpoint - Wiyang Intelligent Control announced the completion of the transfer of 167,457,533 shares, representing 15% of the total share capital, to Shenzhen Gaowu Zhuoyue Intelligent Technology Partnership, resulting in a change of controlling shareholder and actual controller [2] Group 1 - The share transfer was completed on December 2, 2025, and the registration was processed by China Securities Depository and Clearing Corporation Limited [2] - The new controlling shareholder is Gaowu Zhuoyue, and the actual controller is Mr. Yao Xiaochun [2]