江苏五洋自控技术股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 第二期员工持股计划 （草案） 二〇二五年四月 证券代码：300420 证券简称：五洋自控 江苏五洋自控技术股份有限公司 江苏五洋自控技术股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 江苏五洋自控技术股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 风险提示 一、江苏五洋自控技术股份有限公司第二期员工持股计划须经公司股东大会 批准后方可实施，但能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购金额较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 出资额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 声 明 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 江苏五洋自控技术股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、江苏五洋自控技术 ...

江苏五洋自控技术股份有限公司董事会 关于第二期员工持股计划（草案）合规性的说明 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划 （草案）（以下简称"本次员工持股计划"）依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文 件和《公司章程》制订。 董事会现就本次员工持股计划符合《指导意见》等相关规定说明如下： 一、公司不存在《指导意见》《规范运作指引》等法律、法规规定的禁止实 施员工持股计划的情形，公司具备实施本次员工持股计划的主体资格。 二、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《规范运作指引》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，公司推出本次员工持股计划前，通过职工代表大会充 分征询了员工意见，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计 划的情形。 三、本次员工持股计划相关议案的审议程序中，关联董事已根据相关规定回 避表决，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有 ...

江苏五洋自控技术股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）摘要 证券代码：300420 证券简称：五洋自控 江苏五洋自控技术股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年四月 江苏五洋自控技术股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）摘要 声 明 江苏五洋自控技术股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、江苏五洋自控技术股份有限公司第二期员工持股计划须经公司股东大会 批准后方可实施，但能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购金额较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 出资额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 江苏五洋自控技术股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 ...

第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中兴华审字（2025）第 020747 号 | | 注册会计师姓名 | 任华贵、张舸、杜睿 | 审计报告正文 江苏五洋自控技术股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"五洋自控公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了五洋自控公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 ...

江苏五洋自控技术股份有限公司 未来三年（2025—2027 年）股东回报规划 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善利润分 配政策，建立健全稳定、持续、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度和 可操作性，切实保护公众投资者的合法权益。根据中国证券监督管理委员会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》等法律法规及《江苏五洋自控技术股份有限公司章程》的 规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司董事会制定了《江苏五洋自控技 术股份有限公司未来三年（2025－2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司盈利能力、经营发展实际及发 展规划、行业增长率、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，建立对 投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划严格执行相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规定， 重视对投资者的合理回报并兼顾公司资金需求和 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-018 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失、资产减值损失 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值损失、 资产减值损失及核销资产的议案》。根据公司 2024 年度实际经营成果和财务状况， 同意公司计提信用减值损失 111,785,071.24 元，计提资产减值损失 53,483,262.39 元，核销资产 51,660,338.05 元。现将相关情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失的情况概述 （一）本次计提信用减值损失、资产减值损失的原因 为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计 准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范 围内的各类存货、应收账款、应收票据、长期应收款、其他应收款、固定资产、 无形资 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-020 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则准则解释 18 号》（财会 {2024}24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进 行会计核算时，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等 科目，该解释规定自引发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定 执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 本公司及董事 ...

江苏五洋自控技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏五洋自控技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏五洋自控技术股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-014 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市伟 创自动化设备有限公司（以下简称"伟创自动化"）因日常经营需要，拟与关联 方侯友夫、林伟通发生关联交易（房屋租赁），预计 2025 年度关联交易不超过 200 万元，主要为办公楼租赁费用。2024 年度，子公司伟创自动化与关联人已发 生此类关联交易 112.67 万元。 | 关联交易类别 | 关联人 | 定价原则 | 2025 | 年预计 | 上年实际发生额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金额 | 发生金额 | 占同类业务 | | | | | | | | 比例 | | 子公司向关联 人租用办公用 | 侯友夫、林伟通 | 按市价 | 200 | 万元 | 112.67 万元 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-017 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中兴华所"）担任公司 2025 年度审计机构，聘期为一年，本 事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 中兴华所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰 富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审 计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理 地发表了独立审计意见。 为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会拟续聘中兴华会计师事 务所为公司 2025 年度财务报表的审计机构。 二、拟聘任会计师 ...