第一章 总则 第一条 为规范江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通, 促进投资者对公司的了解，完善公司治 理结构, 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《江苏五洋自控技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定, 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了 解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 江苏五洋自控技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 投资者关系管理的目的是: （一）促进公司与投资者之间的良性关系, ...

江苏五洋自控技术股份有限公司 法定代表人：林伟通 主管会计工作负责人：王兆勇 会计机构负责人：王兆勇 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2025 年期初占用 | 2025 年 1-6 月 占用累计发生 | 2025 年 1-6 月占用资金 | 2025年1—6月偿 | 2025 年 6 月 30 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 联关系 | 算的会计科 目 | 资金余额 | 金额（不含利 息） | 的利息（如 有） | 还累计发生额 | 日占用资金余 额 | 因 | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | ...

江苏五洋自控技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《江苏五洋自控技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； 第二章 离职情形与程序 第四条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、 高级管理人 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-036 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规 则的议案》、《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、修订《公司章程》情况 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》、《上市公 司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》相关条款及公司治理相关制度进行相应修改，主要修改内容如下： 1、将"股东大会"修改为"股东会"； 2、由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，待股东大会审议 通过本次《公司章程》修订事项，监事会相关规则或制度同时废止； 3、新增 "独立董事"、"董事会专门委员会"等章节； 4、因增加章节及增减条款，对相关章节、条款及引用内容的序号进行调整； 5、除前 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-035 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值损失及信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度计提信用减 值损失和资产减值损失合计人民币 9,046,581.88 元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失的情况概述 （一）本次计提信用减值损失、资产减值损失的原因 | 项 目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | （一）信用减值损失 | 6,834,780.31 | | 其中：坏账 | 6,834,780.31 | | （二）资产减值损失 | 2,211,801.57 | | 其中：合同资产减值损失 | 1,358,869.69 | | 商誉减值损失 | 852,931.88 | | 合 计： ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-037 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江苏五洋自控技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东 大会。 2、股东大会的召集人：江苏五洋自控技术股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： ...

第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日以电话及邮件的方式发出召开第五届监事会第九次会议的通知，并于 2025 年 8 月 25 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有 关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席李庆先生主持。参会监事认真审 议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告 摘要》的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容全面、真实地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项，所载资料内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-034 本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 江苏五洋 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-033 江苏五洋自控技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 以通讯及邮件的方式发出召开第五届董事会第十次会议的通知，并于 2025 年 8 月 25 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事 9 名， 实际参会董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有 关规定，会议合法有效。本次会议由董事长林伟通先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事会经审议认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要所载资料内容真 实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的具体内容详见 ...

江苏五洋自控技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 江苏五洋自控技术股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-032 2025 年 8 月 1 江苏五洋自控技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人林伟通、主管会计工作负责人王兆勇及会计机构负责人(会计 主管人员)王兆勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月21日晚间，五洋自控发布公告称，公司于2024年12月25日召开第五届董事会第七次会 议，审议通过了《关于受让产业基金份额暨对外投资的议案》，同意公司全资子公司江苏天沃重工科技 有限公司受让江苏徐州老工业基地产业发展基金（有限合伙）持有的徐州疌盛五洋智能装备产业基金合 伙企业（有限合伙）29.88%的有限合伙份额、徐州高新技术产业开发区创业发展有限公司持有疌盛五 洋9.96%的有限合伙份额，同时天沃重工受让公司持有疌盛五洋59.76%的有限合伙份额。公司控股子公 司深圳市前海弘毅华浩投资有限公司受让江苏盛世国金投资管理有限公司持有的疌盛五洋0.2%的普通 合伙份额。近日，疌盛五洋已完成股权转让工商变更登记手续，并取得徐州高新技术产业开发区行政审 批局换发的《营业执照》。 ...