北京植德律师事务所 关于江苏五洋自控技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 植德京(会)字[2026]0023 号 二〇二六年二月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于江苏五洋自控技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 植德京(会)字[2026]0023 号 致：江苏五洋自控技术股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2026-015 江苏五洋自控技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2026 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026 年 2 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东 江苏五洋自控技术股份有限公司办公楼一楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 27 日（星期五）14:00。 4、会议召集人：江苏五洋自控技术股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长钟 ...

[Table_ReportInfo] 2026 年 02 月 26 日 证券研究报告•金融工程报告 机器学习金融工程月报 机器学习因子选股月报（2026 年 3 月） 截至 2026年 2月 25日，2月当期多头组合超额收益最高的五个行业（除综合） 分别为石油石化、通信、电子、有色金属、计算机，多头组合相对行业指数超 额收益分别为 7.91%、3.11%、3.06%、2.78%以及 2.78%。 [Table_Summary] GAN_GRU 因子：基于前期报告《量价时序特征挖掘模型在深度学习因子中 的应用》（2024年 7月 11日）中提到的 GAN_GRU模型，定期更新 GAN_GRU 因子自 2024年以来表现情况。其中 GAN_GRU因子为利用生成式对抗神经网 络 GAN 模型进行量价时序特征处理后再利用 GRU 模型进行时序特征编码得 到的选股因子。 表现跟踪：自 2019 年 2月至 2026 年 2月，月频调仓的基础上，GAN_GRU 因子在全 A 范围内 IC均值 0.1096***，多头组合年化超额收益率 22.32%；截 至 2026年 2月 25日，GAN_GRU 最新一期 IC为-0. ...

2026年1月28日公告，预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为3800万元至4700万元，同比扭亏为 盈。 资金走向 2026年2月5日主力资金净流出1060.26万元，2月6日股价上涨2.01%但主力资金仍净流出225.59万元。 经济观察网根据近期公告和市场数据，五洋自控（300420）(300420.SZ)有以下值得关注的事件： 高管变动 公司实际控制人已于2025年12月1日变更为姚小春，相关股份过户登记手续已完成。2026年1月8日，公 司完成董事会换届选举，投资人背景的钟志辉当选新董事长；2026年2月11日，董事会秘书由王镜疑变 更为刘源。 最近业绩情况 以上内容基于公开资料整理，不构成投资建议。 ...

挖贝网2月12日，五洋自控[300420]近日完成变更董事会秘书事宜，王镜疑辞去公司董事会秘书职务， 公司聘任刘源为董事会秘书。 刘源，1989年出生，硕士研究生学历，历任国投证券股份有限公司投资银行业务委员会项目经理、高级 经理、副总裁，中信证券股份有限公司投资银行管理委员会副总裁、高级副总裁，深圳市卓泰智能机器 人有限公司总经理，2026年1月至今，任五洋自控董事、副总经理，无上市公司董秘工作经验。 薪酬方面，刘源薪酬未在上市公司公告中披露，王镜疑2024年担任五洋自控董事会秘书、副总经理薪酬 为38.72万元可供参考。 挖贝网2月12日，五洋自控[300420]近日完成变更董事会秘书事宜，王镜疑辞去公司董事会秘书职务， 公司聘任刘源为董事会秘书。 刘源，1989年出生，硕士研究生学历，历任国投证券股份有限公司投资银行业务委员会项目经理、高级 经理、副总裁，中信证券股份有限公司投资银行管理委员会副总裁、高级副总裁，深圳市卓泰智能机器 人有限公司总经理，2026年1月至今，任五洋自控董事、副总经理，无上市公司董秘工作经验。 薪酬方面，刘源薪酬未在上市公司公告中披露，王镜疑2024年担任五洋自控董事会秘书、副 ...

来源：企业上市 聘任董事会秘书的情况 公司于 2026 年 2 月 11 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任刘源先生（简历详见附 件）为公司董事会秘书，任期自第五届董事会第十五次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日 止。 刘源先生，1989 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。 2015 年 6 月至 2020 年 11 月，任国投证券股份有限公司投资银行业务委员会项目经理、高级经理、副 总裁； 2020 年 12 月至 2025 年 12 月，任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会副总裁、高级副总裁； 炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ | 姓名 | 性别 | 年齡 | 职务 | 任职状态 | 从公可获得的 | 是否在公司关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 税前报酬总额 | 联方获取报酬 | | 林伟通 | तेते | 52 | 董事、董事长 | 现任 | 3 ...

证券日报网讯 2月11日，五洋自控发布公告称，公司董事会于近日收到董事会秘书王镜疑女士提交的书 面辞职报告，因工作调整原因，王镜疑女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日 起生效；王镜疑女士辞去该职务后仍在公司就职。公司于2026年2月11日召开第五届董事会第十五次会 议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘源先生为公司董事会秘书，任期自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 （文章来源：证券日报） ...

江苏五洋自控技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员的薪酬体系，充分调动公司董事、高级管理人员的 工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件和《江苏五洋自控技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： 1 （一）公司董事会的全体成员，包括非独立董事、独立董事。 （二）在公司任职的所有高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理应遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部行业薪酬水平、 市场发展相符； （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小以及公 司发展战略相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2026—014 1 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事会秘书辞任的情况 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事会秘书王镜疑女士提交的书面辞职报告，因工作调整原因，王镜疑女士申 请辞去公司董事会秘书职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规 定，王镜疑女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。王镜疑女士辞去公司董事 会秘书职务后，仍在公司就职。 王镜疑女士担任董事会秘书的原定任期至公司第五届董事会任期届满时止。 截至本公告日，王镜疑女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 公司董事会对王镜疑女士在担任公司董事会秘书期间的勤勉尽责和贡献表 示衷心感谢！ 二、关于聘任董事会秘书的情况 公司于 2026 年 2 月 11 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通 过，公司 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2026—012 江苏五洋自控技术股份有限公司 2.本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并于 2026 年 2 月 11 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常 关联交易的议案》，关联董事钟志辉、吴伍雄、余爱武、刘源回避表决。 3.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 上述关联交易事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，关联股东将回 避表决；上述关联交易预计金额使用期限自公司 2026 年第二次临时股东会审议 通过之日起至下一年度审议相关议案的股东会作出决议之日止。 1 （二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额 关联交易类 别 关联人 关联交易 内容 定价原则 2026 年预计 金额 截至披露日 已发生金额 （未经审计） 上年发生金 额（未经审 计） 向关联人销 售商品及提 供服务 安徽豪斯特 销售商品 及提供服 务 市场价格 定价 40,000 万元 0 0 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司及董 ...