证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-012 江苏五洋自控技术股份有限公司 1 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告及摘 要已于2025年4月19日公布。为了让广大投资者进一步了解公司的生产经营情况， 公司将于2025年5月9日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举行2024年度业 绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长林伟通先生，总经理张立永 先生，财务总监王兆勇先生、独立董事郑爱华女士，副总经理、董事会秘书王镜 疑女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期四）15:00 前访问 http://ir.p ...

江苏五洋自控技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2024 年度母公司及 合并的利润表、2024 年度母公司及合并的现金流量表、2024 年度母公司及合并 的所有者权益变动表及相关报表附注，经中兴华会计师事务所审计，出具了中兴 华审字（2025）第 020747 号审计报告。认为公司 2024 年度会计报表已经按照《企 业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度经营成果和现金流量，并为公司 2024 年度会计报表 出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2024 年度合并财务报表反映的主要财 务数据报告如下： 一、报告期内主要会计数据和财务指标 单位：元 | 年 | 份 | 2023 年 | 2024 年 | 增减幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | | | | 度（%） | | 营业收入 | | 1,361,892,047.06 | 1,010,278,720.33 | -25.82% | | 营业利润 | | 3 ...

江苏五洋自控技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规 定，本着对股东负责任的精神，认真贯彻落实股东大会的各项决议，忠实履行职 责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将公司董事会 2024 年工作 情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 101,027.87 万元，同比下降 25.82%；归属于 上市公司股东的净利润为-8,722.14 万元，同比下降 312.73%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 319,405.57 万元，较上年末下降 9.66 %；归属于上市 公司股东的所有者权益为 231,815.65 万元，较上年末下降 5.18%。 二、公司董事会日常工作情况 1 的议案》、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2024 年第 一季度报告的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 20 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及公司《募集资金管理制度》的规定，江苏五洋自控技术股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）现将 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏五洋停车产业集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2279 号）核准，向特定投资者非公开 发行股票 143,126,097 股新股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 5.31 元，募 集资金总额 759,999,575.07 元，减除发行费用 8,647,391.18 元（不含税）后， 募集资金净额为 751,352,183.89 元。 上述募集资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了天健验〔2020〕83 号《验 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-021 江苏五洋自控技术股份有限公司及子公司 使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、委托理财种类：银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行 的安全性较高、流动性较好、投资回报相对稳健的理财产品及其他投资品种等。 2、委托理财额度：公司及子公司拟使用额度合计不超过人民币 60,000 万 元的闲置自有资金进行委托理财，资金在上述额度范围内可循环滚动使用。 3、风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风 险等风险因素的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投风险。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司在确保 日常运营和资金安全的前提下，使用额度合计不超过人民币 60,000 万元的闲置 自有资金进行委托理财，在上述额 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-016 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度申请融资额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司及子公司 2025 年度申请融资额度并提供担保的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次申请融资额度及提供担保的情况概述 为满足公司日常生产经营及业务拓展的需要，公司及子公司拟向银行、非银 行金融机构及其他借款方，申请不超过 8 亿元的综合融资额度，融资方式包括但 不限于流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、抵押等融资业务， 具体融资额度以公司及子公司与相关金融机构最终签订的协议为准，融资额度有 效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开 之日止。 在上述融资额度内，公司为全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司（以 下简称"伟创自动化"）、全资子公司江苏 ...

江苏五洋自控技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》和《监事会议事规则》 等相关法律法规的规定，以切实维护公司利益、股东权益为原则，勤勉尽责履行 法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对 公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及 股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2024 年度监事会工作情况报 告如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司<关联方非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》、《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于确认公司 2023 年度关联交易情况及 2024 年 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-013 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江苏五洋自控技术股份有限公司 2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：江苏五洋自控技术股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日上 ...

一、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 2 号》 等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 江苏五洋自控技术股份有限公司监事会 关于第二期员工持股计划相关事项的核查意见 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对公司第二期员工持股 计划（以下简称"本次员工持股计划"）相关事项进行了认真审查，现发表核查 意见如下： 江苏五洋自控技术股份有限公司 二、公司制定《第二期员工持股计划（草案）》的程序合法、有效，本次员 工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有关法律法规及 规范性文件的规定。 监 事 会 三、公司审议本次持股计划相关议案的决策程序合法、有效。本次员工持股 计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则。公司实施员工持股计划前，通过 职工 ...