本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-012 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于择期召开股东大会的议案》， 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/）的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》。 经公司董事会认真审议，决定择期召开股东大会，会议具体召开时间、地点、 议案内容等以另行公告的股东大会通知为准。 特此公告。 安徽博世科环保科技股份有限公司 董事会 2025年1月20日 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-009 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填 补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大提示：本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本、净资产将会增加， 每股收益、净资产收益率将可能出现一定幅度下降，股东即期回报存在被摊薄的 风险。本公告中公司对净利润、每股收益、净资产收益率等主要财务指标的假设 分析不构成公司的盈利预测或承诺，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利 润作出保证，敬请广大投资者注意投资风险。 博世科于 2025 年 1 月 20 日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"） 的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资 ...

博览世界 科技为先 表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-006 安徽博世科环保科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 七次会议于2025年1月19日以传真、短信、电子邮件和电话方式发出会议通知， 会议于2025年1月20日在广西南宁市高新区高安路101号公司13楼会议室以现场 结合通讯的方式举行。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会 议由监事会主席赵磊先生主持，会议的召集、召开符合《公司章程》、公司《监 事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： 一、 审议通过《关于终止公司 2024 年度向特定对象发行股票的议案》 经认真审议，认为，本次终止公司 2024 年度向特定对象发行股票事项是经 审慎研究后做出的决策，相关决策程序依法合规，不会对公司的生产经营活动产 生实质性影响，不存在损害公司及全 ...

博览世界 科技为先 安徽博世科环保科技股份有限公司 舆情管理制度 为加强安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规、规范性文件以及《安徽博世科环保科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息 第二条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 第三条 公司应对各类 ...

中国·北京 前次募集资金使用情况鉴证报告 安徽博世科环保科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0032 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0032 号 安徽博世科环保科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称博世科）董 事会编制的截至 2024 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博世科为申请向特定对象发行股票之目的使用，不得用作任 何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为博世科申请向特定对象发行股票所必备 的文件，随其他申报材料一起上报。 目 录 二、 董事会的责任 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 3-18 | 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是博世科董事会的责任，这种责任包括 保证其内容真实、准确、完整， ...

博览世界 科技为先 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 董事会 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 2025 年 1 月 20 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通 过了公司 2025 年度向特定对象发行股票事项的相关议案。现就本次向特定对 象发行股票中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财 务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司、本公司直接或间接控制的企业及本公司的关联方不会违反《证券 发行与承销管理办法》第三十八条等有关法规的规定，不存在向发行对象南宁 化工集团有限公司（包括其关联方）做出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象南宁化工集团有限公司提供 财务资助或者其他补偿的情形。 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-010 特此公告。 安徽博世科环保科技股份有限公司 安徽博世科环保科技股份有限 ...

股票简称：博世科 股票代码：300422 （一）本次发行的背景 1、国家相关产业政策支持绿色环保行业发展 2024 年 8 月，中共中央、国务院印发了《关于加快经济社会发展全面绿色 转型的意见》，明确提出加快产业结构绿色低碳转型，大力推动钢铁、有色、石 化、化工、建材、造纸、印染等行业绿色低碳转型，推广节能低碳和清洁生产技 术装备，推进工艺流程更新升级；发挥科技创新支撑作用，加快关键技术研发， 聚焦新污染物治理等领域，统筹强化关键核心技术攻关。 安徽博世科环保科技股份有限公司 Anhui Bossco Environmental Protection Technology Co.,Ltd. （安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区河沥园区东城大道 83 号） 2025 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二五年一月 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"博世 科"）于 2015 年 2 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市。为满足公司业务发展 的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

1、2025 年 1 月 20 日，安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"、"博世科"）的控股股东宁国市国有资本控股集团有限 公司（以下简称"宁国国控"）、公司创始团队王双飞、宋海农、杨崎峰三人与 南宁化工集团有限公司（以下简称"南化集团"）共同签署《表决权委托协议》， 约定宁国国控、王双飞、宋海农、杨崎峰将其持有的公司合计 122,529,913 股股 份（占截至本公告日公司总股本的 22.95%）对应的表决权不可撤销地全权委托 给南化集团行使，前述表决权委托事项生效之后，南化集团成为实际支配上市 公司最多表决权的主体，并取得上市公司控制权，上市公司的实际控制人变更 为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"广西自治区 国资委"）。《表决权委托协议》经协议各方有效签署及各方依据国资监管的要求 完成各自的审批程序及获得国家市场监督管理总局同意或者作出不实施进一步 审查决定、不予禁止决定之日起生效。 2、2025 年 1 月 20 日，宁国国控与广州环保投资集团有限公司（以下简称 "广州环投"）签署《表决权委托解除协议》，经协商一致同意将双方于 2022 年 12 月 ...

股票简称：博世科 股票代码：300422 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年一月 一、本次募集资金的使用计划 安徽博世科环保科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）募集资金总额不超过人民币 591,005,588.04 元（含本数），扣 除发行费用后，拟全部用于补充公司流动资金。 二、本次募集资金补充流动资金的必要性分析 （一）增强公司资金实力，满足未来核心业务发展需求 安徽博世科环保科技股份有限公司 Anhui Bossco Environmental Protection Technology Co.,Ltd. （安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区河沥园区东城大道 83 号） 本次发行对象为南宁化工集团有限公司（以下简称"南化集团"）。通过本 次发行，南化集团直接持有公司股份占比 23.08%，有利于促进公司提高发展质 量和经济效益，保障公司的长期持续稳定发展，维护公司中小股东的利益，提振 市场信心。 三、本次募集资金补充流动资金的可行性分析 （一）本次募集资金数额及使用符合相关法律法规和规范性文件规定的条 件 本次发行募集资金拟 ...

股票简称：博世科 股票代码：300422 安徽博世科环保科技股份有限公司 Anhui Bossco Environmental Protection Technology Co.,Ltd. （安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区河沥园区东城大道 83 号） 2025 年度向特定对象发行股票预案 二〇二五年一月 | 目录 1 | | --- | | 声明 4 | | 重要提示 5 | | 释义 9 | | 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 10 | | 一、发行人基本情况 10 | | 二、本次发行的背景和目的 10 | | 三、发行对象及其与公司的关系 12 | | 四、本次向特定对象发行方案要点 13 | | 五、本次发行是否构成关联交易 15 | | 六、本次向特定对象发行是否导致公司控制权的变化 16 | | 七、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件 16 | | 八、本次向特定对象发行方案已取得有关部门批准的情况及尚需呈报 | | 批准的程序 17 | | 第二节 发行对象基本情况 18 | | 一、基本情况 18 | | 二、股权结构及控制关系 18 | | 三、主营业务情况及最近三年业 ...