博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-026 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《安徽博世 科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九 次会议审议通过，公司决定于 2025 年 3 月 10 日（星期一）召开 2025 年第二次 临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十九次会议审议 通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第 二次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 九次会议于2025年2月18日以传真、短信、电子邮件和电话方式发出会议通知， 会议于2025年2月20日以通讯的方式举行。本次会议应出席监事3人，实际出席会 议监事3人，本次会议由监事会主席赵磊先生主持，会议的召集、召开符合《公 司章程》、公司《监事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于预计与关联方日常关联交易的议案》 经与会非关联监事认真审议，认为：本次日常关联交易预计事项是基于公司 及子公司实际经营的需要，定价原则公允，不存在损害公司和中小股东利益的情 形，对公司的独立性不构成重大影响。本次关联交易事项的审议程序符合相关法 律、法规以及规范性文件的规定。因此，同意公司本次日常关联交易预计事项。 本议案涉及关联交易，监事赵磊先生、童燕女士回避表决，有效表决票为 1 票。 博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-023 安徽博世科环保 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-022 安徽博世科环保科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 2 月 18 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六届董事 会第二十九次会议的通知。本次会议于 2025 年 2 月 20 日以通讯的方式召开。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张玉家先生主持。本 次会议召集、召开的程序和方式符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》及 相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 一、审议通过《关于预计与关联方日常关联交易的议案》 根据公司业务发展需要，预计公司及子公司与关联方广西北部湾国际港务集 团有限公司（以下简称"北部湾港务集团"）及其控制的子公司拟发生销售类日 常关联交易金额合计不超过 50,000.00 万元（含税），主要为公司及子公司向上述 关 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-027 安徽博世科环保科技股份有限公司 | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 比例 | 前质押股 | 后质押股 | 股份比例 | 总股本 | 情况 | 情况 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到持股 5%以上股 东王双飞先生的通知，获悉其近日办理了部分股份解除质押及质押登记手续，具 体情况如下： 一、股东部分股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 的股份数 ...

责任编辑： 任丽珺 博世科中标广西扶绥林业循环经济带雷卡园区污水处理厂项目 来源：证券时报·e公司 2025-02-11 09:09 Aa 大号字 e公司讯，近日，博世科成功中标广西扶绥林业循环经济带雷卡园区污水处理厂项目实施、 设备采购及安装工程，项目中标金额合计约5635万元。 ...

博览世界 科技为先 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案； 4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议通知情况 安徽博世科环保科技股份有限公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的通知》（公告编号：2025-019）已于 2025 年 1 月 24 日刊登于中国证监会指定 的创业板信息披露媒体。 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-021 安徽博世科环保科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：安徽博世科环保科技股份有限公司董事会； 2、主持人：公司董事长张玉家先生； 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 4、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 ...

2025 年第一次临时股东大会法律意见书 天律意[2025]第 00259 号 致：安徽博世科环保科技股份有限公司 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽博世科环保科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"公司法")、《中华人民共和国证券 法》(下称"证券法")和贵公司（下称"公司"）《公司章程》、《股东大会议事规 则》的规定，以及公司与安徽天禾律师事务所（以下简称"天禾"）签订的《法 律顾问合同》，天禾律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会(下称"本次股东 大会")并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 为出具本法律意见，天禾律师审查了公司提供的以下文件： 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 天禾律师根据《中华人民共和国证券法》相关规定的要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开及其他 相关法律问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 经验证，根据公司第六届董事会第二十八次会议文件，公司关于召开本次股 东大会的通知已于 2025 年 1 月 2 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-020 安徽博世科环保科技股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间 2024年1月1日—2024年12月31日 2、业绩预告情况：预计净利润为负值 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：70,000.00 万元–90,000.00 万元 | 亏损：21,589.11 | 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：76,000.00 万元–96,000.00 万元 | 亏损：31,083.09 | 万元 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据系公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公 司已就业绩预告相关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分 歧。 三、业绩变动原因说明 1、受市场预期持续减弱、市场竞争加剧以及公司业务转型因素影响，一方 面公司持续推进业务 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-019 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《安徽博世 科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八 次会议审议通过，公司决定于 2025 年 2 月 10 日（星期一）召开 2025 年第一次 临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十八次会议审议 通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第 一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-018 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于调整关联借款相关事项暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 经安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年年度股 东大会、2023 年第一次临时股东大会以及 2023 年年度股东大会审议批准和授权， 公司向关联方宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称"宁国国控"）、广 州环保投资集团有限公司（以下简称"广州环投）申请关联借款，用于补充流动 资金、归还银行贷款、项目投资建设等与公司日常经营相关的事项。具体内容详 见 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ： http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、关联借款相关调整事项 经公司 2023 年年度股东大会授权，公司与宁国国控签订了《借款协议》， 协议约定宁国国控向公司提供借款的年化利率为其 2024 年度平均综合融资成本， 截至本公告披露 ...