Group 1 - The company plans to enhance its risk management system by purchasing liability insurance for its directors and senior management to protect the rights of the company and its shareholders [1] - The insurance will cover the company and its directors and senior management, with specific compensation limits and premium amounts to be determined by the insurance contract [1] - The insurance period is set for 12 months, with options for renewal or reinsurance [1] Group 2 - The proposal for the liability insurance will be submitted to the company's fourth extraordinary general meeting of shareholders for approval, with related shareholders abstaining from voting [1] - The board of directors seeks authorization from the shareholders to allow the legal representative and management to handle the insurance matters during the seventh board term, including selecting the insurance company and determining the insurance terms [1]

如否，请详细说明：______________________________ 博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广西博世科环保科技股份有限公司董事会现就提名蒙永亨为广西博 世科环保科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为广西博世科环保科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西博世科环保科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________ ...

博览世界 科技为先 根据《公司章程》的相关规定，公司董事会成员共 9 名，其中非独立董事 6 名，由公司的控股股东南宁化工集团有限公司（以下简称"南化集团"）提名潘 晓斌先生、尹鸿翔先生、潘晓蕾女士、龙锋先生、程正先生 5 人为公司第七届董 事会非独立董事候选人；由持有公司 5%以上有表决权股份的股东广州环保投资 集团有限公司提名马宏波先生 1 人为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述 选人简历详见本公告附件。 本事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并采取累积投票制进 行选举。 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会原定 任期至 2026 年 6 月 25 日届满。鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，为 进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司董事会拟提前换届选举。 公司于 2025 年 5 月 12 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关 于公司董事会提前换届选举暨提名第七 ...

一、审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董 事候选人的议案》 博览世界 科技为先 公司第六届董事会原定任期至 2026 年 6 月 25 日届满，鉴于公司控股股东和 实际控制人已发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会 拟提前换届选举。换届后新一届董事会成员共 9 名，其中非独立董事 6 名，由公 司的控股股东南宁化工集团有限公司（以下简称"南化集团"）提名潘晓斌先生、 尹鸿翔先生、潘晓蕾女士、龙锋先生、程正先生 5 人为公司第七届董事会非独立 董事候选人；由持有公司 5%以上有表决权股份的股东广州环保投资集团有限公 司提名马宏波先生 1 人为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述候选人的任 职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-070 广西博世科环保科技股份有限公司 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 董事会第三十三次会议的通 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范广西博世科环保科技股份有限公司（下称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司 章程》的有关规定，结合公司行业特征、风险水平等因素，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 1 / 6 第二章 一般规定 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员全部由董事组成，其中 独立董事应占半数以上并担任召集人，且至少应有一名独 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 二〇二五年五月 广西博世科环保科技股份有限公司 章 程 博览世界 科技为先 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由广西博世科环保科技有限公司全体股东共同作为发 起人，以原广西博世科环保科技有限公司经审计确认的账面净资 产整体折股进行整体变更的方式设立广西博世科环保科技股份 有限公司，在南宁市市场监督管理局登记注册，取得营业执照， 统一社会信用代码：91450100711480258H。 第三条 公司于 2015 年 1 月 30 日经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民 币普通股 15,500,000.00 股，于 2015 年 2 月 17 日在深圳证券交易 所创业板上市。 第四条 公司注册名称：广西博世科环保科技股份有限公 ...

董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设，确保董事会 对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件、《广西博世科环保科技 股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会,并制定本 实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 广西博世科环保科技股份有限公司 第三条 审计委员会成员应当由不在上市公司担任高级管理人员的董事组 成；人数在三人以上，独立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会 计人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业 经验。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《广西博世科环保科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事 规则。 第二条 董事会对股东会负责，在法律、法规、规范性文件和股东会、《公 司章程》赋予的职权范围内行使职权。 第三条董事会下设董事会办公室/证券部，处理董事会日常事务，负责公司 股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理。 董事会秘书为董事会办公室/证券部负责人，保管董事会和董事会办公室印 章。 第四条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董 事长 1 名，副董事长 1 名。独立董事成员中至少包括一名会计专 ...

公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东会的 法定职权。股东会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应当符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关规定和公司章 程等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。 广西博世科环保科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会议事和决策程序，确保股东会依法行使职权，维护全体股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《广西博世科环保科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，由公司全体股东组成，公司股东为依法 持有公司股份的法人或自然人。股东会应当在《公司法》《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法 ...

特此承诺。 承诺人：侯治平 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"博世科"）于2025年5 月12日召开的第六届董事会第三十三次会议决议，本人侯治平被提名为博世科第 七届董事会独立董事候选人。截至博世科披露2025年第四次临时股东会通知公告 之日，本人尚未取得独立董事资格证书。 为规范履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司广西博世科环保科技股份有限公 司将公告本人的上述承诺。 博览世界 科技为先 2025 年 5 月 12 日 ...