Group 1 - The company reported a revenue of 1.252 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 21.82% [1] - The net profit attributable to ordinary shareholders of the listed company was -47.2044 million yuan, a decrease of 73.4967 million yuan compared to the previous year [1] - Despite maintaining a certain growth trend in revenue, the decline in net profit was influenced by factors such as the gross margin of the engineering segment, impairment losses, and gains or losses from asset disposals [1]

广西博世科环保科技股份有限公司 经理办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治 理结构，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博世科股 份"）董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广西博世科环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 本规则适用于博世科股份，下属公司可参照执行。 第二章 议事范围 第三条 经理是董事会领导下的公司运营管理负责人，负责贯彻落实董 事会决议，对董事会负责。 第四条 研究决定公司日常生产经营管理事务。 第三章 经理办公会会议 第五条 会议的召开 有下列情况之一时，应召开会议： （一）党委书记或董事长提议时； （二）经理认为必要时； （三）有重要生产经营事项必须立即决定时。 第六条 会议的召集和主持 经理负责召集和主持会议，当经理外出或认为有必要时，由其指定一名副 经理召集和主持；当经理无法履职或空缺时，由董事长指定人员召 ...

第一章 总则 第一条 为完善广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司自身规范高效地运作，适应公司战略发展需要，增强公司核 心竞争力，健全公司投资决策程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件、《广西博世科环保科技股份有限公司章程》及其他 有关规定，结合公司实际情况，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 广西博世科环保科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第七条 战略委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。委员任职 期满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责职权： 第二条 战略委员会是公司董事会设立的专门机构，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议，对《公司章程》或股东会授权董事会批准的重大投资、 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 印章管理办法 第一章 总则 第一条 定义 本办法所指印章包括广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 公章、法定代表人印章、专用章、各职能部门印章。 第二条 目的 进一步完善公司印章管理，规范印章行为，维护公司合法权益，防范不当用 印的法律风险。 第三条 依据 《国务院关于国家行政机关和企业事业单位社会团体印章管理的规定》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《公司章程》及公司其他相关规定制定。 第四条 适用范围 公司的各类印章管理，包括印章的刻制、启用、保管、使用、废止等环节。 第五条 简称、术语 本办法涉及的相关简称、术语，其释义如下： | 简称/术语 | 释义 | | --- | --- | | 公司 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | | 印章 | 刻有公司名称，对外具有法人效用的印章 | | 专用章 | 代表和行使某项专业内容和权力的印章，包括但不限 于党委章 、纪委章、工会章、团委章、合同专用章、 财务专用章、发票 | | | 专用章、备案专用章、其他业务专用章等 | | 法定代表人印章 | 刻 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》《广西博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本实施细则。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人，由独立董事委员担任，负责主持委员 1 会工作，召集人由董事会在委员中任命。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其自动失去委员资格，并由董事 会根据上述第四至第六条的规定补足委员人数。 第八条 公司党委组织部/人力资源部为薪酬与考核委员会的日常办事机构， 负责提供公司有关人力资源方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬 与考核委员会会议并执行董事会和薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 募集资金管理及使用制度 第一章 总则 第一条 为规范广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《广西博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金监管。 第三条 董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的可行 性、预计收益等进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力， 有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自 觉维护公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 募投项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科 学性、民主性、优化董事会组成人员结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《广西博世科环保科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会根据《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要职责是拟定公司董事（包括独立董事）、经理及其他高级管理人员的 选拔标准和程序，对公司董事（包括独立董事）、经理及其他高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中过半数委员须为公司独立董 事。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 召集人由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 投资决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立完善的投资决策机制，进一步规范广西博世科环保科技股 份有限公司（简称"博世科股份""公司"）的投资决策行为，保障投资决策合 法化、科学化、专业化、高效化，根据《公司章程》及《广西博世科环保科技 股份有限公司投资管理制度》（以下简称"《投资管理制度》"）的相关规定，结 合公司实际，设立投资决策委员会并制定本细则。 第二条 公司（含下属子公司）发生的对外投资事项达到《投资管理制度》 规定的股东会或董事会审议权限的，应先经投资决策委员会审议通过后方可提 交至股东会或董事会审议。 第三条 公司（含下属子公司）发生的投资事项未达到《投资管理制度》 规定的股东会或董事会审议权限，但投资事项金额达到（含）人民币 1,000 万 元或其他等值之外币（均根据投资项目决策时汇率进行判断，以人民币金额为 准），该投资事项应经投资决策委员会审议通过。 1 第六条 投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。 第七条 投资决策委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规 定人数的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 子公司管理制度 第二章 管理职责 第三条 母公司负责制定子公司经营业绩考核体系与指标，组织实施考核并 审核结果，依据考核情况进行奖惩及资源调配。 第四条 子公司主要履行以下管理职责： （一）子公司根据其《公司法》规定及子公司实际情况，可以设立股东 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"母 公司"）对子公司的管理，促进子公司规范运作、有序健康发展，维护母公司 和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股 票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《广西博世科环保科技 股份有限公司章程》（以下简称母公司"《公司章程》"）的有关规定，结合 母公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称子公司是指母公司根据总体战略规划、产业结构调整 及业务发展需要而依法设立或取得的，具有独立法人资格主体的子公司，包括 但不限于： （一）全资子公司； （二）母公司直接或间接持有其 50%以上股份，并且能够实际控制的公 司； （三）直接或间接持有其股权在 50%以下 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 目的：加强投资项目管理，规范投资项目论证、决策、实施、风险 防范、后评价及监督等全过程行为，提高投资决策的科学性、合理性和有效性， 防范投资风险，确保投资行为合法合规。 第二条 适用范围：广西博世科环保科技股份有限公司及下属子企业。 第三条 依据：《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产 法》《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》《广西壮族自治区实 施〈企业国有资产监督管理暂行条例〉办法》《自治区国资委关于印发监管企业 投资监督管理办法和投资负面清单（2025 年版）等文件的通知》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件，以及《广西博世科环保科技股份有限公司章程》等有关法律法规和文件的 规定。 为其上级企业，若实际控制权难以认定的，则以持有股权比例较大的一方作为其 上级企业。 第六条 本制度所称投资额是指出资企业完成一个项目所需要的全部资源 投入总额，包括但不限于自有资金、融资资金、实物资产等投 ...