广西博世科环保科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和《广 西博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 公司董事会是公司重大信息的管理机构，重大信息内部报告工作的 负责人为董事会秘书。公司董事会办公室/证券部（以下简称"证券部"）协助 董事会秘书负责重大信息收集、处理的工作。 第四条 ...

（二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第一条 为依法规范广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）对外提供财务资助的行为，防范财务风险，提高公司信息披露 质量，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及广西博世科环保科技股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 广西博世科环保科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第六条 公司的关联参股公司（不包括公司控股股东、实际控制人及其关联 人控制的主体）的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助的，公司可以向 该关 ...

Meeting Announcement - The company, Guangxi Boschke Environmental Technology Co., Ltd., has announced the convening of its fifth extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on September 12, 2025, at 14:30 [1][5] - The meeting will be held in accordance with the relevant laws and regulations, and the procedures for convening the meeting comply with the company's articles of association [1][5] Voting Procedures - Shareholders can participate in the meeting either in person or through online voting, with specific time slots for network voting provided [2][11] - The voting will be conducted through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system, with detailed procedures outlined in the attachments [11][14] Eligibility and Registration - All shareholders registered by the cut-off date of September 8, 2025, are entitled to attend and vote at the meeting [2][5] - Registration procedures for both corporate and individual shareholders are specified, including necessary documentation [8][10] Special Voting Considerations - The company will separately count and disclose votes from small and medium-sized investors, excluding certain major shareholders and company executives [7][5] - In case of duplicate votes, the first vote cast will be considered valid [2][14]

广西博世科环保科技股份有限公司 博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-087 广西博世科环保科技股份有限公司 2025年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司 2025 年半年度报告将于 2025 年 8 月 27 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站披露，敬请投资者注意查阅。 2025 年 8 月 26 日，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第二次会议，审议通过公司《关于<2025 年半年度报告>及其 摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况和财务状况，公司《2025 年 半年度报告》及其摘要将于 2025 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 董事会 2025 年 8 月 26 日 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-091 广西博世科环保科技股份有限公司 关于拟续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘2025年度审计机构事项无 异议。 2、公司本次拟续聘2025年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号） 的规定。 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召 开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》。 根据相关法律法规及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司 《会计师事务所选聘制度》等的规定，经综合评估及审慎研究，为保证审计工作 的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司2025年度的审计机构，聘期 一年，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-092 广西博世科环保科技股份有限公司 关于接受关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"博世科"或"公司"）于2025 年8月26日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于接受关联担保的议案》。 公司独立董事已召开第七届董事会独立董事专门会议审议通过了本议案，并对本 议案发表了明确同意的独立意见。现将具体情况公告如下： 一、公司接受关联担保概述 经公司 2024 年年度股东会审议批准并授权，同意公司及子公司 2025 年度 向银行、其他金融机构或业务合作方申请综合授信额度不超过人民币 100 亿元 （含到期后续授信），授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承 兑汇票、保函、信用证、票据贴现、保理、押汇、融资租赁、供应链融资、抵 押或质押贷款等。最终授信额度、方式及具体内容以公司及子公司与银行、其 他金融机构或业务合作方签署并生效的相关协议为准。股东会授权公司经营管 理层在该额度范围内办理授信、贷款、抵押 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广西博世科环保科技股份有限公司 单位：万元 | 宣恩博世科水务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,771.05 | 408.81 | 120.08 | | 5,299.94 | 资金往来 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 攸县博世科水务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,220.52 | 871.00 | 136.61 | | 8,228.13 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 湖南博咨环境技术咨询服务有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 6.74 | 548.16 | | 500.00 | 54.90 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 京山博世科全域水务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 516.58 | | 12.65 | | 529.23 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 贺州市平桂区博世科水务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-093 一、本次会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第七届董事会第二次会议审议通过 《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年第五次临 时股东会，召集程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西博世科环保科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》 ...

第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 8 月 16 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第七届 董事会第二次会议的通知。本次会议于 2025 年 8 月 26 日在广西南宁市高新区高 安路 101 号公司 13 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长潘晓斌先生主持，公司全体高 级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合《公司章程》、 公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经全体董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 一、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经全体董事认真讨论与审议，认为：公司编制《2025 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公 司 2025 年半年度的财务状况和经营情况，报告所披露的信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导 ...

Core Points - The company reported a revenue of 1.252 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 21.82% [1] - The net loss attributable to shareholders was 47.2044 million yuan, compared to a net profit of 26.2923 million yuan in the same period last year [1] - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves [1]