国浩律师（南宁）事务所 2012 年第五次临时股东会的 关于 法律意见书 广西博世科环保科技股份有限公司 2012 年第五次临时股东会的 2024 年年度股东会 法律意见书 的 法律意见书 国浩律师（南宁）意字（2025）第 5028-2 号 致：广西博世科环保科技股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西博世科环保科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派专业律师（以下简称"本律师"）作为公司 召开 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"或"会议"）的专项 法律顾问，对本次股东会的召开全过程进行见证并出具法律意见。 为出具法律意见，本律师出席了本次股东会的会议，并审查了公司提 供的有关会议文件、资料。公司向本律师保证并承诺：其已向本律师提供 了出具法律意见所需的、真实的书面材料，有关副本材料或复印件与原件 一致。 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《广西博世科环保科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会发表法 律意见。 本律师同意 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 广西博世科环保科技股份有限公司 博览世界 科技为先 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由广西博世科环保科技有限公司全体股东共同作为发 起人，以原广西博世科环保科技有限公司经审计确认的账面净资 产整体折股进行整体变更的方式设立广西博世科环保科技股份 有限公司，在南宁市市场监督管理局登记注册，取得营业执照， 统一社会信用代码：91450100711480258H。 第三条 公司于 2015 年 1 月 30 日经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民 币普通股 15,500,000.00 股，于 2015 年 2 月 17 日在深圳证券交易 所创业板上市。 第四条 公司注册名称：广西博世科环保科技股份有限公 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设，确保董事会 对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件、《广西博世科环保科技 股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会,并制定本 实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当由不在上市公司担任高级管理人员的董事组 成；人数在三人以上，独立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会 计人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业 经验。 （一）提议聘请或更换外部审计机构，审核外部审计机构的审计费用及聘 用合同，不应受上市公司主要股东、实际控制人或者董事及高级管理人员的不 当影响； （二）监督及评 ...

内部审计制度 广西博世科环保科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范广西博世科环保科技股份有限公司（下称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司 章程》的有关规定，结合公司行业特征、风险水平等因素，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员全部由董事组成，其中 独立董事应占半数以上并担任召集人，且至少应有一名独立董事为会计专业人士。 审 计委员会召集人应当由会计专业人士担任。 第五条 ...

Core Viewpoint - The company, Guangxi Boschke Environmental Technology Co., Ltd., has announced adjustments to its organizational structure and revisions to its articles of association, which will be submitted for approval at the upcoming extraordinary shareholders' meeting [2]. Summary by Sections - The company held its 33rd meeting of the 6th Board of Directors on May 12, 2025, where it approved the proposal to adjust the organizational structure and amend the articles of association [2]. - The adjustments include transferring the powers of the supervisory board to the audit committee of the board of directors, leading to the abolition of relevant supervisory board regulations [2]. - The amendments aim to enhance the corporate governance structure and internal control systems of the company [2]. - Specific revisions to the articles of association include changes to the rights and responsibilities of shareholders, the issuance of shares, and the management of company assets [3][4][5][6][7]. - The company will ensure that all shareholders have equal rights regarding the shares they hold, and the issuance of shares will adhere to principles of openness, fairness, and justice [4][5]. - The articles of association will now specify that the company’s total issued shares amount to 533,880,389 shares, with no other types of shares issued [4][5]. - The company will not provide financial assistance for the acquisition of its shares, except for employee stock ownership plans approved by the shareholders' meeting [6][7]. - The amendments also clarify the procedures for shareholder meetings, including the rights of shareholders to propose temporary meetings and the requirements for voting [20][21][22][23].

Group 1 - The company plans to enhance its risk management system by purchasing liability insurance for its directors and senior management to protect the rights of the company and its shareholders [1] - The insurance will cover the company and its directors and senior management, with specific compensation limits and premium amounts to be determined by the insurance contract [1] - The insurance period is set for 12 months, with options for renewal or reinsurance [1] Group 2 - The proposal for the liability insurance will be submitted to the company's fourth extraordinary general meeting of shareholders for approval, with related shareholders abstaining from voting [1] - The board of directors seeks authorization from the shareholders to allow the legal representative and management to handle the insurance matters during the seventh board term, including selecting the insurance company and determining the insurance terms [1]

如否，请详细说明：______________________________ 博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广西博世科环保科技股份有限公司董事会现就提名蒙永亨为广西博 世科环保科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为广西博世科环保科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西博世科环保科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________ ...

博览世界 科技为先 根据《公司章程》的相关规定，公司董事会成员共 9 名，其中非独立董事 6 名，由公司的控股股东南宁化工集团有限公司（以下简称"南化集团"）提名潘 晓斌先生、尹鸿翔先生、潘晓蕾女士、龙锋先生、程正先生 5 人为公司第七届董 事会非独立董事候选人；由持有公司 5%以上有表决权股份的股东广州环保投资 集团有限公司提名马宏波先生 1 人为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述 选人简历详见本公告附件。 本事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并采取累积投票制进 行选举。 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会原定 任期至 2026 年 6 月 25 日届满。鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，为 进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司董事会拟提前换届选举。 公司于 2025 年 5 月 12 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关 于公司董事会提前换届选举暨提名第七 ...

一、审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董 事候选人的议案》 博览世界 科技为先 公司第六届董事会原定任期至 2026 年 6 月 25 日届满，鉴于公司控股股东和 实际控制人已发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会 拟提前换届选举。换届后新一届董事会成员共 9 名，其中非独立董事 6 名，由公 司的控股股东南宁化工集团有限公司（以下简称"南化集团"）提名潘晓斌先生、 尹鸿翔先生、潘晓蕾女士、龙锋先生、程正先生 5 人为公司第七届董事会非独立 董事候选人；由持有公司 5%以上有表决权股份的股东广州环保投资集团有限公 司提名马宏波先生 1 人为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述候选人的任 职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-070 广西博世科环保科技股份有限公司 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 董事会第三十三次会议的通 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范广西博世科环保科技股份有限公司（下称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司 章程》的有关规定，结合公司行业特征、风险水平等因素，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 1 / 6 第二章 一般规定 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员全部由董事组成，其中 独立董事应占半数以上并担任召集人，且至少应有一名独 ...