安徽博世科环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》《安徽博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定,结合公司实际情况，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会, 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准，并进行考核；负责制定和审 查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，提案应提交董事会审查决定，并 对公司董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务 负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董 事会以全体董事过半数选 ...

博览世界 科技为先 安徽博世科环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》《独立董事 工作制度》等有关规定，认真、勤勉、谨慎、独立地履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立性 和专业性，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现就本人于 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人作为公司第五届董事会独立董事及第五届董事会战略委员会委员、第五 届董事会薪酬与考核委员会委员，原定任期至 2024 年 2 月 24 日届满。鉴于公司 控股股东和实际控制人发生变更，公司董事会、监事会提前进行了换届选举，2023 年 6 月 26 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生第六届董事会、 监事会成员。本人 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于公司累计发生诉讼、仲裁情况的公告 截至本公告披露日，安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司（含全资及控股子公司，以下统称"子公司"）连续十二个月（自 2023 年 4 月 26 日至 2024 年 4 月 25 日）发生诉讼、仲裁事项累计金额 22,430.63 万元， 占公司最近一期经审计净资产的 10.92%，截至本公告日已结案诉讼金额 6,476.91 万元。其中，公司或子公司作为原告（申请人）的诉讼、仲裁案件涉及诉讼金额 10,020.03 万元，截至本公告日已结案诉讼金额 362.44 万元；公司或子公司作为 被告（被申请人）的诉讼、仲裁案件涉及诉讼金额 12,410.60 万元，截至本公告 日已结案诉讼金额 6,114.47 万元。具体情况详见附件《连续十二个月累计诉讼、 仲裁案件情况统计表》。 公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司 ...

博览世界 科技为先 安徽博世科环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事 会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘任会计师事务所的情况说明及履行程序 （一）前任会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天职国际会计师事务所"、"前任会计师事务所"） （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 - 1 - （二）上年度（2022 年度）审计意见：标准的无保留意见 （三）变更会计师事务所原因：鉴于天职国际会计师事务 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 2、本次计提减值准备的资产范围和金额 基于谨慎性原则，公司及纳入合并范围的子公司对截至2023年12月31日的各 类资产进行了核查，公司本报告期发生信用减值损失及资产减值损失15,677.71 万元。详情如下： 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | | （2023 年 1-12月） | | 应收账款坏账损失（损失以"-"号填列） | -76,141,698.87 | | 其他应收款坏账损失（损失以"-"号填列） | -51,404,890.43 | | 应收票据减值损失（损失以"-"号填列） | 227,444.24 | | 长期应收款减值损失（损失以"-"号填列） | -2,441,862.82 | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及制定、 修订部分规章制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，并结合公司的实际情况，拟对《安 徽博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分章节 内容进行修订完善，具体修订前后如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第二十五条 …… | | 第二十五条 …… | 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购 | | 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购 | 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应 | | 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应 | 当自收购之日起10日内注销；属于第（二） | | 当自收购之日起10日内 ...

博览世界 科技为先 特此公告。 安徽博世科环保科技股份有限公司 董事会 2024年4月25日 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于调整公司组织架构及机构设置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整公司组织架构及机构 设置的议案》，为满足公司业务发展及战略规划的需要，进一步提升公司管理水 平和运营效率，拟撤销市场营销部，董事会同意对公司组织架构进行调整。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活 动产生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。 附件： 博览世界 科技为先 ...

安徽博世科环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中 小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件的规定和《安徽博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会成 员中至少包括三分之一独立董事。独立董事由股东大会选举或更换，对公司全体股 东负责。 以会计专业人士身份被提名的独立董 ...

安徽博世科环保科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司的关联交易行为，保证关联交易的合法性、公允性、合理性，维护 全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《安徽博世科 环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第三条 公司关联交易的信息披露应当符合相关法律、法规、规章制度以及 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关 规定。 第二章 关联人及关联关系 2、由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； 3、由本条（二）所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于拟续聘2024年度审计机构的公告 特别提示： 1、公司审计委员会、独立董事专门会议、董事会、监事会对本次拟续聘2024 年度审计机构事项无异议。 2、公司本次拟续聘2024年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号） 的规定。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过《关于拟续 聘2024年度审计机构的议案》。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的相关规定，经综合评估及审慎研究，为保证审计工作的连续性，经公 司董事会审计委员会提议，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容 ...