博览世界 科技为先 截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东王双飞先生所持公司股份质押情 | 况如下： | | --- | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 合计占公 | 情况 | | 情况 | | | | 持股数量 | | 累计被质押 | 合计占其 | 司截至目 | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | 股东名称 | （股） | 持股比例 | 股份数量 | 所持股份 | | 限售和冻 | 占已质 | | 占未质 | | | | | | | 前总股本 | | | 限售和冻结 | | | | | | (股) | 比例 | | 结、标记合 | 押股份 | | 押股份 | | | | | | | 比例 | | | 合计数量 | | | | | | | | | 计数量 | 比例 | | 比例 | | | | | | | | | | （股） | | | | | | | | | （股） | | | | | 王双飞 | 50,090,69 ...

二〇二三年九月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于广西博世科环保科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 北京市中伦律师事务所 关于广西博世科环保科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：广西博世科环保科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受广西博世科环保科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并 出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 广西博世科环保科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案； 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开 2023 年 第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-108）已于 2023 年 9 月 13 日刊 登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：广西博世科环保科技股份有限公司董事会； 2、主持人：公司董事长郭士光先生； 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 4、召开时间： 4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议通知情况 （1）现场会议召开 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2023 年 9 月 7 日至 2023 年 9 月 27 日，广西博世科环保科技股份有限 公司（以下简称"公司"）股票存在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的 收盘价格低于当期转股价格的 90%（即 6.2190 元/股）的情形，触发"博世转债" 转股价格的向下修正条件。 博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 广西博世科环保科技股份有限公司 关于暂不向下修正"博世转债"转股价格的公告 2、2023 年 9 月 27 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关 于暂不向下修正"博世转债"转股价格的议案》，同意公司本次暂不向下修正"博 世转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过后的次一交易日重新起算触发转 股价格修正条款周期，若再次触发"博世转债"转股价格向下修正条件，公司将 根据相关法律法规的规定，履行审议程序及信息披露 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 广西博世科环保科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博世科"）2022 年年度股东大会审议通过《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的议 案》，同意公司在 2023 年度新增为子公司提供担保额度为不超过人民币 15.2875 亿元（含续期授信重新提供的担保），主要用于为子公司在银行或其他金融机构 的授信融资业务提供担保。其中，预计为资产负债率大于或等于 70%的子公司 提供担保的额度为不超过人民币 11.46 亿元，预计为资产负债率小于 70%的子 公司提供担保的额度为不超过人民币 3.8275 亿元，实际担保金额以最终签订的 担保合同为准。担保额度有效期自股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会 召开之日止，担 ...

博览世界 科技为先 证券代码:300422 证券简称:博世科 债券代码:123010 债券简称:博世转债 广西博世科环保科技股份有限公司 2023 年 9 月 21 日投资者关系活动记录表 编号:2023-03 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 ■ 其他:电话会议 参与对象 天风证券及线上机构投资者 时间 2023 年 9 月 21 日 14:45-15:45 地点 电话会议 副总经理、董事会秘书:付林 上市公司接待 人员姓名 市场营销部总经理、设计院院长:贺盛 证券事务代表:朱芷凝 一、副总经理、董事会秘书付林先生介绍公司概况: 公司成立于 1999 年,于 2015 年 2 月在深交所创业板上市,是 广西区内唯一一家创业板环保上市企业。 在股东层面, 2023 年 5 月,公司完成了控制权的二次变更, 投资者关系活 控股股东由广州环保投资集团有限公司(以下简称"广州环投集 动主要内容介 团")变更为宁国市国有资本控股集团有限公司(以下简称"宁国 绍 国控"),公司的实际控制人由广州市人民政府变更为宁国市国资 委 ...

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报 告》及其摘要于 2023 年 8 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨 潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》刊登。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年半年度经营 情况，公司定于 2023 年 9 月 20 日在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈" 栏目举行 2023 年半年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 一、业绩说明会的安排 1、召开时间：2023 年 9 月 20 日（星期三）下午 15:00-17:00 2、出席人员：公司董事长郭士光先生、总经理宋海农先生、副总经理兼董 事会秘书付林先生、财务总监王少南先生、独立董事张正堂先生、保荐机构代表 陈书璜先生。 3、接入方式：本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳 证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参 与本次说明会。 博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号： ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 广西博世科环保科技股份有限公司 关于增补独立董事及专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）原独立董事岳 正波先生因个人工作原因已辞去第六届董事会独立董事一职、同时辞去其在第六 届董事会专门委员会中担任的相关职务，为完善公司法人治理结构，经公司控股 股东宁国市国有资本控股集团有限公司提名，并经公司于 2023 年 9 月 12 日召开 的第六届董事会第六次会议审议通过《关于增补公司第六届董事会独立董事的议 案》，同意根据《公司章程》的有关规定，由公司董事会补选彭书传先生为公司 第六届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会选举通过后，由彭书传先生同 时担任公司第六届董事会战略委员会委员、第六届董事会薪酬与考核委员会委员、 第六届董事会提名委员会主任委员，任期自股东大会选举通过之日 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 广西博世科环保科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广西博世 科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议审议通过，公司决定于 2023 年 9 月 28 日（星期四）召开 2023 年第三次临时 股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过 《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第三次 临时股东大会，召集程序符 ...

博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人彭书传作为广西博世科环保科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宁国市国有资本控股集团有限公司提名 为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广西博世科环保科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...