博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 广西博世科环保科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正"博世转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]617 号"文核准，广西博世科 环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 7 月 5 日公开发行 430 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，期限 6 年，募 集资金总额 4.30 亿元。经深圳证券交易所"深证上[2018]365 号"文同意，公司 可转债于 2018 年 8 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"博世转债"， 债券代码"123010"。 根据《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中转股价格向下修正条款： "在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 第三条 董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案的日常办事机构，根据董事会秘书的指令履行信息披露管理职能。 第四条 未经公司董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、下属分子公司都应 做好内幕信息的保密工作。公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情 人不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》和《广西 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经 理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件、《广西博世科环保科技股份有限公司章程》及其 他有关规定，结合公司实际情况，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与外 部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与 完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员全部由董事组成，不得少于三人，独立董事占多数， 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当具备履行审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名， ...

募集资金管理及使用制度 第一章 总则 第一条 为了规范广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《广西博世 科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的可行性 进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 广西博世科环 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 第一条 为保证广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度的 建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》《企业 内部控制评价指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规及《公司章程》等有关规 定，结合公司行业特征、风险水平等因素，制定本认定标准。 第二条 本规定适用于股份公司及各控股子公司内部控制缺陷认定。 第三条 责任部门：审计部。 第四条 内部控制缺陷的分类 按照内部控制缺陷成因或来源，内部控制缺陷包括设计缺陷和运行缺陷。设计缺陷是公司 缺少为实现控制目标所必需的控制，或现存控制设计不适当，即使正常运行也难以实现控制目 标。运行缺陷是指设计有效（合理且适当）的内部控制由于运行不当（包括由不恰当的人执行、 未按设计的方式运行、运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行等）而形成的内部控制 缺陷。 按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一 般缺陷。重大缺陷，是指一个或多个控 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司收购管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员。公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份及其衍生品 种。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市 场、短线交易 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科 学性、民主性，优化董事会组成人员结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件、《广西博世科环保科技股份有限公司章程》 及其他有关规定，结合公司实际情况，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门议事机构。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和主 持提名委员会会议；主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据上述第 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 广西博世科环保科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广西博世 科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议审议通过，公司决定于 2023 年 8 月 28 日（星期一）召开 2023 年第二次临时 股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过 《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第二次 临时股东大会，召集程序符 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《广西博世科环保科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广西博世科环保科技股份 有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露事务管理制度》"）等相 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《创业板上市规则》及深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《创业板上市规则》 规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，接受 深交所对有关信息披露暂缓、豁 ...