证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2025-013 昇辉智能科技股份有限公司 关于公司2024年度计提资产减值准备的议案 | 项目 | 年初余额 | 本年计提 | 本年减少 | 其他 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （转回或转 | | | | | | | 销） | | | | 应收账款 | 1,326,428,613.17 | 50,404,326.32 | 7,043,523.39 | -68,405,672.43 | 1,301,383,743.67 | | 应收票据 | 8,740,723.18 | -22,236.30 | | -5,948,301.59 | 2,770,185.29 | | 其他应收款 | 11,633,589.24 | 5,715,730.27 | | | 17,349,319.51 | | 合同资产 | 15,731,082.86 | 2,457,724.84 | | -2,992,318.37 | 15,196,489.33 | | 存货跌价准备 | 287,354,232.68 ...

证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2025-013 实际授信的额度、期限与担保方式以银行批准为准,以上授信额度不等于公 司的融资金额，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。综合授信方 式包括但不限于贷款、项目融资、贸易融资、保理、保函、信用证、承兑汇票等 授信业务。 昇辉智能科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日分别 召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度 股东会审议。现将相关内容公告如下： 一、向银行申请授信额度概述 根据公司 2025 年度生产经营计划的资金需求，为保证公司及下属各子公司 发展资金充裕、满足经营及融资需求，公司、全资子公司昇辉科技有限公司、控 股子公司昇辉控股有限公司及昇辉新能源有限公司控股子公司广东盛氢制氢设 备有限公司 2025 年度 ...

1、2024年4月26日，公司召开第四届监事会第十七次会议审议通过《2023年度 监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《关于公司<2023年年度报告> 全文及摘要的议案》、关于<公司2024年第一季度报告>全文的议案》《关于公司 2023年度利润分配预案》、《关于公司<2023年度审计报告>的议案》、《关于< 公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司2023年<控股股东及 其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》、《关于续聘公司2024年度 审计机构的议案》、《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》、《关于公司 2024年度向银行申请授信额度的议案》、《关于公司及子公司2024年度申请银行 授信额度互为提供担保的议案》、《关于公司及子公司以资产抵押方式向银行等 机构申请贷款的议案》、《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》、《关 于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会认真履行了《公司法》《证券法》以及《公司章程》所 赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务， 加强了对公 ...

昇辉智能科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 昇辉智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合昇辉智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，公司董事会对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位为本公司及公司子公司， ...

证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2025-017 昇辉智能科技股份有限公司 关于公司及子公司2025年度以资产抵押向银行等机构 申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及 子公司 2025 年度以资产抵押担保方式向银行等机构申请贷款的议案》，为满足公 司及子公司生产经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公司及子 公司拟以资产抵押的方式向银行等机构贷款，抵押的资产账面价值不超过人民币 53,463.57 万元,具体如下： 2025 年 4 月 25 日 本次拟融资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，因未超过公司最近一期经审计 总资产的 50%，该事项无需提交公司股东会审议。 备查文件： 1、公司第五届董事会第九次会议决议； 2、公司第五届监事会第八次会议决议。 特此公告。 昇辉智能科技股份有 ...

证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2025-018 昇辉智能科技股份有限公司 关于拟续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构 的议案》，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度外部审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）具有良好的投 资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截 至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超 过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职 业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健会所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存 在承担民事责任情况。天健会所近三年因 ...

经核查，公司在任独立董事王猛先生、冯平法先生以及张琦先生均能够胜任 独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 昇辉智能科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 昇辉智能科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，并结合公司独立董事出具的《2024 年度独立董事关于 独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2025-021 昇辉智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）于 2024 年 12 月 6 日颁布的《关于印发〈企业会计准则 解释第 18 号〉的通知》（财会[2024]24 号）的要求变更会计政策。本次变更会 计政策是根据法律、行政法规和国家统一的会计制度要求执行的变更，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，无需提交公司董事会、监事会和股东会审议批准，本次会计政策变更不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因及适用日期 2024 年 12 月，财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的 通知》（财会[2024]24 号），规定"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"相关内容，对因不属于单项履约义务的保证类质量保 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2025-019 昇辉智能科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及《2025 年第一季 度报告》。为使投资者更全面地了解公司生产经营等情况，公司决定举行 2024 年度业绩说明会。具体情况如下： 召开方式：网络互动方式 二、公司出席人员 董事长李昭强、副总经理、董事会秘书谭海波、财务总监熊道广、独立董事 张琦、证券事务代表朱小娟。 三、投资者参与方式 投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年 度业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2025 年 5 月 7 日（星期三）17:00 前访问 https://ir.p5w. ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 串越童 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行训练二试总星至申具有执业许可的会计师事务所出。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明··························································································· 9 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第３页 三、附件 ……………………………………………………………………………… 第 4―7 页 (一) 本所执业证书复印件 ……………………………………………………………………………………… 第４页 (二) 本所营业执照复印件 …………………………………………………… 第５页 (三) 本所注册会计师执业证书复印件 ……………………………… 第 6-7 页 专项审计说明 天健审〔2025 〕3-354 号 异辉智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了昇辉智能科技股份有限公司(以下简称异辉科技公司) 2024 年度财务报表,包括 2024 年 ...