证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2024-038 昇辉智能科技股份有限公司 第五届监事会第四次临时会议决议公告 为进一步提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益，建立健全 内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等的有关规定，并结合公司自身实际情况和《公司 章程》修订情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订。 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、 0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、备查文件 1、公司第五届监事会第四次临时会议决议 特此公告。 昇辉智能科技股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次临 时会议通知于 2024 年 1 ...

昇辉智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内 部机构及运作程序，确保董事会依法运作，提高工作效率和进行科学决策，公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《昇辉智能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构和执行机构， 行使《公司章程》及股东会赋予的职权。董事会对股东会负责，向其报告工作， 在股东会闭会期间对内管理公司事务。 第二章 董事会的构成、职权 第三条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，且独立董事中应至 少包括一名会计专业人士。董事会设董事长一名，设副董事长一名。 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任 期三年，任期届满可连选连任。独立董事连续任职不得超过六年，在公司连续任 职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为公司独 立董事候选人。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和 ...

昇辉智能科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司由原山东鲁亿通电气设备有限公司全体股东共同作为发起人，以原山东鲁亿通电 气设备有限公司进行整体变更的方式发起设立；在烟台市市场监督管理局登记注册，取得 营业执照，统一社会信用代码：913706007574549600。 公司于 2015 年 1 月 30 日经中国证券业监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2015 年 2 月 17 日在深圳证券交 易所创业板上市。 第三条 公司注册名称：昇辉智能科技股份有限公司。 英文全称：Sunfly Intelligent Technology Co., LTD 第四条 公司住所：莱阳市龙门西路 256 号。 邮政编码：265200 第五条 公司注册资本为人民币 49 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-037 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次临时 会议通知于2024年11月15日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2024年11 月19日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际 参加会议董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的规定。会议由董事长李昭强先生主持。本次会议审议通过以 下议案，并形成决议。 一、审议通过《关于控股子公司出售股权资产的议案》 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司出售股权资产的公 告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权。 二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 公司根据业务发展的需要，同时依照企业经营范围登记管理规范性要求，对 公司经营范围进行修改变更。 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮 资讯网（http://www.cni ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-039 昇辉智能科技股份有限公司 关于控股子公司出售股权资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召 开第五届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于控股子公司出售股权资产的 议案》，同意控股子公司昇辉控股有限公司（以下简称"昇辉控股"）向公司供 应商天门乐可邦照明有限公司（以下简称"乐可邦"）出售持有的上海九嶷投资 管理有限公司（以下简称"上海九嶷""标的公司"）100%的股权，股权交易 价格为 13,267.69 万元，同时乐可邦同意代上海九嶷向昇辉控股偿还 4,582.31 万 元的债务。昇辉控股与乐可邦已于 2024 年 11 月 19 日签署关于股权转让及承担 债务的《股权转让协议》。本次交易完成后，公司不再持有标的公司股权。 本次交易总价占上市公司最近一年经审计净资产的 12.22%，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易事项属于公司董 事会决策 ...

昇辉智能科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善法人治理结构，进一步提高监事会工作效率，更好地保障股 东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，昇辉智能科技股份有限公司（以 下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《昇辉智能科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 监事、监事会依据法律、行政法规和《公司章程》的规定行使职权， 公司董事会、总经理、各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公 司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。 第二章 监事会职权 第四条 监事会行使下列职权： （一）应对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员（以下简称"高管"）执行公司职务的行为进行 监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高管提出 解任的建议； （四）当董事、高管的行为损害公司的利益时，要求董事、高管予以纠正； （五）提议召 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-040 昇辉智能科技股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月19日召开 第五届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》，公司于同日召开第五届监事 会第四次临时会议，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将相 关情况公告如下： 一、经营范围变更情况 二、修订《公司章程》的情况 鉴于上述经营范围变更情况及根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公 司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行相应的修订和完善，具体修订内 容如下（修改的内容以加粗字体显示）： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 总经理为公司的法定代表人。 | 第七条 总 经 理 为 公 司 的 法 定 代 表 | | | 人 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-035 昇辉智能科技股份有限公司 第五届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会认为：公司编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合相关法律 法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权。 二、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定，董事会审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理 结构，保障董事会审计委员会规范运作，公司董事会对第五届董事会审计委员会 部分成员进行调整。调整完成后，公司董事、副总经理、董事会秘书谭海波先生 不再担任审计委员会委员职务， ...

证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2024-036 昇辉智能科技股份有限公司 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、 0 票弃权。 备查文件 1.公司第五届监事会第三次临时会议决议 特此公告。 昇辉智能科技股份有限公司监事会 2024年10月23日 第五届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次临 时会议通知于 2024 年 10 月 21 日以专人送出等方式发出，会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 was CNY 423,721,378.09, a decrease of 19.21% year-over-year, and year-to-date revenue reached CNY 1,055,840,040.71, down 40.97% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 4,362,523.98, a decline of 69.23% year-over-year, while year-to-date net profit was CNY 16,281,579.98, an increase of 103.26%[2]. - Basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.0088, down 69.12% year-over-year, with year-to-date earnings per share at CNY 0.0327, an increase of 103.26%[2]. - Total operating revenue for the current period is ¥1,055,840,040.71, a decrease of 41% compared to ¥1,788,689,274.02 in the previous period[13]. - Net profit for the current period is ¥8,561,835.61, a significant recovery from a net loss of ¥504,618,553.26 in the previous period[14]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.0327, compared to a loss per share of ¥1.0043 in the previous period[15]. Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 were CNY 3,366,252,439.39, reflecting a 2.98% increase from the end of the previous year[2]. - The company’s investment properties increased by 339.07% to CNY 162,853,275.94, indicating expansion in this area[5]. - Total current liabilities increased to ¥1,855,163,579.91 from ¥1,772,167,656.84[11]. - The total liabilities increased to ¥1,884,109,508.34 from ¥1,807,283,288.32, indicating a rise of approximately 4.25%[12]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥1,489,010,999.63 from ¥1,460,811,330.79, reflecting a growth of about 1.93%[12]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was a net outflow of CNY 145,541,910.17, a decrease of 106.32% compared to the same period last year[6]. - The net cash flow from operating activities was -145,541,910.17, compared to -70,542,758.28 in the previous year, indicating a decline in operational performance[17]. - The total cash outflow from operating activities was 926,736,335.96, compared to 2,154,467,928.17 in the previous year, showing a reduction in cash outflows[17]. - Cash inflow from financing activities totaled 112,455,550.87, down from 353,295,792.46 in the previous year, indicating reduced financing activity[18]. - The net cash flow from financing activities was 26,496,467.11, compared to -442,720,566.65 in the previous year, showing an improvement in financing conditions[18]. Expenses - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 27,596,031.13, a decrease of 55.83% year-over-year[6]. - The company’s financial expenses decreased by 80.01% to CNY 1,872,022.12, attributed to adjustments in financing structure and reduced borrowing[6]. - The cash paid to employees was 95,971,599.31, compared to 125,232,270.63 in the previous year, reflecting a decrease in payroll expenses[17]. - The cash paid for taxes was 48,878,600.16, down from 74,332,580.59 in the previous year, indicating a reduction in tax liabilities[17]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,385[7]. - The top shareholder, Li Zhaoqiang, holds 23.15% of shares, totaling 115,194,849 shares[7].