证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-030 昇辉智能科技股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议通知 于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 5 月 31 日以 现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定。会议由董事长李昭强先生主持，监事及非董事高管列席了会议。本次会议审 议通过以下议案，并形成决议。 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，同意选举李昭强先生为公司 第五届董事会董事长，纪法清先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于选举公司 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-032 昇辉智能科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘 任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》以及《关于聘任公 司证券事务代表的议案》。 公司董事会同意聘任纪法清先生担任公司总经理，柳云鹏先生、崔静女士、 许翎女士、谭海波先生担任公司副总经理，谭海波先生担任公司董事会秘书，张 晓艳女士、朱小娟女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之 日起至第五届董事会届满之日止。 上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人 员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在为"失信被执行人"的情形，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-027 昇辉智能科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开的时间： 5、会议主持人：董事长李昭强先生。 6、会议召开的合法、合规性。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的规定。 二、会议出席情况 1、通过现场和网络投票的股东11人，代表股份218,532,949股，占上市公司 总股份的43.9252％。 (1) 现场会议时间：2023年5月31日下午14:30。 (2) 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月31日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月31日上 午9:15至下午3 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-031 昇辉智能科技股份有限公司 关于第五届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 通知于 2024 年 5 月 28 日以专人送出等方式发出，会议于 2024 年 5 月 31 日在公 司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由姚京林先生主持，审 议通过以下各项议案，并形成决议。 昇辉智能科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 31 日 一、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》 全体监事经认真审议，选举姚京林先生为公司第五届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 ...

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会非独立 董事的议案》、《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，同意选举 李昭强先生、纪法清先生、柳云鹏先生、崔静女士、刘善仕先生、谭海波先生为 公司第五届董事会非独立董事；同意选举王猛先生、冯平法先生、张琦先生为公 司第五届董事会独立董事，上述 9 名董事共同组成公司第五届董事会，任期自公 司本次股东大会审议通过之日起三年。 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司 法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》及《公司章程》等规章制度中规定不得担任上市公司董 事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 特此公告。 昇辉智能科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： ...

Summary of the Conference Call Company Overview - The conference call involved Shenghui Technology, with updates provided by the CEO, Mr. Tan, regarding the company's recent performance and strategic direction [2][3]. Key Financial Highlights - The company reported a revenue of 2 billion (CNY) for the previous year, which remained flat compared to the previous year, with a slight decline attributed to impairment losses [3]. - The impairment loss amounted to 1.7 billion (CNY), significantly impacting net profit [3]. - As of the end of the first quarter of this year, the company has approximately 1.1 billion (CNY) in accounts receivable, with around 60-70% of this amount owed by Country Garden [7][31]. Strategic Initiatives - The company is focusing on optimizing its customer structure by expanding its client base beyond the real estate sector [3]. - There has been a collaboration with a local investment operator in Foshan, which is expected to enhance business opportunities [3]. - The company has relocated its subsidiary to Hainan, increasing its production capacity to 50 sets annually [4]. Market Conditions and Competition - The traditional business segments, including high and low voltage equipment, LED lighting, and smart city solutions, are expected to maintain stable revenue levels compared to the previous year [8]. - The gross margin for the traditional business is projected to remain stable, with no significant downward pressure anticipated [9]. Product Development and Innovation - The company has introduced new electrode technology that enhances performance, potentially achieving 2 to 3 times the efficiency of traditional electrolyzers [16]. - The company is also working on a self-adhesive high-conductivity coating to improve product durability and performance [25]. Industry Trends and Challenges - The company is monitoring the funding costs in the industry, which have reportedly decreased [17]. - There are ongoing discussions regarding project qualifications and the need for operational experience in bidding for new projects [13]. Future Outlook - The company aims to secure 15 to 20 new orders this year, with an expected delivery of 10 to 15 units [28]. - The reliance on real estate clients is expected to decrease, with industrial and renewable energy sectors anticipated to fill the gap [33]. Additional Insights - The company is pursuing CE certification for international expansion, particularly in markets with higher profit margins [26]. - The operational costs for hydrogen production are estimated to be around 16 (CNY) per kilogram, with market prices ranging from 45 to 55 (CNY) [19]. This summary encapsulates the key points discussed during the conference call, highlighting the company's financial performance, strategic initiatives, market conditions, product innovations, and future outlook.

昇辉智能科技股份有限公司 内部控制制度 2024 年 5 月 | 第四节 临时报告 | | --- | | 第四章 信息披露事务管理 | | 第一节 信息披露事务管理相关机构和人员的职责 | | 第二节 重大信息的内部报告制度………………………………………………… 119 - | | 第三节 信息披露文件的编制、审核与披露 120 - | | 第四节 信息披露文件的存档与管理…………………………………………………………- 122 - | | 第五章 保密和处罚 . | | 投资者关系活动的行为规范 - 123 - 第六章 | | 第七章 董事、监事和高管买卖公司股份的管理……………………………………… - 125 - | | 第八章 对监管部门的收文管理 - 126 - | | 第九章 附 则 | | 第十六篇 内幕信息知情人登记管理制度. | | 第一章 总则 | | 第二章 内幕信息及其范围 - 128 - | | 第三章 内幕信息知情人及其范围 - 130 - | | 第四章 登记备案 …………………………………………………………………………………… - 131 - | | 第五章 保密及责任追究……… ...

昇辉智能科技股份有限公司 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 （张琦） 声明人张琦作为昇辉智能科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人昇辉智能科技股份有限公司董事会提名为昇辉智能科 技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过昇辉智能科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 否 如否，请详细说明：________ ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 昇辉智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （张琦） 提名人昇辉智能科技股份有限公司董事会现就提名张琦为昇辉智能科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 昇辉智能科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过昇辉智能科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-025 昇辉智能科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为昇辉智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，公司第四届董事会第二十六次会议于2024年5 月10日召开，会议决议召开公司2023年年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 4．会议召开的日期、时间： (1)现场会议时间：2024年5月31日（星期五）下午14:30。 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易 ...