证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-087 广州航新航空科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、"航新科 技"）于2023年9月26日召开第五届董事第二十八次会议，审议通过 了《关于为子公司提供担保的议案》。控股子公司天弘航空科技有限 公司（以下简称"天弘航空"）拟向珠海华润银行股份有限公司珠海 分行（以下简称"珠海华润银行"）申请总计不超过1,000万元的授信 额度，公司为上述融资事项提供保证担保，担保方式为连带责任保证， 保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起三年或借款提前 到期日之次日起三年。 本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。根据《创业板股票上市规则》等 相关法律法规及《公司章程》的要求，该议案无需提交公司股东大会 审议。 二、 被担保人基本情况 1. 基本情况 经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件与机电组件设 备销售；机械电气设备销售 ...

栗 南 谭 跃 经审查，独立董事认为：本次提供担保有助于子公司拓宽融资渠道，补充 日常运营资金。天弘航空为公司控股子公司，信誉状况良好，到目前为止没有明 显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次提供担保符合 《创业板股票上市规则》等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益 的情形；担保协议的签署与履行对公司的业务独立性将不构成影响，公司主要业 务不存在因履行担保协议而对交易对方形成依赖。我们同意本次为控股子公司提 供担保事项。 （以下无正文） 此页无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事《关于第五届董事 会第二十八次会议相关事项的独立意见》签字页 独立董事签字： 广州航新航空科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等 相关规章制度的有关规定，作为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判 断的立场，对董事会审议的相关议案所涉事项，发表如下独立意见： 一、 关于为子公司提供担保事项的独立意见 唐明琴 二〇二三年九月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-083 本次投资者网上集体接待日将在"全景·路演天下"网上平台采 取网络远程的方式举行，活动时间为2023年9月19日（星期二）15:45 至17:00。投资者可登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与 本次活动。公司董事长蒋军先生，总经理余厚蜀先生，董事、财务总 监姚晓华先生，董事会秘书胡珺女士将通过网络在线交流方式与投资 者就公司经营发展情况等问题进行沟通。 广州航新航空科技股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者网上 集 体 接 待 日 的 公 告 为进一步加强与投资者的互动交流工作，广州航新航空科技股份 有限公司（以下简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司 协会举办的"2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动， 现将有关事项公告如下： 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二三年九月十三日 1 特此公告。 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-082 债券代码：123061 债券简称：航新转债 广州航新航空科技股份有限公司 关于不向下修正"航新转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 截至2023年9月4日，广州航新航空科技股份有限公司（以下简 称"公司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价格低于当期转股价格的90%的情形，触发"航新转债"转股价 格向下修正条款。 2. 公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于不向下修 正"航新转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "航新转债"转股价格，同时自董事会审议通过次日起未来六个月内 （2023年9月5日至2024年3月4日），如再次触发"航新转债"转股价 格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条 件的期间自2024年3月5日重新起算，若再次触发 "航新转债"转股 价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使 "航新转债"的转股价格向下修正权利。 一、 可转换公司债券发行上 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-081 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 蒋军先生召集，并于本次会议召开当日以专人送达、传真或电子邮件 形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第二十七次会议于 2023年9月4日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。全体董事同意 豁免本次会议通知期限。应当出席本次会议的董事7人，实际出席本 次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管 理人员列席了本次会议，会议由董事长蒋军先生主持，会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于不向下修正"航新转债"转股价格的议案》 三、 备查文件 1. 《第五届董事会第二十七次会议决议》。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 25% in the first half of 2023, reaching RMB 500 million[1]. - The company has set a revenue target of RMB 1 billion for the full year 2023, representing a 20% increase compared to 2022[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥902,995,646.74, representing a 57.72% increase compared to ¥572,527,226.61 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 60.01% to ¥3,297,227.36 from ¥8,245,445.54 year-on-year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥4,615,038.51, a decline of 391.93% compared to ¥1,580,863.95 in the previous year[22]. - The basic earnings per share decreased by 60.17% to ¥0.0137 from ¥0.0344 in the previous year[22]. - The company reported a net loss of CNY 13,448,256.81 for the first half of 2023, compared to a net profit of CNY 7,011,750.19 in the same period of 2022[181]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY -13,448,256.81, compared to CNY 7,011,750.19 in the previous year, indicating a significant decline[181]. Market Expansion and Strategy - User data indicates a 15% increase in active clients, totaling 1,200 clients by the end of June 2023[1]. - The company plans to expand its market presence in Europe, targeting a 10% market share by 2025[1]. - The company plans to continue focusing on the aviation sector, aiming to enhance its global market presence, particularly in Europe, the Middle East, and North Africa[33]. - The company has expanded its market presence through acquisitions, including full control of Tianhong Aviation and MMRO, enhancing its capabilities in aircraft asset management and maintenance services[45]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to further enhance its market presence and operational efficiency[189]. - The company aims to leverage its technological capabilities to drive future growth and market competitiveness[189]. Research and Development - New product development includes the launch of two advanced aircraft maintenance technologies, expected to enhance service efficiency by 30%[1]. - The company is committed to technological innovation and aims to accelerate the application of integrated technologies such as health monitoring and intelligent maintenance systems[33]. - Research and development investment rose by 8.34% to ¥38,019,566.15 from ¥35,094,218.84, reflecting the company's commitment to innovation[57]. - There was a 47% increase in investment in research and development, highlighting the company's commitment to innovation[189]. - The company has initiated research and development for new products aimed at increasing market share in the aviation technology sector[192]. Financial Position and Assets - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,392,528,262.65, a 0.67% increase from ¥2,376,648,307.18 at the end of the previous year[22]. - The company's total equity as of the end of the first half of 2023 was CNY 738,489,571.83, down from CNY 754,319,114.78 at the end of 2022[176]. - The company's equity increased to CNY 775,182,880.39 from CNY 765,752,054.48, reflecting a growth of approximately 1.7%[170]. - The total assets at the end of the reporting period amounted to 8.1 billion yuan, indicating a stable financial position[190]. Operational Challenges and Risks - The company has identified a risk of a 5% decline in gross margin due to changes in the product mix in the maintenance services sector[1]. - The company faces risks from international market fluctuations affecting operational costs, particularly in Europe, due to rising labor and material prices[90]. - There is a risk of accounts receivable fluctuations as the company expands, potentially impacting cash flow and operational performance[90]. - The company is exposed to risks related to new technology implementation in aircraft equipment development, which may not be validated in the industry[91]. - The company has been listed on the MEU list, which may complicate procurement processes from U.S. suppliers, although current operations remain unaffected[92]. Cash Flow and Financing - The company's cash flow from operating activities showed a slight improvement, with a net cash outflow of -¥40,781,851.98, a 6.02% reduction from -¥43,394,741.69 in the same period last year[22]. - The company reported a significant increase in cash outflows from financing activities, totaling -¥114,542,954.49, primarily due to increased bank loan repayments[57]. - The net cash flow from financing activities was -107,816,362.80 CNY, compared to -37,837,949.10 CNY in the previous period, indicating a significant increase in cash outflow[186]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 146.70 million, down 6.88% from the previous year, primarily due to repayment of bank loans[63]. Corporate Governance and Management - There were significant changes in management, including the resignation of several board members and the election of new ones in May 2023[97]. - The company has no current employee stock ownership plans or other incentive measures in place[99]. - The company has not reported any overdue or unrecovered amounts from entrusted financial management, indicating effective risk management[81]. Environmental and Social Responsibility - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period, adhering strictly to national environmental protection laws[102]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, although specific results were not disclosed[102]. - The company has invested 2.35 million yuan in a public welfare project in Gansu Province, benefiting 210 target families by improving children's living conditions[103].

广州航新航空科技股份有限公司独立董事 币1,000万元连带责任保证。上述担保业务实际发生时间为2023年5月19日，实际 担保金额为1,000万元。（3）航新科技就子公司航新设备向惠民村镇银行办理融 资事项提供不超过人民币500万元连带责任保证。上述担保业务实际发生时间为 2023年5月19日，实际担保金额为500万元。（4）航新科技就子公司航新电子向 兴业银行办理融资事项提供不超过人民币1,000万元连带责任保证。上述担保业 务实际发生时间为2023年6月29日，实际担保金额为1,000万元。 4. 截至2023年6月30日，公司对外担保余额为9,476.54万元。 5. 除上述对外担保事项外，公司为香港航新与Airbus业务合同提供履约保 证的余额为：0.00万元，香港航新为MMRO与Airbus业务合同提供履约保证的余 额为80.23万元。 关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等 相关规章制度的有关规定，作为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判 断的 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-080 广州航新航空科技股份有限公司 本人于2022年10月27日向广州市中级人民法院提交了对本人的 解除限制消费令申请书，详细说明了上述情况，广州中院经核查后， 即时给予纠正，解除了对本人的限制消费令。本人从发现限制消费令 到广州中院纠正解除限制消费令时间过程极短，本人未收到过正式的 法律文书，故本人未曾申报过相关情况。 本公司实际控制人余厚蜀先生保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年8月28日收到公司实际控制人余厚蜀先生送达的《实际控制人关于 诚信状况的承诺函》，就其诚信情况进行说明。具体情况公告如下。 一、实际控制人的诚信状况 公司在自查中发现，广州市中级人民法院于2022年10月26日发出 的《限制消费令》【（2022）粤01执4637号】将公司实际控制人余厚 蜀先生认定为天广中茂股份有限公司法定代表人，并限制其不得实施 特定的高消费及非生活和工作必需的消费行为。2023年3月23日广州 市中级人民法院再次发出文号与上述《限制消费令》相同文 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-072 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 蒋军先生召集，并于本次会议召开前10日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第二十六次会议 于2023年8月28日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席 本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议 并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事 长蒋军先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及摘要的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 《2023 年半年度报告》及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-079 广州航新航空科技股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份限公司（以下简称"公司"）对 2023 年 6 月末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，对可能 发生资产减值的资产计提了减值准备。具体情况如下： 一、 本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企 业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年 6 月末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在 建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产减值 的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分 析，公司需对上述可能发生减值的资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司对 2023 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面 清查和资产减值测试后，计提 2023 年 1-6 月各项减值准备共计 3 ...