完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第六届监事会第二次会 议于 2025 年 3 月 5 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。应当出 席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事 会主席张启辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议 合法有效。 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-022 广州航新航空科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于为子公司四川迈客提供反担保的议案》 控股子公司四川迈客航空科技有限公司（以下简称"四川迈客"） 拟向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称"兴业银行"）申请 总计不超过 500 万元的授信额度，授信期限 ...

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第六届董事会第三次会议于 2025年3月5日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次 会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行 使表决权），董事田慧颖女士以通讯形式出席本次会议，监事及高级 管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持，会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-021 广州航新航空科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 1 一项专利向成都中小担提供质押反担保。 公司拟基于成都中小担为四川迈客担保所承担的保证责任而向 成都中小担提供相应的保证反担保，反担保期限为三年，自成都中小 担实际代偿担保债务之日开始计算。四川迈客其他股东之 ...

第六届董事会第二次会议决议公告 广州航新航空科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第六届董事会第二次会议于 2025年2月17日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本 次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并 行使表决权），董事田慧颖女士与独立董事柴广先生以通讯形式出席 本次会议，监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊 先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于与平安租赁开展售后回租融资业务的议案》 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-018 根据生产经营需要，公司为盘活存量资产、提高资产使用效率、 增强资产流动性，以所拥有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 2月17日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于申请创兴 银行授信的议案》，同意公司根据生产经营需要向创兴银行有限公 司广州分行申请授信额度。具体情况如下： 广州航新航空科技股份有限公司 关于申请银行授信的公告 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-020 | 银行名称 | 申请授信额度 | 授信有效期 | 融资方式 | | --- | --- | --- | --- | | 创兴银行有限公司广州分行 | 3,000万元 | 一年 | 综合授信 | 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额和期限 应在授信额度内以银行与公司实际发生为准。董事会授权董事长全权 代表公司签署上述授信额度内的全部文书。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二五年二月十七日 1 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-019 广州航新航空科技股份有限公司 关于开展售后回租融资业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、售后回租融资情况概述 公司与上述交易方无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据 《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，本 议案无需提交股东大会审议。 二、交易对方情况 1.平安国际融资租赁有限公司 企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资） 1 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金 中心办公楼二期37层 法定代表人：李文艺 注册资本：1,450,000万元人民币 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产； 租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务 相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动】。 2025年2月17日广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于与平 ...

一、 监事会会议召开情况 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-014 广州航新航空科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、 备查文件 1. 《第六届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年1月24日召开2025年第一次临时股东大会及职工代表大会2025年第 一次会议，选举产生第六届监事会成员，并于即日召开第六届监事会 第一次会议，全体监事同意本次会议通知豁免时间要求并以专人送达、 传真或电子邮件等方式向全体监事送达。 公司第六届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室 以现场及通讯方式召开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本 次会议的监事 3 人，张启辉先生、段海军先生以通讯形式出席本次会 议，全体监事推举张启辉先生主持本次会议。会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定，决议合法有效 ...

1. 会议召开时间： 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-012 广州航新航空科技股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14： 00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年1月24日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为2025年1月24日9:15-15:00期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路1号 航新科技大厦二楼会议室。 3. 会议召集人：公司董事会。 4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 1 式。 5. 会议主持人：董事长王磊先生为本次股 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-016 广州航新航空科技股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、专门委员会成员及聘任高级管 理人员、证券事务代表暨部分独立董事届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室召开了第六届董事会第一次会议。 现将 有关情况公告如下： 一、 第六届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事选举情况 公司于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，通 过累积投票制的方式选举王磊先生、余厚蜀先生、李伯韬先生、田慧 颖女士为公司第六届董事会非独立董事；选举柴广先生、孙振萍女士、 唐明琴女士为公司第六届董事会独立董事。第六届董事会任期自2025 年第一次临时股东大会决议生效之日起三年。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相 关法规的要求。 （二）董事长选举情况 公司于 2025 年 1 月 24 日 ...

受广州航新航空科技股份有限公司(以下简称"航新科技"或"公司") 委托,上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称"新世纪评级"或 "本评级机构")对公司主体及相关债项进行了信用评级。除因本次评级事项 使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评级人员与评级对 象不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 2024年6月21日,本评级机构出具《广州航新航空科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券定期跟踪评级报告》。通过对航新科技主要信用风险 要素的分析,本评级机构评定公司个体信用级别 a,并评定主体信用等级 Al 稳定;广州航新航空科技股份有限公司公开发行可转换公司债券信用级别为 A。 根据航新科技近日发布的《广州航新航空科技股份有限公司关于公司及 相关人员收到广东证监局警示函的公告》(简称"《公告》"),航新科技及相关 人员于 2025年1月17日收到中国证券监督管理委员会广东监管局(简称"广 东证监局"）出具的《关于对广州航新航空科技股份有限公司、蒋军、王磊、 余厚蜀、姚晓华、曹秉安、胡珺采取出具警示函措施的决定》([2024]215 号) ( 简称"《警示函》"), 广东证监局认为公司 ...

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