广州航新航空科技股份有限公司 关联交易管理制度 1、尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 2、确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 并以书面协议方式予以确定，关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立第三 方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应以成本加合理 利润的标准确定关联交易价格； 3、对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； 4、关联董事和关联股东回避表决； 第一章 总则 5、必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第一条 为规范广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公司各 项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，保护广大 投资者特别是中小投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

广州航新航空科技股份有限公司 投资者关系管理制度 广州航新航空科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司投资者关系管理 工作指引》（以下简称"《工作指引》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）及《广州航新航空 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现 ...

广州航新航空科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 广州航新航空科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束 机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规 和《广州航新航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员，是指由股东会或董事会批准任命 的全体董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 管理机构 第 1 页 共 4 页 广州航新航空科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是负责制定董事、高级管理人员的考 核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案的管理机 构。 第三条 公 ...

广州航新航空科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 广州航新航空科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州航新航空科技股份有限公司(以下简称"公司")的重大 信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法， 保证公司及时、准确、全面、完整地掌握信息，现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规和规范性文件 和《广州航新航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司各部门、公司直接或间接控股 50%以上 的子公司及纳入公司合并会计报表的公司（以下简称"控股子公司"）、具有重大 影响的参股公司，部分条款适用于控股或参股公司的股东。 第三条 公司董事会是公司重大信息的内部管理机构。 第二章 一般规定 第四条 公司重大 ...

广州航新航空科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 广州航新航空科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及有关法律法 规、规范性文件和《广州航新航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适 用本制度。 第三条 信息披露义务人拟披露的信息存在相关法律法规、规范性文件及深 圳证券交易所规定的可暂缓、豁免披露情形的，由信息披露义务人自行审慎判断， 并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免信息的范围及管理 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违 ...

广州航新航空科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 广州航新航空科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，规范公司董事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及其他有关法律、法规的规定和《广州航 新航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州航新航空科技 股份有限公司董事会议事规则》，制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 第三条 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用 于董事会秘书。董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 ...

广州航新航空科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 广州航新航空科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、 行政法规和规范性文件的规定和《广州航新航空科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之 积，选举中实行一权一票；出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董 事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次 决定董事人选。 第三条 为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举 分开进行，具体操作如下： 选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权等 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-115 广州航新航空科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定 2 | 原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 | 同类别的每一股份应当具有同等权利。 | | --- | --- | | 第十六条 | 第十八条 | | 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 | 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和 | | 价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 | 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付 | | 股份，每股应当支付相同价额。 | 相同价额。 | | 第十七条 | 第十九条 | | 公司发行的股票，以人民币标明面值。每股 | 公司发行的面额股，以人民币标明面值。每 | | 面值人民币一元。 | 股面值人民币一元。 | | 第十九条 | 第二十一条 | | 公司股份总数为 245,428,440 股。公司的股本 | 公司已发行的股份数为 245,428,440 股。公司 | | 结构为：普通股 245,428,440 股，其他种类股 | 的股本结构为：普通股 245,428,440 股，其他 | | 零（0）股。 | 类别股零（0）股。 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-114 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、"航新科 技"）于 2025 年 11 月 12 日召开第六届董事会第十一次会议，审议 通过了《关于全资子公司收购其下属控股子公司的议案》。 根据业务规划和发展需要，全资子公司 Hangxin Aviation Services Co.,Ltd（以下简称"香港航新"）拟收购其控股子公司 Magnetic MRO AS（以下简称"MMRO"）之全资子公司 MAGNETIC MRO HOLDING B.V.（以下简称"MMROH"）持有的 Direct Maintenance Holding B.V. （以下简称"DMH"）100%股权。交易双方拟签署《股份买卖协议》、 《债权转让协议》，交易价格合计为 13,845,795.05 欧元（约合人民 币 114,144,734.39 元），其中股权交易价格为 9,211,008.08 欧元（约 合人民币 75,935,550.61 元） ...

Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for the defense and military industry, indicating a positive outlook for the sector compared to the overall market performance [3][25]. Core Insights - The military industry is expected to enter an upward cycle as per the "14th Five-Year Plan" recommendations, with overall performance showing signs of recovery in Q4, leading to anticipated positive year-on-year growth [3][4]. - The report highlights that military trade is experiencing a significant demand surge due to increasing global geopolitical uncertainties, which is expected to create a new market landscape for international military trade [3][4]. - The report suggests increasing attention to the military sector, particularly focusing on next-generation equipment, unmanned/anti-unmanned weapons, and information/intelligent systems as key areas for investment [3][4]. Market Review - Last week, the Shenwan Defense and Military Index fell by 0.47%, while the overall market indices, including the Shanghai Composite Index, rose by 1.08% [4][11]. - The report notes that the defense and military sector's performance ranked 25th among 31 first-level industries, indicating underperformance relative to the broader market [4][11]. - The top five performing stocks in the defense sector last week included Aerospace Intelligent Equipment (up 25.45%), Triangle Defense (up 25.28%), and others, while the bottom five included Hangxin Technology (down 17.20%) and others [11][12]. Valuation Changes - The current PE-TTM for the Shenwan military sector is 78.66, placing it in the upper range historically, indicating a relatively high valuation compared to past performance [12][13]. - The report emphasizes that the aerospace and aviation equipment sectors are also experiencing elevated PE valuations, suggesting a strong market position [12][13]. Key Investment Targets - The report identifies key investment targets within the military sector, including high-end combat capabilities and new quality combat capabilities, with specific companies highlighted for their growth potential [3][4].