证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-112 广州航新航空科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第六届董事会第十一次会议于 2025年11月12日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本 次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并 行使表决权），董事田慧颖女士与独立董事柴广先生以通讯形式出席 本次会议，监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊 先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于全资子公司收购其下属控股子公司股权的议 案》 根据业务规划和发展需要，全资子公司 Hangxin Aviation ...

Core Viewpoint - Hangxin Technology (300424.SZ) announced the acquisition of 100% equity in Direct Maintenance Holding B.V. (DMH) from its subsidiary Magnetic MRO Holding B.V. for a total price of €13.8458 million (approximately RMB 114 million) [1] Group 1 - The acquisition is part of the business planning and development needs of Hangxin Aviation Services Co., Ltd., a wholly-owned subsidiary of Hangxin Technology [1] - Prior to the transaction, Hangxin Aviation indirectly held 84.96% of DMH's equity, and after the transaction, it will hold 100% directly, making DMH a wholly-owned subsidiary [1] - The transaction will not change the scope of the company's consolidated financial statements [1]

广州航新航空科技股份有限公司 募集资金管理制度 广州航新航空科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关规定 和《广州航新航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及向特定对象发行证 券募集用于特定用途的资金，但不包括实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，未经公司 股东会依法做出决议，不得改变公司募集资金的用途。使用募集资金要做到规范、 公开、透明。 ...

广州航新航空科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息知情人登记管理，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关规定和《广州航新航 空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息知情人登记制度的管理机构,公司董事长为 内幕信息知情人登记制度的第一责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 人的登记入档和报送事宜。 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。当董事会秘书不 能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书职责。证券部是公司信息披露管 理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公 ...

广州航新航空科技股份有限公司 股东会议事规则 广州航新航空科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及其他有关法 律、行政法规和规范性文件的规定和《广州航新航空科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》、《股票上市规则》、 《规范运作指引》、《公司章程》和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够 依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和 ...

广州航新航空科技股份有限公司 总经理工作细则 广州航新航空科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构和经营系统，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规和规范 性文件和《广州航新航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制订本细则，以规范公司经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责， 勤勉高效地工作。 第二条 本细则规定了公司总经理的任职资格和任免程序、总经理的职权、 经理人员的责任、总经理办公会等内容。 第三条 本细则所称经理人员，包括总经理和副总经理。 第四条 公司设总经理一名，根据生产经营的需要可设副总经理若干名，由 董事会聘任或者解聘。 第五条 总经理对董事会负责，副总经理对总经理负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第六条 总经理任职应当具备下列条件 ...

广州航新航空科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 广州航新航空科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"本 公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构， 实施公司的人才开发与利用战略，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，作为制 订和管理公司高级管理人员薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标的专门 工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《广州航新航空科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特制 订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董事 及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告 ...

广州航新航空科技股份有限公司 财务负责人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州航新航空科技股份有限公司(以下简称"公司")财务负责人 的行为，提高公司财务工作质量，加强公司财务监督，健全公司内部监控机制，保障 公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计 法》（以下简称"《会计法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件和《广州航新航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 财务负责人是公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人员，会 计机构负责人是依法对公司经营活动进行会计核算和监督的负责人。 第三条 财务负责人定期参加公司总经理会议，对公司所有财务数据信息、财务 报告的真实性、合法性、完整性、公允性、及时性负责；向总经理、董事会及董事会 审计委员会报告工作。 第四条 财务负责人及会计机构负责人必须严格遵守国家有关法律、法规和制度 的规定，认真履行职 ...

广州航新航空科技股份有限公司 董事会议事规则 广州航新航空科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关规定和《广州航新航空科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本议事规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 公司聘任董事会秘书，任董事会办公室负责人，负责董事会和董事会办公室 印章的保管，公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理， 办理信息披露事务等事宜。公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第三条 定期会议 董事会每年应当至少在上下两个 ...

广州航新航空科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广州航新航空科技股份有限公司 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师 事务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第一章 总则 第一条 为规范广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范 性文件和《广州航新航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 （一）具有独立的法人资格； 第四条 公司选聘的会计师 ...