证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-017 地址：广州市经济技术开发区科学城光宝路 1 号 电话：020-66350978 传真：020-66354007 邮箱：securities@hangxin.com 关于指定董事代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届 董事会第一次会议，审议通过了《关于指定董事代行董事会秘书职责 的议案》，胡珺女士作为董事会秘书任期届满，指定董事、副总经理 李伯韬先生暂时代行董事会秘书职责。公司将按照规定尽快完成董事 会秘书的选聘工作。 李伯韬先生联系方式如下： 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十四日 广州航新航空科技股份有限公司 ...

经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-013 广州航新航空科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 1月24日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第六届董事会成 员，并于即日召开第六届董事会第一次会议，全体董事同意本次会议 通知豁免时间要求并以专人送达、传真或电子邮件形式等方式向全体 董事送达。 公司第六届董事会第一次会议于2025年1月24日在公司会议室以 现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事7人，实际出席本 次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），董事田慧颖女 士、独立董事柴广先生以通讯形式出席了本次会议，监事及高级管理 人员列席了本次会议。全体董事推举王磊先生主持本次会议。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit loss of between RMB 75 million and RMB 97 million for the fiscal year 2024, compared to a profit of RMB 24.03 million in the same period last year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between RMB 93 million and RMB 120 million, while last year's figure was a profit of RMB 4.97 million[2]. - Non-recurring gains and losses are expected to impact net profit by RMB 18 million to RMB 23.4 million, compared to RMB 19.07 million in the same period last year[5]. Impairment Provisions - The anticipated credit impairment and asset impairment provisions are approximately RMB 166.05 million, with credit impairment losses expected to be RMB 140.83 million due to an increase in receivables from special institutional clients[4]. Communication and Disclosure - The company has communicated with its annual audit firm regarding the performance forecast, and there are no significant discrepancies[3]. - The specific financial data for the fiscal year 2024 will be disclosed in the annual report, urging investors to make cautious decisions and be aware of investment risks[6].

广州航新航空科技股份有限公司 关于股东减持股份计划实施完成的公告 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-010 二、 其他相关说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"航新科技"、"公 司"）于2024年9月27日披露了《关于股东减持股份计划的预披露公 告》（2024-097），公司原控股股东黄欣先生拟自本次减持计划披露 之日起15个交易日后的3个月内（即2024年10月28日至2025年1月27 日）以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份。本次计划减持数 量不超过4,740,072股，即不超过公司总股本比例的1.98%。本次减持 前黄欣先生持有公司股份4,740,072股，占公司股份总数比例为1.98%。 2025年1月23日公司收到黄欣先生送达的《关于股份减持计划进 展的告知函》，黄欣先生本次减持计划已实施完成。具体情况公告如 下： 一、 股东减持情况 | 黄欣 | 集中竞价交易 | 2024年10月28日 -2025年1月21日 | 20.30 | 242.9472 | 0. ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-002 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第五十一次会议 于2025年1月8日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本 次会议的董事6人，实际出席本次会议的董事6人（无代为出席会议并 行使表决权），独立董事苏影先生以通讯形式出席本次会议，监事及 高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持，会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 逐项审议通过了《关于董事会换届并提名第六届董事会非独立 董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司 法》及《公司章 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-003 广州航新航空科技股份有限公司 第五届监事会第三十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第三十七 次会议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。应 当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，段海军 先生以通讯形式出席本次会议。会议由监事会主席张启辉先生主持， 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 逐项审议通过了《关于监事会换届并提名第六届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等相关规定，监事会提名 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年1月8日召开的第五届董事会第五十一会议决议，公司决定于2025 年1月24日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临 时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1. 会议届次：2025年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-006 广州航新航空科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月24日（星期五）下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2025年1月24日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-001 债券代码：123061 债券简称：航新转债 广州航新航空科技股份有限公司 2024 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. "航新转债"（债券代码：123061）转股期为 2021 年 1 月 28 日至 2026 年 7 月 21 日；最新有效的转股价格为 14.82 元/股。 2. 2024 年第四季度，共有 817,302 张"航新转债"完成转股（票 面金额共计 81,730,200.00 元人民币），合计转成 5,514,423 股"航新 科技"股票（股票代码：300424）。 3. 截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转债为 1,675,999 张，剩 余可转债票面总金额为 167,599,900.00 元人民币。 一、 可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020] 1277 号"文核准， 公司于 2020 年 7 月 22 日公开发行了 250 万张可转换公 ...

| 银行名称 | 申请授信额度 | 授信期限 | 融资方式 | | --- | --- | --- | --- | | 广东南粤银行股份有限公司广 | 3,000万元 | 一年 | 综合授信 | | 州分行 | | | | 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授 信额度内以银行与公司实际发生为准。董事会授权董事长全权代表公 司签署上述授信额度内的全部文书。 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-124 广州航新航空科技股份有限公司 关于申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 12月27日召开第五届董事会第五十次会议，审议通过了《关于申请南 粤银行授信的议案》，同意公司根据生产经营需要向广东南粤银行股 份有限公司广州分行申请授信额度。具体情况如下： 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十七日 1 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-122 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于申请南粤银行授信的议案》 同意公司根据生产经营需要，向广东南粤银行股份有限公司广州 分行申请总计不超过 3,000 万元的授信额度，授信有效期 1 年，实际 融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生为准，董事会授权董事 长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。 1 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于申请银行授信的公告》 （2024-124）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 2. 审议通过了《关于为子公司航新电子提供担保的议案》 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件 ...