证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-102 广州航新航空科技股份有限公司 第五届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第三十五 次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。 应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，段海 军先生以通讯形式出席本次会议。会议由监事会主席张启辉先生主持， 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1 容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 公告。 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》 公司严格按照相关法律、行政 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-107 广州航新航空科技股份有限公司 谭跃先生作为公司第五届董事会独立董事原定任期届满之日为 2025 年 1 月 25 日。截至本公告披露之日，谭跃先生持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%。 谭跃先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，董事会对其为公司发 展所作的贡献表示感谢。 谭跃先生辞职将导致公司董事会独立董事中无会计专业人士，及 审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事未占多数。根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定， 谭跃先生将继续履职至新任独立董事产生之日。 关于独立董事辞职暨提名第五届董事会独立董事候 选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到独立董事谭跃先生送达的书面辞职报告，谭跃先生因个人原 因申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会职务，辞 职后不再担任公司其他 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-101 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第四十六次会议 于2024年10月28日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席 本次会议的董事6人，实际出席本次会议的董事6人（无代为出席会议 并行使表决权），独立董事苏影先生、谭跃先生以通讯形式出席本次 会议，监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生 主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 2024 年三季度报告全文， ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-105 广州航新航空科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、"航新科 技"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第四十六次会议，审 议通过了《关于为子公司航新电子提供担保的议案》、《关于为子公 司天弘航空提供担保的议案》等议案。 全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称"航新电子"）拟 向广发银行股份有限公司广州分行申请总计不超过 1,000 万元的授信 额度，授信期限 1 年，公司为航新电子上述融资事项提供连带责任保 证，保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。 1 数股东未按出资比例提供担保或相应反担保。 根据《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的 要求，上述交易无需提交公司股东大会审议。上述交易事项不涉及关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、 被担保人基本情况 1. 基本情况 （1）航新电 ...

根据广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年10月28日召开的第五届董事会第四十六会议决议，公司决定于2024 年11月13日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第四次 临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-108 广州航新航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1. 会议届次：2024年第四次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2024年11月13日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下 午13: ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was 449,062,120.41 yuan, a decrease of 4.59% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was 2,906,763.01 yuan, a decrease of 26.29% year-over-year[2] - Net profit increased by 180.60% to 29,049,914.77 yuan, driven by higher operating profits and changes in tax expenses[9] - Net profit attributable to the parent company's shareholders was 19,013,577.40 RMB, up from 7,240,836.25 RMB in the previous period[17] - Total revenue for the period reached 1,377,320,162.65 RMB, showing a slight increase compared to the previous period's 1,373,650,718.35 RMB[16] - Operating profit rose by 412.71% to 25,442,222.51 yuan, primarily due to increased business profits from MMRO[9] - Operating profit rose significantly to 25,442,222.51 RMB from 4,962,329.22 RMB[17] Cash Flow and Financial Activities - Cash flow from operating activities was 26,376,450.64 yuan, an increase of 141.74% year-over-year[2] - Operating cash flow increased by 141.74% to RMB 26,376,450.64 compared to the same period last year, primarily due to increased sales collections[10] - Net cash flow from operating activities was 26,376,450.64 yuan, compared to a negative 63,199,637.22 yuan in the previous period[19] - Investment cash flow decreased by 33.21% to RMB -45,578,029.55, mainly due to increased fixed asset purchases[10] - Financing cash flow decreased by 979.49% to RMB -117,766,360.48, primarily due to increased bank loan repayments[10] - Net cash flow from investing activities was negative 45,578,029.55 yuan[20] - Cash received from financing activities decreased by 41.8% to 246,346,276.51 yuan[20] - Net cash flow from financing activities was negative 117,766,360.48 yuan[20] - The ending balance of cash and cash equivalents was 213,313,343.42 yuan[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were 2,412,961,143.69 yuan, a decrease of 3.12% compared to the end of the previous year[2] - Total assets decreased to 2,412,961,143.69 RMB from 2,490,765,366.66 RMB[14] - Total liabilities decreased to 1,589,829,741.77 RMB from 1,692,100,303.07 RMB[15] - Total current assets decreased to RMB 1,555,093,503.76 from RMB 1,652,580,406.99 at the beginning of the period[13] - Non-current assets increased by 105.47% to 6,084,883.58 yuan, mainly due to prepayments for long-term assets[7] - Fixed assets increased to 426,305,829.15 RMB from 397,832,352.78 RMB[14] - Long-term loans remained stable at 225,642,369.76 RMB compared to 224,690,938.16 RMB[15] - Total equity increased to 823,131,401.92 RMB from 798,665,063.59 RMB[15] R&D and Investment - R&D expenditure increased by 30.10% to 23,434,291.04 yuan, driven by increased investment in research and development[7] - R&D expenses increased to 58,311,650.90 RMB from 51,943,985.82 RMB in the previous period[16] - Investment income surged by 207.98% to 12,620,394.84 yuan, mainly due to gains from the demolition of affiliated companies and the recovery of long-term receivables[9] Shareholder and Equity Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 36,832[11] - Guangzhou Hengmao Venture Capital Partnership holds 15.30% of shares, totaling 36,705,964 shares[11] - Minority interest income grew by 222.51% to 10,036,337.37 yuan, reflecting increased profits from minority shareholders[9] - Comprehensive income for the period totaled 26,134,122.81 yuan, with 16,097,785.44 yuan attributable to the parent company's owners[18] - Basic and diluted earnings per share were both 0.0793 yuan[18] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable increased to RMB 756,147,997.95 from RMB 692,776,024.48 at the beginning of the period[13] - Inventory increased to RMB 499,423,251.82 from RMB 483,081,140.06 at the beginning of the period[13] Monetary Funds and Credit Impairment - Monetary funds decreased to RMB 217,712,811.82 from RMB 365,232,381.01 at the beginning of the period[13] - Credit impairment losses amounted to -36,155,518.99 RMB, slightly improved from -38,451,649.41 RMB in the previous period[17] Employee Compensation and Benefits - Cash paid for employee compensation and benefits increased by 23.9% to 379,217,381.64 yuan[19] Miscellaneous - The company's third quarter report was unaudited[20] - Cash received from sales of goods and services was 1,748,632,773.39 yuan, a 32.4% increase from the previous period[19]

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 二个交易日（2024年10月23日、2024年10月24日）收盘价格涨幅偏离 值累计超过30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-100 广州航新航空科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 1. 公司拟于2024年10月29日披露《2024年第三季度报告》，目前 相关编制工作正常进行中。公司不存在需披露2024年第三季度业绩预 告的情形，且未曾向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供 未公开的业绩信息。 3. 公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4. 经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的 应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5. 经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间 不存在买卖公司股票的行为； 6. 经核查，公司不存在违反公平信 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-099 债券代码：123061 债券简称：航新转债 广州航新航空科技股份有限公司 2024 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. "航新转债"（债券代码：123061）转股期为 2021 年 1 月 28 日至 2026 年 7 月 21 日；最新有效的转股价格为 14.82 元/股。 2. 2024 年第三季度，共有 830 张"航新转债"完成转股（票面 金额共计 83,000.00 元人民币），合计转成 5,598 股"航新科技"股票 （股票代码：300424）。 3. 截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转债为 2,493,301 张，剩 余可转债票面总金额为 249,330,100.00 元人民币。 会公众投资者发行，认购金额不足 2.50 亿元的部分由主承销商余额 包销。 （二）可转换公司债券上市概况 经深交所"深证上[2020] 721 号"文同意，公司 2.50 亿元可转换 公司债券已于 2020 年 8 月 18 日起 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-098 广州航新航空科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 9月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于为子 公司提供担保的公告》（公告编号：2024-096）。经核查，现对相关 内容更正如下： 更正前： 一、 担保情况概述 …… …… 根据《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的 要求，上述交易无需提交公司股东大会审议。上述交易事项不涉及关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 1 更正前： 二、被担保人基本情况 1.基本情况 …… 根据《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的 要求，上述交易尚需提交公司股东大会审议。上述交易事项不涉及关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 更正后： 一、 担保情况概述 注册资本：2,000 万元 更正后： 二 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-097 广州航新航空科技股份有限公司 关于股东减持股份计划的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公司原控股股东黄欣先生拟在自本公告披露之日起15个交易 日后的3个月内（即2024年10月28日至2025年1月27日）以集中竞价或 大宗交易的方式减持本公司股份。本次计划减持数量不超过4,740,072 股，即不超过公司总股本比例的1.98%。本次减持前黄欣先生持有公 司股份4,740,072股，占公司股份总数比例为1.98%。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到原控股股东黄欣先生送达的《关于拟减持广州航新航空科技股份有 限公司股份的告知函》。具体情况公告如下 一、 拟减持股东的基本情况 本次减持前，前述拟减持股东持股情况如下： | 股东姓名 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 黄欣 | 4,740,072 | 1.98% | 二、 本次减持计划的主要内容 （一）减持计划具体内容 1. 减持原因：个 ...