广州航新航空科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广州航新航空科技股份有限公司 信息披露义务人：卜范胜 通讯地址：广州市越秀区**** 一致行动人：孙丽香 通讯地址：广州市越秀区**** 权益变动性质：股份减少 签署日期：2023 年 11 月 24 日 1 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：航新科技 股票代码：300424 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称为《收购办法》）、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称《准则15号》） 及其它法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》、《收购办法》和《准则15号》的规定，本报告书已全 面披露了信息披露义务人在广州航新航空科技股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义 务人没有通过其他方式增加或减少其在广州航新航空科技股份有限公司中拥有 权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-115 广州航新航空科技股份有限公司 关 于 持 股 5%以 上 股 东 减 持 至 5%以 下 的 权 益 变 动 提 示 性 公 告 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、"航新科 技"）近日收到股东卜范胜先生及其一致行动人孙丽香女士出具的《简 式权益变动报告书》，截至本公告披露之日卜范胜先生通过集中竞价 （盘后定价）、大宗交易减持公司股份 2,632,200 股，减持比例 1.10%。 本次减持后卜范胜先生及其一致行动人孙丽香女士合计持有航新科 技股份比例为 4.99997%，不再是公司持股 5%以上的股东。 1 卜范胜先生及孙丽香女士已编制《简式权益变动报告书》，并于 同 日 披 露 于 符 合 条 件 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）。 一、本次权益变动情况 截至本公告披露之日卜范胜先生通过集中竞价（盘后定价）、大 宗交易方式减持航新科技股份 2,632,200 股，占公司总股本的 1.10%， 均为无限售流通股。具体情况如下： 公司持股 5%以上股东卜范胜 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-114 广州航新航空科技股份有限公司 关于董事兼财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 22 日收到姚晓华先生递交的辞职报告，姚晓华先生因 个人原因辞去公司董事、战略委员会委员、财务总监职务。辞职后姚 晓华先生不再担任公司其他职务。 姚晓华先生作为公司第五届董事会董事、战略委员会委员、财务 总监职务的原定任期届满之日为 2025 年 1 月 25 日。截至本公告披露 之日，姚晓华先生持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%。 为保证本公司日常经营工作的正常开展，本公司将尽快聘任新任 财务总监。在公司财务总监空缺期间，由董事、副总经理李伯韬先生 暂代财务总监职责。 姚晓华先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，董事会对其为公司 发展所作的贡献表示感谢。 姚晓华先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会 影响公司董事会正常运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号— ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-106 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 蒋军先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第三十二次会议 于2023年11月15日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席 本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议 并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事 长蒋军先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于拟签署<项目进区合同>的议案》 公司及控股子公司天弘航空科技有限公司拟与南昌经济技术开 发区管理委员会签署《项目进区合同书》，在南昌经济技术开发区投 资建设航空资产管理及 ...

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第二十四 次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式 召开。应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人， 会议由监事会主席张启辉先主持，会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规 定，决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-107 广州航新航空科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 3. 审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》 1. 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》 控股子公司四川迈客航空科技有限公司（以下简称" ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-113 广州航新航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年 11月15日召开的第五届董事会第三十二次会议决议，公司决定于2023 年12月1日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年第二次临 时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6. 参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的 一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为 准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股 份只能选择其中一种方式。 1. 会议届次：2023年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-110 四川迈客拟向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称"兴业 银行"）申请流动资金贷款500万元，期限12个月。成都中小企业融 资担保有限责任公司（以下简称"成都中小担"）为上述融资事项提 供保证担保，担保方式为连带责任保证担保。公司拟就成都中小担基 1 广州航新航空科技股份有限公司 关于为子公司提供担保与反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保与反担保情况概述 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、"航新科 技"）于2023年11月15日召开第五届董事第三十二次会议，审议通过 了《关于为子公司提供担保的议案》、《关于为子公司提供反担保的 议案》。 控股子公司四川迈客航空科技有限公司（以下简称"四川迈客"） 拟向成都农村商业银行股份有限公司青龙支行（以下简称"成都农商 行"）申请流动资金贷款500万元，期限24个月。公司拟为上述融资 事项提供保证担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为自主合同 项下的借款期限届满之日起三年或借款提前到期日起三年。四川迈 ...

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 11月15日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于申请 交通银行授信额度的议案》，同意公司视生产经营需要向交通银行广 州中环支行申请授信额度。具体情况如下： | 银行名称 | 申请授信额度 | 授信期 限 | 融资方式 | | --- | --- | --- | --- | | 交通银行股份有限公司广州中环支行 | 10,000万元 | 1.5年 | 综合授信 | 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授 信额度内以银行与公司实际发生为准。董事会授权董事长全权代表公 司签署上述授信额度内的全部文书。 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-112 广州航新航空科技股份有限公司 关于向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二三年十一月十五日 1 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 ...

广州航新航空科技股份有限公司独立董事 际资金需求，公司拟向其提供财务资助 1,700 万元。董事会对本次财务资助事项 的审议程序、决策程序合规合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关规定。本次财务资助以天弘航空业务开展的实际资金需求为基础，天弘航 空为公司合并范围内的控股子公司，公司通过日常经营管理的监控可以及时防范 和处理可能出现的风险，保证资金安全，不存在损害公司和股东利益的情形。我 们同意本次提供财务资助事项。 此页无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事《关于第五届董事 会第三十二次会议相关事项的独立意见》签字页 独立董事签字： 经审查，独立董事认为：本次提供担保事项有助于子公司拓宽融资渠道，补 充日常运营资金。四川迈客为公司控股子公司，信誉状况良好，到目前为止没有 明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次提供担保、反 担保符合《创业板股票上市规则》等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小 股东利益的情形；担保协议的签署与履行对公司的业务独立性将不构成影响，公 司主要业务不存在因履行相关担保协议而对交易对方形成依赖。我们同意本次为 子公司提供担保事项。 二、 关于 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-109 广州航新航空科技股份有限公司 关于设立子公司暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次对外投资情况概述 基于公司拟与南昌经济技术开发区管理委员会签署的《项目进区 合同书》，为在南昌经济技术开发区投资建设航空资产管理及航材保 障中心项目，公司拟与相关合作方鑫洪科技（广州）有限公司（以下 简称"鑫洪科技"）、广州功成咨询服务合伙企业 （有限合伙）（以 下简称"广州功成"）、南昌金善泽益投资管理有限公司（以下简称 "金善泽益"）共同投资设立子公司天弘航空（南昌）有限公司（暂 定名，以南昌市商事登记机关最终登记备案的名称为准，以下简称"天 弘南昌"）。天弘南昌注册资本为5,000万元，其中公司出资2,550万 元，占天弘南昌注册资本比例为51%。 上述事项已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 该议案无需提交股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规 ...