第五届监事会第七次会议决议公告 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议通 知及会议议案已于 2023 年 8 月 13 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公 司全体监事。在保障监事充分表达意见的前提下，监事会会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2023-02 ...

第五届董事会第十次会议决议公告 中建环能科技股份有限公司 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2023-028 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议通 知及会议议案已于 2023 年 8 月 13 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公 司全体董事。会议内容同时通知了公司监事、高管。在保障董事充分表达意见的 前提下，董事会会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于对中建财务有限公司风险持续评估 报告》。 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文 ...

中建环能科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十次会议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中建环能科技股 份有限公司章程》的相关规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、谨慎的立 场，经认真审查相关资料，对拟提交董事会审议相关事项进行了事前审查，发表 事前书面意见如下： 一、关于对中建财务有限公司风险持续评估报告议案的意见 经核查，中建财务有限公司拥有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》， 经营业绩良好，各项指标符合国家金融监督管理总局的监管要求，我们认为：公司 出具的关于对中建财务有限公司风险持续评估的报告真实客观，充分反映了财务公 司的经营资质、业务和风险状况。中建财务有限公司经营资质、内控建设、经营情 况均符合开展金融服务的要求，公司与中建财务有限公司开展的金融合作事项符合 相关法律、法规及《公司章程》规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公 司和股东，特别是中小股东利益的情况，我们同意将此议案提交董事会审议。 独立董事：李金惠、闫华 ...

中建环能科技股份有限公司 关于对中建财务有限公司风险持续评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合中建财务有限公司（以下简称"财务公 司"）提供的《金融许可证》、《营业执照》等有关证件资料，中建环能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）审阅了财务公司截止 2023 年 6 月末的财务报表并进行相 关的风险评估。本报告仅供公司及下属子公司与财务公司开展金融业务使用，未经 书面许可，不得用作任何其他目的。 一、财务公司基本情况 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成 员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理 成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的 内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办 理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（股票投资除外）；上述业务的 本外币业务。 二、财务公司内部控制制度的基本情况 (一）控制环境 财务公司按照《公司法》、《企业集团财务公司管理办法》等法律法规的要求， 建立健全了董事会、经理层、专业委员会及部门等各级治理结构。董事会下设战略 - 和薪酬管理 ...

中建环能科技股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023 年期初往来资金 | 2023 年 1-6 月往来累计发 | 2023 年 1-6 月往来资 | 2023 年 1-6 月偿还 | 2023 年 06 月30 日往 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 来资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

独立董事关于第五届董事会第十次会议 相关议案及相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中建环能科技股份有 限公司章程》的相关规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场， 经认真审查相关资料，对中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十次会议审议的相关议案及相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的说明及独立意见 根据中国证监会相关规定，作为公司独立董事，我们对公司2023年半年度对 外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真核查，发表专项说明和独立意见如 下： 公司严格遵守相关法律法规，建立了完善的对外担保和关联方资金占用风险 控制制度，严密控制对外担保风险和关联方占用资金风险。 中建环能科技股份有限公司 报告期内，公司在上述审批额度内为子公司提供担保，具体情况如下表： （单位：万元） | 被担保人名 | 担保额度 | 实际担保 担保协议签 | 担保类 | 担保期 | | --- ...

证券代码： 300425 证券简称：中建环能 中建环能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023【001】 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访  业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | （请文字说明其他活动内容） □其他 | | 参与单位名称及 | 参与公司 年度网上业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 5 12 15:00—17:00 | | 地点 | 全景网投资者关系互动平台、同花顺网上路演互动平台、价值 | | | 在线投资者关系互动平台 | | 上市公司接待人 | 总裁佟庆远先生、独立董事薛涛先生、财务总监兼副总裁杨巍 | | | 1．公司近几年应收帐款持续增加，想问下公司有什么具体的 | | | 解决措施吗？ | | | 答：您好。公司现有客户中占比较大的为政府、国有企业，受 | | 投资者关系活动 | 外部环境影响客户 年回款不及预期，随着国内经济恢复， 2022 | | 主要内容介绍 | | | | 律手段，多途径推动应 ...

Financial Performance - In 2022, the company achieved revenue and profit growth despite economic challenges, maintaining strategic stability and focusing on high-quality development [4]. - The company's operating revenue for 2022 was ¥1,719,593,780.75, representing a 17.66% increase compared to ¥1,461,463,041.26 in 2021 [25]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥191,621,079.09, a 6.25% increase from ¥180,345,926.28 in 2021 [25]. - The basic earnings per share for 2022 was ¥0.2836, up 6.26% from ¥0.2669 in 2021 [25]. - The company reported a total of ¥19,690,030.99 in non-recurring gains and losses for 2022, compared to ¥14,512,181.49 in 2021 [30]. - The company reported a significant increase in inventory levels, which rose by 20.86% to 226 units [100]. - The company reported a 243.06% increase in overseas sales, reaching ¥19,922,822.86, compared to ¥5,807,432.90 in the previous year [96]. - The company achieved a gross profit margin of 34.87% in the environmental protection sector, despite a year-on-year decrease of 3.77% [97]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2022, representing a year-over-year increase of 15% [174]. Cash Flow and Financial Management - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 90.26% to ¥17,719,184.53 in 2022 from ¥181,923,592.02 in 2021 [25]. - The company has established a cash flow management system to enhance its cash flow control capabilities, focusing on overdue and large accounts receivable [94]. - Operating cash inflow totaled ¥1,115,832,765.31, down 12.42% year-on-year, while cash outflow was ¥1,098,113,580.78, an increase of 0.54% [115]. - The net increase in cash and cash equivalents was negative at -¥95,924,565.29, a significant decline compared to the previous year's increase [115]. - The company is committed to optimizing its financial structure and improving cash flow management to reduce financial risks [135]. Research and Development - The company is committed to continuous research and development of core technologies to ensure long-term growth and competitiveness [5]. - The company has established a comprehensive technical research and development system with 9 product lines and nearly 20 innovative products covering various water treatment and waste management fields [58]. - The company added 93 new patents during the reporting period, including 13 invention patents, enhancing its innovation capabilities [91]. - The company plans to enhance R&D investment and improve product innovation capabilities to enhance market competitiveness [132]. - Investment in R&D increased by 30% in 2022, totaling 300 million RMB, focusing on sustainable technologies [174]. Market Strategy and Growth - The company plans to focus on technological innovation and lean manufacturing in 2023, aiming to achieve better performance and contribute to China's new development pattern [5]. - The company aims to expand its market presence and enhance product offerings through new technology development and strategic acquisitions [162]. - The company is exploring new markets in Southeast Asia to diversify its revenue streams and reduce dependency on domestic markets [163]. - The company aims to achieve significant economic benefits through the development of a comprehensive deep processing technology system for wastewater treatment [110]. - The company plans to focus on lean production and manufacturing capabilities to enhance product quality and delivery efficiency [133]. Environmental Commitment and Technology - The company is committed to becoming a leading provider of advanced environmental technology products and solutions, aligning with the "14th Five-Year Plan" strategic goals [4]. - The company focuses on green development and aims to achieve harmony between humans and nature through advanced technology and products [45]. - The company has developed a new generation of water treatment technology, the magnetic medium coagulation sedimentation system, which significantly removes SS, TP, and heavy metals, and is applicable in various wastewater treatment scenarios [59]. - The company aims to contribute to the national strategy of green development and the construction of "waste-free cities" through its innovative waste management solutions [56]. - The company is committed to promoting the application of its innovative technologies and products in the wastewater treatment sector, aiming for large-scale implementation [110]. Governance and Management - The company has established a comprehensive information disclosure system, ensuring accurate and timely communication with investors through various channels [155]. - The governance structure of the company aligns with regulatory requirements, ensuring effective decision-making and accountability among its leadership [147]. - The company has maintained an independent operation in business, personnel, assets, and finance, ensuring no significant differences from the governance regulations set by the China Securities Regulatory Commission [156]. - The company has implemented a stock incentive plan for senior management and key technical personnel, linking performance targets to individual assessments to enhance motivation and creativity [154]. - The company has been recognized by regulatory authorities for its effective governance practices, aligning with legal and regulatory requirements [155]. Employee and Talent Management - The company has expanded its R&D personnel to 190, a 6.74% increase from 178 in 2021, with 13.28% of total employees in R&D roles [115]. - The company emphasizes employee training through the "Qinglan Plan" for young employees and various talent selection activities to meet the demand for talent growth [194]. - The company is addressing the risk of talent loss by innovating management and incentive mechanisms, as well as increasing efforts to attract and retain high-quality professionals [141]. - The company has implemented a competitive remuneration system based on job performance, which includes basic salary, position salary, performance salary, sales commission, and bonuses [193]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,431, with 173 in the parent company and 1,258 in major subsidiaries [191].

中建环能科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2023-014 中建环能科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 1. 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 200,210,556.05 | 280,398,809.60 | | -28.60% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7 ...