关于完成公司董事会换届选举和高级管理人员聘任的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-024 中建环能科技股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举和高级管理人员聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日分别 召开 2024 年年度股东大会、职工代表大会及第六届董事会第一次会议，完成第 六届董事会选举及高级管理人员聘任。现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成，具体如下： 总裁兼董事会秘书：王哲晓先生 副总裁：叶鹏先生、杨巍先生（兼公司财务总监）、吕志国先生、陈建忠先 生、黄伟彬先生 上述人员任期与第六届董事会任期一致。 三、部分董事、监事离任情况 （一）董事离任情况 本次董事会换届完成后，公司第五届董事会副董事长倪明亮先生，董事米曦 亮先生，独立董事李金惠先生、闫华红女士、许昭怡女士任期届满离任，不在公 非独立董事：佟庆远先生（董事长、代表公司执行公司事务的董事、法定代 表人）、张健先生、罗彬 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中建环能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：中建环能科技股份有限公司 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）于 2025 年 6 月 20 日召开，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议， 并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东会规则》和《中建环能科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集 人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。 法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律 责任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见 ...

Group 1 - A total of 201 companies listed on the ChiNext board reported their latest shareholder numbers as of June 10, with 69 companies experiencing a decline in shareholder numbers compared to the previous period, and 13 of these saw a decline exceeding 5% [1] - The company with the largest decline in shareholder numbers is Shanshui Bide, which reported 4,744 shareholders, a decrease of 22.00% from May 31, while its stock price has increased by 6.45% since the concentration of shares began [1] - Another notable decline was observed in Degu Tech, with 13,078 shareholders, a decrease of 10.51%, and its stock price has risen by 13.27% during the same period [1] Group 2 - Continuous decline in shareholder numbers has been noted for 22 companies, with some experiencing a reduction for more than three consecutive periods, and one company has seen a decline for 14 consecutive periods [1] - Among the companies with significant declines, Chuangyitong reported 11,101 shareholders, a cumulative decrease of 36.15%, while Junwei Electronics had 27,517 shareholders, down 24.39% [2] - The average increase in stock prices for concentrated shareholding companies since June 1 is 4.65%, with notable increases for Taotao Automotive, Chuanwang Media, and Tianfu Communication, which rose by 34.44%, 31.80%, and 28.87% respectively [2] Group 3 - The data indicates that certain sectors, including machinery, automotive, and electronics, have the highest concentration of companies with declining shareholder numbers, with 10, 9, and 9 companies respectively [2] - As of June 12, 24 concentrated shareholding companies have attracted leveraged funds, with notable increases in financing balances for Chuangshikeji, Gangdi Technology, and Taotao Automotive, which grew by 22.40%, 21.45%, and 16.90% respectively [2]

Core Viewpoint - China Construction Energy announced its annual shareholder meeting scheduled for June 20, 2025, with a focus on various financial and governance proposals [1] Group 1: Meeting Details - The shareholder meeting will take place at the company's office in Chengdu, Sichuan Province [1] - The record date for shareholders to participate in voting is June 13, 2025 [1] Group 2: Agenda Items - The meeting will review 19 agenda items, including: - The 2024 Board of Directors' work report [1] - The 2024 financial settlement report [1] - The 2025 budget report [1] - The 2024 annual report and its summary [1] - The profit distribution plan for 2024 [1] - Proposals for providing guarantees for subsidiaries in 2025 [1] - Applications for comprehensive credit limits from non-related financial institutions in 2025 [1] - Applications for comprehensive credit limits from China Construction Finance Co., Ltd. in 2025 [1] - Signing a financial service agreement with China Construction Finance Co., Ltd. [1] - Expected daily related transactions for 2025 [1] - The 2024 Supervisory Board work report [1] - Amendments to the company's articles of association [1] - Amendments to the rules of procedure for shareholder meetings [1] - Amendments to the rules of procedure for board meetings [1] - Amendments to the selection system for accounting firms [1] - Amendments to the independent director work system [1] - Amendments to the independent director allowance system [1] - Election of non-independent directors for the board [1] - Election of independent directors for the board [1]

Meeting Overview - The company will hold its 2024 Annual General Meeting (AGM) on June 20, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will combine on-site voting and online voting, with specific time slots for each [1][2] - Shareholders must register to attend the meeting, either in person or through a proxy [2][6] Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shenzhen Stock Exchange trading system or the internet voting system [1][6] - Each shareholder can only choose one voting method, and duplicate votes will be invalidated [1] - Special resolutions require approval from at least two-thirds of the voting rights present at the meeting [3] Agenda Items - The agenda includes various proposals, such as the financial report for 2024, profit distribution plan, and election of board members [3][12] - Specific items require separate counting for minority investors [2] - The election of directors will utilize a cumulative voting method, allowing shareholders to allocate their votes among candidates [3][8] Registration and Attendance - Registration methods include on-site, mail, or fax, with specific documentation required for different types of shareholders [6][7] - Shareholders must confirm their registration by a specified deadline [6] Contact Information - The company provides contact details for inquiries related to the AGM [7]

Group 1 - The company held its 20th meeting of the 5th Board of Directors on May 30, 2025, with all 9 directors present, complying with relevant laws and regulations [1] - The board approved several resolutions, including amendments to the Articles of Association, which will eliminate the supervisory board and transfer its powers to the audit committee [1][2] - The board will be restructured to consist of 7 directors, including 3 independent directors, 3 non-independent directors, and 1 employee representative [1] Group 2 - The board approved amendments to the rules governing shareholder meetings, board meetings, and the selection of accounting firms, all requiring shareholder approval [2][3] - The board proposed candidates for the 6th Board of Directors, including 3 non-independent directors and 3 independent directors, with terms of 3 years starting from the date of election [3][4] - The company will hold its 2024 annual shareholder meeting to elect the new board [4][5] Group 3 - The candidates for non-independent directors include Tong Qingyuan, Zhang Jian, and Luo Bin, all of whom meet the qualifications set by relevant laws [5][6][8] - The independent director candidates are Wang Hongtao, Zhang Liao, and Xue Tao, with Zhang Liao being a professional accountant [4][9][11] - All candidates have no significant conflicts of interest and meet the legal requirements for serving as directors [6][9][12]

中建环能科技股份有限公司 中建环能科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 5 月 中建环能科技股份有限公司 股东会议事规则 中建环能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会合法行使权力，科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》等相关规定以及《中建环能科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。股东会 是公司的最高权力机构，依据《公司法》和公司章程的规定对重大事项进行决策。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （五）对发行公司债券做出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议； （七）修 ...

中建环能科技股份有限公司 中建环能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 中建环能科技股份有限公司 中建环能科技股份有限公司 2025 年 5 月 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央有关 国有企业改革和发展工作的相关要求，规范中建环能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）选聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关的法律法规及《中建环能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司，公司直接或者间接控制的子公司可结合自身业 务需要参照本制度执行。 第三条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，综合考虑服务质量和成本效益，并视重要性程度可参 照本制度执行。 第四条 公司聘用或解 ...

独立董事津贴制度 1 目的 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九 大精神，坚持和加强党的全面领导，进一步完善中建环能科技股份有 限公司(以下简称"中建环能"、"公司")的治理结构，切实激励独 立董事积极参与公司的决策与管理，认真履行各项职责，确保公司规 范高效运行，依据"责任、风险、利益相一致"的原则，根据《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于本公司的独立董事，其他董事不属享受该津贴制度 的范围。本制度自公司董事会讨论、股东会审议通过后生效，由董事 会办公室负责解释。 3 术语 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 4 权责 4.1 董事会办公室 负责起草、解释本制度。 4.2 人力资源部 负责计算独立董事津贴。 4.3 财务资金部 负责发放独立董事津贴。 5 管控内容 5.1 原则 5.1.1 按劳分配与"责、权、利"相结合； 5.1.2 与公司长远发展和股东利益 ...

中建环能科技股份有限公司章程 中建环能科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 党组织 27 | | 第六章 | 董事和董事会 28 | | 第一节 | 董事的一般规定 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第七章 | 高级管理人员 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度 ...