中建环能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （闫华红） 本人作为中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会的独立董事，按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》、公司董事会各专门委员会工作细则等内控制 度的要求，认真履行独立董事职责。现就本人 2024 年度履职情况汇报 如下： 公司共召开 6 次董事会会议，本人均亲自出席，共审议了 51 项议案， 未出现投弃权票或反对票的情况。 报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人认真审议了各项议案，针 对董事会决策的重大事项，认真进行事前审查，与公司经营管理层、 内外部审计人员等相关人员进行充分沟通，提出合理化建议，以谨慎 的态度行使表决权。本人认为 2024 年度公司董事会的召集召开符合法 定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行相关程序，合法有效。 报告期内，公司共召开 4 次股东大会，本人均亲自出席。 一、基本情况 本人闫华红，女，汉族，民盟成员，1968 年出生，中国农业大学 经济管理学院博士毕业，现任首都经济贸易大学会计学院教授、中国 会计师协会会 ...

第二条 公司成立存贷款风险防范及处置工作领导小组(以下称"领导 小组")，负责组织存、贷款等金融业务风险的防范和处置工作。领导 小组下设办公室，负责实施存、贷款等金融业务风险防范及处置工作。 第三条 领导小组由公司总裁任组长，公司财务总监任副组长，成员 包括公司财务资金部、董事会办公室等部门的负责人。 第四条 领导小组办公室设在公司财务资金部，由财务资金部负责人 任办公室主任，成员包括公司财务资金部、董事会办公室。 第三章 工作职责与原则 第五条 领导小组负责对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 监控和评估，并视出现的风险状况，适时启动应急处置预案。 第六条 领导小组必须按照要求及时披露公司在财务公司的存、贷款 等金融业务开展情况，不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓 报、谎报存、贷款等情况。 中建环能科技股份有限公司 关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防控、及时化解中建环能科技股份有限公司(以下简称 "公司")在中建财务有限公司(以下简称"财务公司")开展存、贷款等金 融业务的风险，保证资金的安全性、流动性，制定本应急处置预案。 第二章 管理机构 第七条 ...

中建环能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （薛涛） 本人作为中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会的独立董事，按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》、公司董事会各专门委员会工作细则等内 控制度的要求，认真履行独立董事职责。现就本人 2024 年度履职情 况汇报如下： 一、基本情况 本人薛涛，男，汉族，1973 年生，江苏籍，北京大学光华 MBA， 1994 年参加工作。曾任中国仪器进出口总公司中仪国际招标公司业 务员、部门经理，中国通用技术集团中国通用咨询投资公司董事兼市 场总监、清华大学环保产业研究中心副主任等，现任北京大学环境学 院 E20 联合研究院副院长及 E20 环境产业研究院执行院长，湖南大 学公管学院兼职教授，国家发改委和财政部的 PPP 专家库定向邀请 专家，世界银行和亚洲开发银行注册专家(基础设施与 PPP 方向)，全 国工商联环境商会 PPP 专委会秘书长，环保部水专项污泥处理处置 产业技术联盟专家委员会成员，住建部主管《城乡建设》和《环境卫 生工程》杂志编委，财 ...

CONTENTS 目录 关于本报告 01 董事长致辞 03 2024年可持续发展亮点 04 | 走进中建环能 | 06 | | --- | --- | | 公司概况 | 06 | | 业务布局 | 07 | | 2024年度十大事件 | 10 | | 2024年企业重要荣誉 | 12 | | 合规赋能 | | | --- | --- | | 铸就治理根基 | | | 党建引领 | 21 | | 公司治理 | 25 | | ESG治理 | 14 | | --- | --- | | ESG治理体系 | 14 | | 可持续发展目标 | 15 | | 实质性议题分析 | 17 | | 利益相关方分析 | 19 | | 绿色为基 | | | --- | --- | | 共谱生态华章 | | | 应对气候变化 | 38 | | 环境合规管理 | 42 | | 绿色运营 | 52 | | 资源利用 | 54 | | 生态系统保护 | 56 | | 居安思危 | | | --- | --- | | 共筑温馨家庭 | | | 员工权益保障 | 85 | | 员工培训与发展 | 92 | | 职业健康与安全 | 95 | | ...

关于计提 2024 年度信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）本着谨慎性原则，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规 定，对截至2024年12月31日公司合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减 值测试，根据测试结果，公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备共计 5,964.59万元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次计提减值准备无需提交公司董事会、股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 关于计提 2024 年度信用减值及资产减值准备的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-015 中建环能科技股份有限公司 一、计提信用减值及资产减值准备的概述 公司2024年度对可能发生减值损失的资产计提减值准备共计5,964.59万元， 其中信用减值损失计提 5,982.18 万元，资产减值冲回 17.59 万元。本次计提信用 减值和资产减值损失的资产项目具体 ...

信会师报字[2025]第 ZK10218 号 关于中建环能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZK10218 号 中建环能科技股份有限公司全体股东： 我们审计了中建环能科技股份有限公司(以下简称"中建环 能")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZK10215 号的 无保留意见审计报告。 中建环能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 2024 年度 中建环能管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并 ...

中建环能科技股份有限公司 关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合中建财务有限公司（以下简称"财务公 司"）提供的《金融许可证》、《营业执照》等有关证件资料，中建环能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）审阅了财务公司截止 2024 年 12 月末的财务报表并进行 相关的风险评估。本报告仅供公司及下属子公司与财务公司开展金融业务使用，未 经书面许可，不得用作任何其他目的。 一、财务公司基本情况 财务公司系"中国建筑"集团旗下全资金融机构，注册资本人民币 150 亿元，由 中国建筑集团有限公司和中国建筑股份有限公司共同持股，持股比例分别为 20%、 80%。财务公司于 2010 年 12 月 1 日取得原中国银行业监督管理委员会北京监管局 核发的金融许可证（金融许可证号 L0117H211000001），并于 2011 年 1 月 19 日正 式开业。2022 年 6 月 7 日，取得由中国银行保险监督管理委员会北京监管局核发的 最新金融许可证（金融许可证号 L0117H211000001）。 财务公司坚持"周到服务凝聚客户 品质服务创造价值"的服务理念，整合集 ...

2024 年，中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）在董事会及经营管理团队的 领导下、全体员工的共同努力下，实现营业收入 153,667.28 万元，归属于母公司所有者的净 利润 8,820.16 万元。2024 年财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 了标准无保留意见审计报告书，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所 有重大方面公允反映了 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果和现金流量。 | 项目 | 2024 年实际 | 2023 年实际 | 比同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 比例（％） | | 营业收入（万元） | 153,667.28 | 167,136.06 | -13,468.78 | -8.06 | | 归属于母公司所有者的净利润（万元） | 8,820.16 | 16,744.77 | -7,924.61 | -47.33 | | 基本每股收益（元） | 0.1299 | 0.2478 | -0.1179 | -47.58 | | 资产总额（万元） ...

中建环能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、 《监事会议事规则》的有关规定，依法独立行使职权，认真履行监督职 责。监事会对公司的财务状况、生产经营活动、董事和高级管理人员履 职情况等方面进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年 度（以下简称"报告期"）监事会履行职责的情况报告如下： 一、监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 召开时间 | | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； | | | | | 2、审议《关于公司 2024 年度预算报告的议案》； | | | | | 3、审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； | | | | | 4、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； | | | | | 5、审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； | ...

中建环能科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向关联金融机构申请综合授信额度 及签订金融服务协议的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-012 关于公司 2025 年度向关联金融机构申请综合授信额度及签 订金融服务协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为提高财务管理水平，优化资金使用效率，中建环能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）及下属子公司拟向中国建筑集团有限公司（以下简称"中建集团"） 下属子公司中建财务有限公司（以下简称"中建财务"）申请总额不超过 16 亿元 人民币的综合授信，并签订金融服务协议。 中建财务与公司实际控制人同为中建集团。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》规定，公司与中建财务存在关联关系。本次交易构成关联交易，但 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上 市，无需经过有关部门批准。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于 2025 年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案 ...