关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-036 中建环能科技股份有限公司 网络投票时间：2025 年 11 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为 2025 年 11 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；互联 网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15—15:00。 5、会议的召开方式： 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：董事会。本次股东会由中建环能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第三次会议审议通过召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 11 月 20 日（周四）下午 ...

第六届董事会第三次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-033 中建环能科技股份有限公司 同意将《对外投资管理办法》修订为《对外投资管理规定》。详情请见公司 同日披露于巨潮资讯网的《对外投资管理规定》。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通 知及会议议案已于 2025 年 10 月 22 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达 公司全体董事、高管。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： 1. 逐项审议通过《关于制定、修订公司制度的议案》 （1） 审议 ...

Group 1 - The core point of the article is that China Construction Environmental Energy (SZ 300425) held its sixth board meeting on October 27, 2025, to review the proposal for amending the audit committee's working rules [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition was as follows: 84.97% from the environmental protection industry, 14.75% from the centrifuge manufacturing industry, and 0.28% from other businesses [1] - As of the report date, the market capitalization of China Construction Environmental Energy was 3.6 billion yuan [1]

Core Insights - The company reported a third-quarter revenue of 380 million yuan, representing a year-on-year increase of 19.06% [1] - The net profit for the third quarter showed a loss of 9.64 million yuan [1] - For the first three quarters, the total revenue reached 1.044 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 14.47% [1] - The net profit for the first three quarters also indicated a loss of 2.2393 million yuan [1]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was ¥379,637,717.35, representing a year-on-year increase of 19.06%[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥9,641,132.16, with a year-to-date net profit of -¥2,239,278.71, indicating a significant loss[4] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0141, reflecting a decline compared to the previous year[4] - Total operating revenue for the current period reached ¥1,043,766,080.71, an increase of 14.5% compared to ¥911,791,951.03 in the previous period[22] - Net profit for the current period was ¥491,713.09, a significant decrease from ¥30,213,072.16 in the previous period, reflecting a decline of approximately 98.4%[23] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities increased by 93.41% year-on-year, totaling ¥191,907,079.59, due to improved collection management and cost control measures[9] - Cash received from sales of goods and services was ¥1,019,280,288.79, compared to ¥793,243,012.90 in the previous period, reflecting a growth of 28.5%[25] - Total cash inflow from operating activities was $1,054,135,894.46, while total cash outflow was $862,228,814.87, resulting in a net cash flow of $191,907,079.59[26] - The ending cash and cash equivalents balance was $119,957,345.25, down from $52,545,411.08, showing a decrease in liquidity[27] - The company’s cash and cash equivalents decreased by $126,347,177.76 during the period, compared to a decrease of $34,370,117.94 previously, indicating a tightening cash position[27] Assets and Liabilities - The total assets decreased by 4.07% compared to the end of the previous year, amounting to ¥4,507,000,946.52[5] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 0.83% to ¥2,350,774,453.13[5] - The total liabilities decreased to ¥1,973,021,669.03 from ¥2,147,039,649.02, representing a reduction of about 8.1%[21] - The total current liabilities increased from CNY 1,000,000,000 to CNY 1,200,000,000, indicating a rise of 20%[19] - The total current assets decreased from CNY 2,674,759,454.71 to CNY 2,473,357,232.62, a decline of about 7.52%[18] Investments and Expenses - Investment income surged by 396.67% to ¥4,622,534.02, attributed to returns from non-current financial assets[10] - Research and development expenses increased to ¥35,430,035.07, up 24.5% from ¥28,605,490.64 in the previous period[22] - Cash outflow for the purchase of fixed assets and intangible assets was $107,396,453.41, compared to $37,920,649.40 previously, indicating increased capital expenditures[26] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,594, with the largest shareholder holding 26.80% of the shares[12] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥2,350,774,453.13, down from ¥2,370,520,363.91, a decrease of approximately 0.8%[21] Market Conditions - The company is facing intensified competition in the environmental protection industry, leading to a decrease in gross profit margin despite increased revenue[8] - The company's short-term borrowings decreased from CNY 432,001,072.78 to CNY 355,000,000.00, a decrease of about 17.83%[19] - The company's inventory slightly decreased from CNY 285,830,274.94 to CNY 283,946,343.70, a change of about 0.66%[18] - The company's contract liabilities increased from CNY 72,419,876.58 to CNY 141,971,831.77, reflecting an increase of approximately 96.00%[19]

中建环能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 1 目的 为加强中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现 公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称《指引》）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于中建环能科技股份有限公司投资者关系工作的管理，自股东会通过之日起执行， 由董事会负责解释。本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规、规章、《创业板上市规则》 相悖的，按有关法律、法规、规章和《创业板上市规则》办理。 3 术语 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作， 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理 水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 ...

中建环能科技股份有限公司 关联交易管理办法 1 目的 为规范中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，使关联交易过程透明化、 公平化、市场化，维护公司及中小股东权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的 规定，特制定本办法。 2 适用范围 5.1.2 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平等、自愿、等价、 有偿的原则。合同或者协议内容应明确、具体。 本办法适用于中建环能科技股份有限公司关联交易的管理，由公司董事会拟定，并经股东会 批准后生效，修改时亦同。本办法未尽事宜，按有关法律、法规、规章和《公司章程》规定 执行。 3 术语 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： （1） 购买或者出售资产； （2） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； （3） 提供财务资助（含委托贷款）； （4） 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的 ...

中建环能科技股份有限公司 舆情管理办法 第一章 总 则 第一条 为提高中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《中建环能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"领导小组"）， 由 公司党委书记、董事长任组长，成员由公司党委委员组成。 第五条 领导小组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息） ...

中建环能科技股份有限公司 内部审计制度 1 总则 1.1 目的和依据 加强对财务收支及经济活动的审计监督，严肃财经纪律，强化内部控制，促进公 司健康发展，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规 定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和《公司 章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 1.2 术语定义 内部审计是对公司及所属内部机构、子企业等单位的财务收支、经济活动、内部 控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实 现目标的活动。 2 领导体制 2.1 公司审计部门在党委、董事会直接领导下开展内部审计工作，向其负责并报 告工作。审计部门由党委书记、董事长直接主管，确保审计工作的独立性。 2.2 建立并完善重大审计项目、重要审计结果向党委、董事会报告和审议机制， 提升审计工作的有效性，推动问题整改与追责问责。 2.3 公司党委加强对内部审计工作的领导，不断健全完善党委领导内部审计的体 制和工作机制，强化对内部审计重大工作的顶层设计、统筹协调和督促落实。对 重大审 ...

中建环能科技股份有限公司 信息披露管理办法 1 目的 为规范中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，促进公司依法规范 运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等规定及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《指引》）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《公司章程》的有关 要求制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的分、子公司。由公司董事会负责制定、修 改和解释，经股东会批准后生效，修改时亦同。本办法与有关法律、法规、规范性文件或《指 引》、《创业板上市规则》等规定及《公司章程》相悖时，应当按以上法律、法规或《指引》、 《创业板上市规则》等规定及《公司章程》执行，并应当及时对本办法进行修订。信息披露 的时间和格式等具体事宜，按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定执行。 3 术语 3.1 信息披露义务人是指公司及其董事、高级 ...