中建环能科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 1 目的 为促进公司规范运作，充分行使董事会秘书的职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及《中建环能科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关要求，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司董事会秘书工作的管理，自董事会审议通过之日起生效执行，由董事会负 责制定、修改和解释。本制度未尽事宜，或与法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定不一致时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。 3 术语 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司及董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司 高管人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书或代行董事会秘书职责 的人员，以公司名义向深圳证券交易所办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围 内的 ...

中建环能科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 1 目的 为进一步提高中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中建环能"）规范运作水平， 明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作 用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《中建环能科技股份有限公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本管理办法。 2 适用范围 本办法适用于本公司在任的独立董事，由公司董事会负责制定、解释与修订，自董事会审议 通过之日生效。本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本制 度与相关法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定不一致时，按照法律、行政法规、 部门规章或《公司章程》规定执行。 3 术语 上市公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 4 权责 4.1 董事会 董事会对股东会负责，根据《公司章程》及《董事会议事规则》行使职权决定公司独 ...

中建环能科技股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | | | | | 年期初占用 2025 | 年 2025 1-6 | 月占用累计 | 年 2025 1-6 | 月占用 年 2025 1-6 | 月偿还 | 年 月 2025 6 | 日 30 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | | 资金的利息(如有) | 累计发生金额 | | 占用资金余额 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | ...

关于控股股东向公司提供委托贷款的公告 关于控股股东向公司提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2025 年 8 月 28 日，中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"中建环 能"）召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供委 托贷款的议案》，关联董事佟庆远先生、张健先生、罗彬先生回避表决。上述议 案已经第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过，全体独立 董事均同意上述议案。本议案在董事会决策权限范围内，无须提交公司股东会审 议。 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司控股股东中建创新投资有限公司 （以下简称"中建创新投资"）拟通过中建财务有限公司（以下简称"中建财务"） 向公司提供委托贷款，贷款本金 6400 万元，期限 36 个月，利率原则上不高于国 内其他金融机构的同期贷款利率。 （一）合同主体 借款人：中建环能科技股份有限公司 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-030 中建环能科技股份有限公司 中建创新投资为中国建筑集团有限公司（以 ...

根据深圳证券交易所信息披露要求，结合中建财务有限公司（以下简称"财务公 司"）提供的《金融许可证》、《营业执照》等有关证件资料，中建环能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）审阅了财务公司截至 2025 年 6 月末的财务报表并进行相 关的风险评估。本报告仅供公司及下属子公司与财务公司开展金融业务使用，未经 书面许可，不得用作任何其他目的。 一、财务公司基本情况 财务公司系"中国建筑"集团旗下全资金融机构，注册资本人民币 150 亿元，由 中国建筑集团有限公司和中国建筑股份有限公司共同持股，持股比例分别为 20%、 80%。财务公司于 2010 年 12 月 1 日取得原中国银行业监督管理委员会北京监管局 核发的金融许可证（金融许可证号 L0117H211000001），并于 2011 年 1 月 19 日正 式开业。2022 年 6 月 7 日，取得由中国银行保险监督管理委员会北京监管局核发的 最新金融许可证（金融许可证号 L0117H211000001）。 财务公司坚持"周到服务凝聚客户 品质服务创造价值"的服务理念，整合集团 内外金融资源，深入研究并开展资金集中、结算支付、贷款、贴现、有价证券投资 等金 ...

关于计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）本着谨慎性原则，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规 定，对截至2025年6月30日公司合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减 值测试，根据测试结果，公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备共计 1,237.77万元。 关于计提信用减值及资产减值准备的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-028 中建环能科技股份有限公司 注：本文中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 二、本次计提减值准备的确认标准和方法 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次计提减值准备无需提交公司董事会、股东会审议。现 将相关情况公告如下： 一、计提信用减值及资产减值准备的概述 公司 2025 年半年度对可能发生减值损失的资产计提减值准备共计 1,237.77 万元，具体明细如下： 单位：人民币万元 | ...

第六届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-027 中建环能科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议通 知及会议议案已于 2025 年 8 月 18 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公 司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议内 容同时通知了公司高级管理人员。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》 该议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。详情请见同日披露于巨潮资 讯网的《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》。 表决结果：4 ...

陕西中太能源朱家峁煤矿高盐矿井水治理BOT项目 2025' TV 年度 排 INTERIM R REPO (D) 中建环能科技股份有限公司 CSCEC SCIMEE SCI.&TECH.CO.,LTD i il 111 I TI 美 中建环能 SCIMEE called 科 -- 技 ڇ EA 中建环能科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 好 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 境 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对 措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中建环能科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义………………………… ...

2024 年度权益分派实施公告 · 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-026 中建环能科技股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"中建环能"）2024 年度权益分派方案已经2025年6月20日召开的2024年年度股东大会审议通过， 现将相关事宜公告如下： 一、股东会审议通过权益分派方案情况 1、经公司第五届董事会第十八次会议、2024 年年度股东大会审议通过，公 司 2024 年度利润分配预案为：以公司最新总股本 682,224,853 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利人民币 0.26 元（含税），共计派发现金红利人民币 17,737,846.18 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。 自董事会审议利润分配预案之日起至实施方案的股权登记日期间，如公司股本发 生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

一、交易概述 关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易进展公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-025 中建环能科技股份有限公司 关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易进展公告 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"中建环能"）于 2025 年 6 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度向中建财务 有限公司申请综合授信额度的议案》、《关于与中建财务有限公司签订金融服务 协议的议案》等议案，同意公司及下属子公司江苏华大离心机制造有限公司（以 下简称"江苏华大"）、成都环能德美环保装备制造有限公司（以下简称"装备 公司"）与中建财务有限公司（以下简称"中建财务"）签订金融服务协议、办理 授信额度申请等事项。详情请见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司 2025 年度 向关联金融机构申请综合授信额度及签订金融服务协议的公告》（公告编号： 2025-012）、《2024 年 ...