中建环能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李金惠） 本人作为中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会的独立董事，按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》、公司董事会各专门委员会工作细则等内控制 度的要求，认真履行独立董事职责。现就本人 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 本人李金惠，男，汉族，中共党员，1965 年 9 月出生，中国科 学院生态环境研究中心博士毕业，现任清华大学环境学院教授，博士 生导师。兼职联合国环境规划署巴塞尔公约亚太区域中心执行主任； 斯德哥尔摩公约亚太地区能力建设与技术转让中心执行主任； 《Circular Economy》主编，《环境工程学报》副主编；中国环境科 学学会循环经济分会主任；中国管理科学学会环境管理专业委员会主 任；中国环保产业协会固体废物处理利用委员会副主任兼秘书长。兼 任东江环保股份有限公司独立董事。2019 年 1 月至今任公司独立董 事。 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系， ...

第二条 公司成立存贷款风险防范及处置工作领导小组(以下称"领导 小组")，负责组织存、贷款等金融业务风险的防范和处置工作。领导 小组下设办公室，负责实施存、贷款等金融业务风险防范及处置工作。 第三条 领导小组由公司总裁任组长，公司财务总监任副组长，成员 包括公司财务资金部、董事会办公室等部门的负责人。 第四条 领导小组办公室设在公司财务资金部，由财务资金部负责人 任办公室主任，成员包括公司财务资金部、董事会办公室。 第三章 工作职责与原则 第五条 领导小组负责对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 监控和评估，并视出现的风险状况，适时启动应急处置预案。 第六条 领导小组必须按照要求及时披露公司在财务公司的存、贷款 等金融业务开展情况，不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓 报、谎报存、贷款等情况。 中建环能科技股份有限公司 关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防控、及时化解中建环能科技股份有限公司(以下简称 "公司")在中建财务有限公司(以下简称"财务公司")开展存、贷款等金 融业务的风险，保证资金的安全性、流动性，制定本应急处置预案。 第二章 管理机构 第七条 ...

中建环能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、 《监事会议事规则》的有关规定，依法独立行使职权，认真履行监督职 责。监事会对公司的财务状况、生产经营活动、董事和高级管理人员履 职情况等方面进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年 度（以下简称"报告期"）监事会履行职责的情况报告如下： 一、监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 召开时间 | | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； | | | | | 2、审议《关于公司 2024 年度预算报告的议案》； | | | | | 3、审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； | | | | | 4、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； | | | | | 5、审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； | ...

关于计提 2024 年度信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）本着谨慎性原则，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规 定，对截至2024年12月31日公司合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减 值测试，根据测试结果，公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备共计 5,964.59万元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次计提减值准备无需提交公司董事会、股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 关于计提 2024 年度信用减值及资产减值准备的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-015 中建环能科技股份有限公司 一、计提信用减值及资产减值准备的概述 公司2024年度对可能发生减值损失的资产计提减值准备共计5,964.59万元， 其中信用减值损失计提 5,982.18 万元，资产减值冲回 17.59 万元。本次计提信用 减值和资产减值损失的资产项目具体 ...

中建环能科技股份有限公司董事会审计委员会 中建环能科技股份有限公司董事会 审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 根据中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工 作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 1、2024 年 11 月 25 日，董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》。经核实立信会计师事务所的相关材料，审计委员会认为立信具有 为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司的财务状况和经营成果 进行审计，能够满足公司审计工作要求，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机 构并提交董事会审议。 2、2025 年 1 月 24 日，公司召开第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会 议，审议通过了《2024 年度审计工作计划》，审计委员会委员与立信负责公司 审计工作的注册会计师对 2024 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、工 作安排、审计过程中关注的重点问题等相关事项进行了充分沟通，董事会审计委 员会委员认真听取、审阅了立信对公司 ...

信会师报字[2025]第 ZK10218 号 关于中建环能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZK10218 号 中建环能科技股份有限公司全体股东： 我们审计了中建环能科技股份有限公司(以下简称"中建环 能")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZK10215 号的 无保留意见审计报告。 中建环能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 2024 年度 中建环能管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-006 中建环能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）依照中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）修订后的企业会计准则，对公司会计政策进行了相应变更。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更无 需提交董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 1 关于会计政策变更的公告 三、变更后采用的会计政策 一、变更原因及内容 1、执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11号），对企业数据资源相关会计处理、披露提出了具体要求。企业 应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不 再调整。 2、执行《企业会计准则解 ...

中建环能科技股份有限公司 关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合中建财务有限公司（以下简称"财务公 司"）提供的《金融许可证》、《营业执照》等有关证件资料，中建环能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）审阅了财务公司截止 2024 年 12 月末的财务报表并进行 相关的风险评估。本报告仅供公司及下属子公司与财务公司开展金融业务使用，未 经书面许可，不得用作任何其他目的。 一、财务公司基本情况 财务公司系"中国建筑"集团旗下全资金融机构，注册资本人民币 150 亿元，由 中国建筑集团有限公司和中国建筑股份有限公司共同持股，持股比例分别为 20%、 80%。财务公司于 2010 年 12 月 1 日取得原中国银行业监督管理委员会北京监管局 核发的金融许可证（金融许可证号 L0117H211000001），并于 2011 年 1 月 19 日正 式开业。2022 年 6 月 7 日，取得由中国银行保险监督管理委员会北京监管局核发的 最新金融许可证（金融许可证号 L0117H211000001）。 财务公司坚持"周到服务凝聚客户 品质服务创造价值"的服务理念，整合集 ...

2024 年，中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）在董事会及经营管理团队的 领导下、全体员工的共同努力下，实现营业收入 153,667.28 万元，归属于母公司所有者的净 利润 8,820.16 万元。2024 年财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 了标准无保留意见审计报告书，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所 有重大方面公允反映了 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果和现金流量。 | 项目 | 2024 年实际 | 2023 年实际 | 比同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 比例（％） | | 营业收入（万元） | 153,667.28 | 167,136.06 | -13,468.78 | -8.06 | | 归属于母公司所有者的净利润（万元） | 8,820.16 | 16,744.77 | -7,924.61 | -47.33 | | 基本每股收益（元） | 0.1299 | 0.2478 | -0.1179 | -47.58 | | 资产总额（万元） ...

CONTENTS 目录 关于本报告 01 董事长致辞 03 2024年可持续发展亮点 04 | 走进中建环能 | 06 | | --- | --- | | 公司概况 | 06 | | 业务布局 | 07 | | 2024年度十大事件 | 10 | | 2024年企业重要荣誉 | 12 | | 合规赋能 | | | --- | --- | | 铸就治理根基 | | | 党建引领 | 21 | | 公司治理 | 25 | | ESG治理 | 14 | | --- | --- | | ESG治理体系 | 14 | | 可持续发展目标 | 15 | | 实质性议题分析 | 17 | | 利益相关方分析 | 19 | | 绿色为基 | | | --- | --- | | 共谱生态华章 | | | 应对气候变化 | 38 | | 环境合规管理 | 42 | | 绿色运营 | 52 | | 资源利用 | 54 | | 生态系统保护 | 56 | | 居安思危 | | | --- | --- | | 共筑温馨家庭 | | | 员工权益保障 | 85 | | 员工培训与发展 | 92 | | 职业健康与安全 | 95 | | ...