第五届监事会第十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-008 中建环能科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议通知及会议议案已于 2025 年 4 月 11 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送 达公司全体监事。监事会会议于 2025 年 4 月 21 日在四川省成都市武侯区武兴一 路 3 号以现场结合视频方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议由监事会主席陶锋先生主持，董事会秘书王哲晓先生列席了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度财务决算报告》。 表决结果：3 票同意，0 ...

第五届董事会第十八次会议决议公告 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-007 中建环能科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 通知及会议议案已于 2025 年 4 月 11 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达 公司全体董事。董事会会议于 2025 年 4 月 21 日在四川省成都市武侯区武兴一路 3 号以现场结合视频方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 公司董事长佟庆远先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 关联董事王哲晓先生回避表决。 （二）审 ...

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现的 归属于母公司股东的净利润为 88,201,620.48 元。根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，公司不存在需要弥补亏损的情况，未提取任意公积金，2024 年提 取法定盈余公积 3,536,906.57 元（母公司口径），截至 2024 年 12 月 31 日，公司 累计可用于股东分配的利润为人民币 530,689,530.01 元（母公司口径）。 为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，根据证监 会鼓励企业现金分红的指导意见，结合《公司法》及《公司章程》等有关法律法 规的规定，在综合考虑公司财务状况的基础上，公司拟定 2024 年度利润分配预 案如下：以公司最新总股本 682,224,853 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利人民币 0.26 元（含税），共计派发现金红利人民币 17,737,846.18 元（含税）， 占本年度归属于上市公司股东的净利润的 20.11%。本次利润分配不送红股，不 进行资本公积金转增股本。 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：300425 证券简称：中 ...

证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-013 中建环能科技股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作 废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》， 同意公司将已授予但尚未归属的 6,582,666 股限制性股票进行作废处理。现将具 体情况公告如下： 一、公司限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2021年12月24日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于〈中建环能科技股份有限公司2021年限制性股 票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案。公司独立董事对本次激励 计划相关事项发表了独立意见。 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分 已授予但尚未归属的限制性股票的公告 2、2022年4月11日，公司 ...

中建环能科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 2024 年年度报告 2025 年 04 月 中建环能科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 致股东的信 尊敬的各位股东： 2024 年，面对外部环境变化和发展转型升级的挑战，中建环能以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指引，坚持稳中求进总基调，深化创新驱动发展战略，强化组织改革、 持续优化业务布局、坚守风险防控底线，在高质量发展征程上迈出坚实步伐。 党建引领凝聚发展合力。 2024 年公司党委始终把政治建设摆在首位，推进中央巡视 整改关键任务，通过党建工作赋能价值创造，推动"碧水丹清"党建品牌建设，在攻坚任务 中，党组织战斗堡垒作用充分彰显。 技术革新培育增长动能。面对行业调整，我们选择以技术革新破局。公司围绕"4+1" 优势场景，不断巩固差异化竞争优势。污泥协同焚烧技术从实验室走向规模化应用，离心 机产品扬帆出海开辟新航线。公司成功入选第八批"国家级制造业单项冠军企业"，成为四 川省环保领域唯一单项冠军企业。 深化改革激发组织活力。我们深知人才是企业最宝贵的财富。2024 年公司实施"5+3" 人才工程，深化组织改革，完善制度体系，提高研发人员 ...

2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票 上海君澜律师事务所 关于 中建环能科技股份有限公司 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于中建环能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票之 法律意见书 致：中建环能科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受中建环能科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"中建环能"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《中建环能科技股 份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）的规定，就中建环能本次激励计划作废部分已授 予但尚未归属的限制性股票（以下简称"本次作废"）相关事项出具本法律意 见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律 ...

关于持股 5%以上股东减持股份计划实施完成的公告 2025 年 3 月 4 日至 3 月 5 日，环能德美投资通过大宗交易的方式累计减持 公司股份 871 万股，占公司总股本的 1.28%。详情请见 2025 年 3 月 6 日公司披 露于巨潮资讯网的《关于持股 5%以上股东权益变动累计超过 1%的公告》。 2025 年 3 月 12 日至 3 月 14 日，环能德美投资通过集中竞价的方式累计减 持公司股份 419.72 万股，占公司总股本的 0.62%。 上述累计减持股份 1553.21 万股，减持计划中剩余未减持股份 9,763 股不再 减持，本次减持计划实施完毕。 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-005 中建环能科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划实施完成的公告 本公司持股 5%以上的股东成都环能德美投资有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 2025 年 1 月 24 日，中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"中建环 能 ...

关于持股 5%以上股东权益变动累计超过 1%的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-004 中建环能科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动累计超过 1%的公告 本公司持股 5%以上的股东成都环能德美投资有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 2 关于持股 5%以上股东权益变动累计超过 1%的公告 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"中建环能"）收到持股 5%以上股东成都环能德美投资有限公司（以下简称"环能德美投资"）通知， 近日其所持公司股份发生变动，现将相关情况公告如下： 1 关于持股 5%以上股东权益变动累计超过 1%的公告 | | 是  否 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2025 年 | 1 | 月 | 24 | | | | | 日，公司披露了《关于持股 ...

关于持股 5%以上股东权益变动累计超过 1%暨披露 简式权益变动报告书的提示性公告 2025 年 1 月 24 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东拟减持公司股份的 预披露公告》（公告编号：2025-001），环能德美投资计划以集中竞价及大宗交 易的方式减持公司股票不超过 1554.1863 万股，即不超过公司股份总数的 2.28%。 2025 年 2 月 24 日至 2 月 25 日，环能德美投资通过集中竞价的方式减持公 司股份 262.49 万股，占公司总股本的 0.38%。截止披露日，环能德美投资持有公 司股份 5954.2552 万股，占公司总股本的 8.73%，与一致行动人合计持有中建环 能 6822.2552 万股，占公司总股本的 10.00%。 | 1.基本情况 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | | 成都环能德美投资有限公司 | | | | | | | | 住所 | | | 成都市武侯区武科西二路 | | 号 8 | | | | | | ...

证券代码：300425 证券简称：中建环能 中建环能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中建环能科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中建环能 股票代码：300425 信息披露义务人名称：成都环能德美投资有限公司 住所/通讯地址：成都市武侯区武科西二路 8 号 股份变动性质：减少 简式权益变动报告书签署日期：2025 年 2 月 25 日 1 信息披露义务人声明 1、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（2019 修正）（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（2020 修订）（以下简称"《收 购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变 动报告书》（2020 修订）（以下简称"《准则 15 号》"）及相关法律、法规编写 本报告书。 2、信息披露义务人签署本报告书无需获得必要的授权和批准。 3、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已全 面披露了信息披露义务人在中建环能科技股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人 没有通过任何其他方式 ...