第五届监事会第十次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-030 中建环能科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 第五届监事会第十次会议决议。 一、监事会会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议通 知及会议议案已于 2024 年 8 月 19 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公 司全体监事。在保障监事充分表达意见 ...

国浩律师（上海）事务所 关于中建环能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中建环能科技股份有限公司 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2024 年 8 月 9 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下 简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依 据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》和《中建环能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集 人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。 法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律 责任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 本所律师对于 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-027 中建环能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 8 月 9 日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 8 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13：00-15：00；互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 9 日 9:15—15:00。 2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。 3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号中建环能科技股份有 限公司会议室（一楼）。 4、召集人：董事会，本次股东大会由中建环能 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-026 中建环能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。本次股东大会由中建环能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日（周五）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 8 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 8 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；互联网投票系 统开始投票的时间为 2024 年 8 月 9 日 9:15—15:00。 5、会议的召 ...

关于高级管理人员变动的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-025 中建环能科技股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 22 日 收到公司董事长、总裁佟庆远先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，佟庆 远先生申请辞去公司总裁职务，其总裁职务原定任期为 2022 年 1 月 24 日至 2025 年 1 月 23 日。辞去总裁职务后，佟庆远先生将继续在公司担任董事长、法定代 表人、董事、董事会战略与可持续发展委员会主任委员等职务。辞职报告自公司 董事会聘任新任总裁之日起生效。截至本日，佟庆远先生直接持有公司股份 26 万股，占公司总股本的 0.04%。 佟庆远先生在担任公司总裁职务期间勤勉尽责，凭借对行业的深刻理解、对 公司战略的坚定不移，引领公司在复杂的市场环境中稳健前行，并不断强化企业 核心竞争优势。公司董事会对佟庆远先生在担任总裁期间为公司发展做出的贡献 表示衷心感谢！ 王哲 ...

中建环能科技股份有限公司 章程修订对照表 除上述修订，公司章程的其他内容不变。本次公司章程修改事项尚需提交公 司股东大会审议通过后方可生效。 中建环能科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 23 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币陆亿柒仟 | 第六条 公司注册资本为人民币陆亿捌仟 | | 伍佰柒拾万捌仟柒佰捌拾陆元。 | 壹佰陆拾捌万壹仟伍佰捌拾陆元整。 | | 公司因增加或者减少注册资本而导致注册 | 公司因增加或者减少注册资本而导致注册 | | 资本总额变更的，在股东大会通过同意增 | 资本总额变更的，在股东大会通过同意增 | | 加或者减少注册资本决议后，对公司章程 | 加或者减少注册资本决议后，对公司章程 | | 进行相应修改，并由董事会安排办理注册 | 进行相应修改，并由董事会安排办理注册 | | 资本的变更登记手续。 | 资本的变更登记手续。 | | 第八条 总裁为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长或总裁为公司的法定代表 | | | 人。法定代表人的产生由董事会在选举董 | | | 事长或聘任总裁时确定。 | | 第十四条 经公司 ...

中建环能科技股份有限公司章程 中建环能科技股份有限公司 章 程 | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 党组织 25 | | | 第六章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 35 | | | | 第八章 监事会 37 | | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | ...

第五届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-024 中建环能科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 通知及会议议案已于 2024 年 7 月 19 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达 公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2024 年 7 月 23 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于增补公司董事的议案》 （三）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 因公司实施 2021 年限制性股票激励计划，公司已为符合激励条件的 149 名 激励对象办理了 597.28 万股第二类限制性股票归属相关事宜 ...

中建环能科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 · 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-023 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"中建环能"）2023 年度权益分派方案已经2024年6月14日召开的2023年年度股东大会审议通过， 现将相关事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 4、本次权益分派方案实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本次实施的权益分派方案为：以公司总股本 681,681,586 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利人民币 0.495619 元（含税；扣税后，QFII、RQFII 以 及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.446057 元；持有首发后 限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收， 本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证 ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-022 中建环能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议召开情况 1、召开时间： 2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。 3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号中建环能科技股份有 限公司会议室（一楼）。 4、召集人：董事会，本次股东大会由中建环能科技股份有限公司（以下简 称"公司"、"上市公司"）第五届董事会第十三次会议审议通过召集。 5、主持人：董事长佟庆远先生。 6、公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年年度 股东大会的通知》。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1 2023 年年度股东大会决议公告 现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日（周五）下午 ...