浙江华智数媒传媒股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情 形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一条 为保证浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》、《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本 ...

浙江华智数媒传媒股份有限公司 第一条 为加强公司信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信 息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规和《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守法律、行政法规、中国证 监会（以下简称"证监会"）规定、证券交易所（以下简称"交易所"）业务规则、 《公司章程》和本制度的规定。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真 实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位 和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的 ...

浙江华智数媒传媒股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第三条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造 成的误导。 第四条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《创业板上市规则》《创业板指引》《上市公司投资者关系 管理工作指引》和深圳证券交易所其他相关规定，不得在投资者关系活动中以任 何方式发布或者泄漏未公开重大信息。 第五条 本制度是公司投资者关系管理的基本行为指南。公司应当按照本制 度的精神和要求开展投资者关系管理工作。 公司控股股东以及董事和高级管理人员应当高度重视、积极参与和支持投资 者关系管理工作。 第一章 总则 第一条 为规范浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，完善公司治理结构， 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

第一条 为强化董事会决策功能，充分发挥审计委员会对上市公司财务信息、 内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 浙江华智数媒传媒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （四）确保审计委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论（结论包括 通过、否决或补充材料再议）； 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监事会的职权，对 董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员为5名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事3名。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，按照 公司章程和董事会授权勤勉履职，负责审核公司财务信息及其 ...

浙江华智数媒传媒股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为了加强对公司募集资金的监管，提高募集资金使用效益，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《浙江华智数媒传媒股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 公司的募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司的募集资金不得用于持有 财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管 ...

浙江华智数媒传媒股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江华智数媒传媒股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")及其控股子公司与各关联人之间的关联交易，保证关联交易公平合理、定 价公允、审议程序合规、信息披露规范，保持公司的独立性，促进协同发展和资 源优化配置，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及其它有关法律、法规、规章的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司发生《股票上市规则》 规定的关联交易事项。 第三条 公司的关联人是指《股票上市规则》规定的上市公司的关联人。 公司董事、高级管理人员、持股百分之五以上的股东及其一致行动人、实际 控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司。 关联关系主要是指在财务和经营决策中，有能力对公司直接或间接控制或施 加重大影响的方式或途径，包括但不限 ...

浙江华智数媒传媒股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江华智数媒传媒股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度偿 | 2025 年半年度期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期初占用资金 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | | | | 占用性质 | | | | 联关系 | 的会计科目 | | | | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | 原因 | | | | | | | 余额 | （不含利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 ...

证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2025-053 浙江华智数媒传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次修订制度的情况介绍 浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《修订<公司章程>及其附件并办理 工商变更登记的议案》《关于修订公司重大管理制度的议案》《关于修订公司内部 管理制度的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司相应修订《公司章 程》及其附件，并修订其他相关制度。 《修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司重 大管理制度的议案》尚需提交股东会审议， ...

证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2025-052 吴宏亮先生为公司提供的担保免于支付担保费用，公司亦无需对该担保事项 提供反担保。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述 授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但 不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭 证等各项法律文件。在前述授信总额限度内，具体授信额度、期限以公司与银行 最终签署的协议为准；具体担保形式、担保金额、担保期限以签订的相关担保协 议约定为准。 （二）履行的审议程序 浙江华智数媒传媒股份有限公司 关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、接受担保的情况概述 （一）接受担保的基本情况 浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"华智数媒"）拟向 中信银行股份有限公司金华东阳支行（以下简称"中信银行"）申请借款不超过 17,000.00 万元，具体情况请见公司 2025 年 6 月 11 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...

关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2025-054 浙江华智数媒传媒股份有限公司董事会 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江唐德影视股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕30 号），浙江华智数媒 传媒股份有限公司（以下简称"公司"）发行 A 股股票 50,382,810 股，发行价 格为 8.19 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 412,635,213.90 元，保荐机构 （主承销商）光大证券股份有限公司已将扣除尚未支付的保荐承销费（不含税） 人民币 4,113,207.55 元后的募集资金余额人民币 408,522,006.35 元于 2025 年 2 月 12 日汇入募集资金专用账户中。扣除其他各项发行费用（不含税）人民币 3,076,297.88 元，募集资金净额为人民币 405,445,708.47 元。上述资金到位情况 经 ...