| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理何东武先 生提交的书面辞职报告，因个人工作原因，何东武先生申请辞去公司副总经理职 务。何东武先生辞去公司副总经理职务后，将不再在上市公司及其子公司中担任 任何职务。其离职不会影响公司经营管理的正常运行。根据《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》等相关规定，何东武先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 何东武先生的原定任期至公司第五届董事会任期届满之日（即 2024 年 3 月 21 日）。截至本公告披露日，何东武先生持有公司股份数量为 624,224 股，占公 司截至 2024 年 1 月 12 日总股本的 0.17%。何东武先生离任后，在其原定任期内 和 ...

关于为全资子公司申请综合授信提供担保的进展公告 红相股份有限公司 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 三、担保协议的主要内容 《最高额不可撤销担保书》（编号：551XY202304869101） 1、保证人：红相股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 红相股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司、各子公司为子公司 2023 年度申 请综合授信提供担保的议案》。其中：为满足全资子公司合肥星波通信技术有限 公司（以下简称"星波通信"）的生产经营资金需求，同意公司及合并报表范围 内各级子公司为星波通信在不超过人民币 2.8 亿元的授信额度范围内提供担保。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 统一社会信用代码：91350200776007963Y 注册资本：361,757,985 元 成立日期：2005 年 7 月 29 日 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 22 日 召开了第五届董事会第二十五次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公 司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内 容详见公司于 2023 年 11 月 6 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关 于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-119）。 近日，公司完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案登记手续，并取得厦门 市市场监督管理局换发的《营 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"红相转债"（债券代码：123044）转股期为 2020 年 9 月 18 日至 2026 年 3 月 11 日；最新转股价格为人民币 7.08 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 3,040 张"红相转债"完成转股（票面金额共计 304,000 元），合计转成 42,935 股"*ST 红相"股票（股票代码：300427）。 3、2023 年第四季度，"红相转债"回售数量为 511 张。 4、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 5,492,204 张，剩 余票面总金额为 549,220,400 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-167 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于再次延期披露会计差错更正专项鉴证报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 29 日 1 红相股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 6 月 28 日、2023 年 8 月 30 日、2023 年 10 月 27 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于延期披露会计差错更正专项鉴证报告的 提示性公告》（公告编号：2023-037）、《关于再次延期披露会计差错更正专项鉴证 报告的提示性公告》（公告编号：2023-069）、《关于再次延期披露会计差错更正专 项鉴证报告的提示性公告》（公告编号：2023-089）、《关于再次延期披露会计差错 更正专项鉴证报告的提示性公告》（公告编号：2023-112）。 2023 年 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-166 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知识产权局颁发的发 上述发明专利为公司自主研发，该技术在公司 GIS 在线监测产品上应用。上 述发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步 完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，形成持续创新机制，增强公司 核心竞争力。 特此公告。 红相股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 1 明专利证书 1 项，具体情况如下： | 号的识别方法及终 | ZL 2020 1 | 第 | 6564239 | 号 | 2020 9 月 7 | 年 | 2023 月 | 年 | 12 | 19 | 发 明 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

红相股份有限公司 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-163 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 关于"红相转债"回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 红相股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》等相关规定，以及《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，分别于 2023 年 12 月 14 日、2023 年 12 月 20 日、2023 年 12 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 《关于"红相转债"回售的第一次提示性公告》（公告编号：2023-154）、《关于 "红相转债"回售的第二次提示性公告》（公告编号：2023-156）及《关于红相转 债回售的第三次提示性公告》（公告编号：20 ...

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 红相股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于红相股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1971 号 致：红相股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受红相股份有限公司（以下简称 "红相股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第五次临时股 东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-165 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于出售卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权进展暨完成工商 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易剩余转让价款人民币 162,350,426 元（占转让价款的 49%）尚 未完成支付，根据《股权转让合同》约定，交易对方应在 2024 年 3 月 31 日前全 部支付至公司指定收款账户。 2、公司及子公司盐池县华秦太阳能发电有限公司为银川变压器及其下属公 司申请综合授信或融资提供了担保及反担保措施，截至本公告披露日，该等担保 措施尚未全部解除，根据《股权转让合同》约定，交易对方及银川变压器应在交 割日后 3 个月之内通过置换担保条件、清偿债务等方式解除公司及盐池县华秦 太阳能发电有限公司提供的全部担保措施。 3、截至本公告披露日，如皋项目标的债权所涉项目公司股权质押担保变更 至公司名下的手续尚未办理完成 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-164 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 红相股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 12 月 12 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023 年第五 次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-153）；于 2023 年 12 月 22 日在巨潮 资讯网披露了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告》（公告编号： 2023-159）。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 3、会议召开的日期、时间： （2）网 ...