容诚专字[2025]361Z0320 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 红相股份有限公司 我们对汇总表所载信息与本所审计红相股份公司 2024 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除了对红相股份公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计 程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解红相股份公 司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表 一并阅读。 本专项说明仅供红相股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 附件：红相股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表。 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 关于红相股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0320 号 红相股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了红相股份有限公司（以下简 ...

红相股份有限公司 二、监事会对相关事项发表的意见 报告期内，公司监事会根据有关法律、法规等规定，对公司的依法运作情况、 财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有 关情况发表如下意见： 1、公司依法运作情况 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，红相股份有限公司（以下简称"公司"）公司监事会的全体成员 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件的要求及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全 体股东负责的精神，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公 司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职责 情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2024 年度监 事会工作情况报告如下： 一、2024 年监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司 法》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定。具体情况如下： | 序 | 届次 | 召开时间 | | | 议案 | ...

红相股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，红相股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事杨翼飞女士、黄悦女士、刘洋 先生以及离任独立董事丁兴号先生在职期间的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 2025 年 4 月 20 日 红相股份有限公司董事会 经核查独立董事杨翼飞、黄悦、刘洋、丁兴号（离任）的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员任职公司独立董事期间，未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-020 红相股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届董事会第 七次会议审议，决定于 2025 年 5 月 14 日下午 15：00 召开 2024 年年度股东大 会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，本次会议召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 ...

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-012 红相股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"）于 2025 年 4 月 10 日以邮件等方式发出第六届监事会第七次会议通知，于 2025 年 4 月 20 日在公司 会议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席方亮先生，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席方亮先生主持。会议的举行和召开符合 国家有关法律、法规及公司章程的规定。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年 度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议所做决议合法有效，经全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 ...

经审核，监事会对公司董事会编制的《董事会关于 2023 年度审计报告带强 调事项段的无保留意见所涉事项影响已消除的专项说明》表示认可，该专项说明 客观反映了相关事项的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关 规范性文件和条例的规定。 红相股份有限公司监事会 2025 年 4 月 20 日 红相股份有限公司 监事会对《董事会关于 2023 年度审计报告带强调事项段的无保 留意见所涉事项影响已消除的专项说明》的意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或"会 计师"）对红相股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告进行了审 计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（容诚审字[2024]361Z0353 号）。 公司董事会对该强调事项影响已消除作出专项说明，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标 准审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定，公司监事会认真审阅了董事会出 具的专项说明，并提出如下审核意见： 1 ...

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-011 红相股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"红相股份"）第 六届董事会第七次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以邮件方式向各位董事发出，于 2025 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。 本次会议由董事长杨力先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《 ...

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-008 红相股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"）近日取得国家知识 产权局颁发的发明专利证书 2 项，具体情况如下： | 序 | 专利名称 | 专利号 | 专利证书号 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利 | 专利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 类型 | 权人 | | 1 | 一种声学成 像检测仪 | ZL 2020 1 0760892.0 | 第 7863297 号 | 2020 年 07 月 31 日 | 2025 年 04 月 08 日 | 发明 | 红相 | | | | | | | | 专利 | 股份 | | 2 | 一种基于稀 | | | | | 专利 | 红相 股份 | | | 疏成像技术 | ZL 2022 1 | 第 7874517 号 | 2022 年 02 月 16 日 ...

红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"）近日取得国家知识 产权局颁发的发明专利证书 1 项，具体情况如下： | 序 | 专利名称 | 专利号 | 专利证书号 | | 专利申请日 | | | 授权公告日 | | | 专利 | 专利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | | | 类型 | 权人 | | | 一种基于深度学习理 | ZL 2022 1 | | | | | | | | | 发明 | 红相 | | 1 | 论的设备故障声源定 | | 第 7802935 | 号 | 年 月 2022 | 2 | 日 16 | 月 2025 3 | 年 | 18 | 日 | | | | | 0141874.3 | | | | | | | | | 专利 | 股份 | | | 位方法 | | | | | | | | | | | | 证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-007 红相股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本 ...

Financial Performance - The total operating revenue for the reporting period was 64,509.04 million yuan, a decrease of 44.08% compared to the same period last year[4] - The operating profit was -34,303.12 million yuan, an increase of 21.06% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders was -33,621.09 million yuan, reflecting a growth of 26.73% compared to the previous year[4] - The basic earnings per share were -0.83 yuan, an improvement of 34.65% from -1.27 yuan in the previous year[4] - The weighted average return on net assets was -40.39%, a decrease of 2.52% compared to the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were 177,799.26 million yuan, down 35.65% from the beginning of the period[8] - The equity attributable to shareholders increased by 28.36% to 122,888.41 million yuan[8] - The company issued convertible bonds, leading to a 40.55% increase in share capital to 50,852.03 million yuan[8] Impairment and Losses - The company expects to recognize an impairment provision of approximately 15,400 million yuan for goodwill related to the acquisition of a subsidiary[8] - The company sold its subsidiary Yinchuan Wolong for a final price of 33,132.74 million yuan, resulting in a loss of 11,296.96 million yuan[7]