红相股份有限公司 投资决策程序与规则 （2025年10月修订） (一) 对外股权投资，是指公司与其他法人实体新组建公司、购买其他法人持 有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行的投资； (二) 证券投资，是指公司通过证券交易所的股票转让活动买卖上市交易的股 票以及购买基金、国债、企业债券及其他衍生金融品种所进行的投资； (三) 风险投资，是指公司将风险资本投向刚刚成立或快速成长的未上市新兴 公司（主要是高科技公司），在承担投资风险的基础上为被投资公司提供长期股权投 资和增值服务，再通过上市、兼并或其它股权转让方式撤出投资，取得高额回报的一 种投资方式； (四) 法律、法规规定的其他对外投资方式。 第五条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的， 第一章 总 则 第一条 为进一步完善法人治理结构，规范红相股份有限公司（以下简称"公司"） 投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益 及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券 ...

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-044 红相股份有限公司 关于修订《公司章程》及制订、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"）于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，进一步提高公司规范 化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》等法律法规及规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止； 同时，调整公司董事会席位，董事会成员由原七名董事增加至八名董事，增设 1 名职工代表董事。 基于上述取消监事会、董事会席位调整的实际情况，同时，为全面贯彻落实 最新法律法规要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《深 ...

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-42 红相股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 1、基本信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"司农会计师事务所"）。 2、已聘任的 2024 年度会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚所"）。 3、拟变更会计师事务所的原因：红相股份有限公司（以下简称"红相股份" 或"公司"）根据自身业务状态、发展需求及整体审计工作需要，综合考虑公司 经营管理实际，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《红相 股份有限公司会计师事务所选聘制度》，经履行公司选聘程序，公司拟聘任司农 会计师事务所为公司 2025 年财务报告和内控控制的外部审计机构。 4、公司已就拟变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了 沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次拟变更事项并确认无异议。公司董事 会、审计委员会对本次拟变更审计机构的事项均不存在异议，该事项尚需提交公 司 2025 ...

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-043 红相股份有限公司 经红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届董事会第 十次会议审议，决定于 2025 年 11 月 18 日下午 15：00 召开 2025 年第二次临时 股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（附件三）委托 他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 1 次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日（ ...

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-041 红相股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"）于 2025 年 10 月 23 日以邮件等方式发出第六届监事会第十次会议通知，于 2025 年 10 月 28 日在公 司会议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席方亮先生，会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席方亮先生主持。会议的举行和召开符 合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体监事 投票表决，会议审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不 存在损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。 表决 ...

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-040 红相股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"红相股份"）第 六届董事会第十次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以邮件方式向各位董事发出， 于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有 关 规定，会议合法有效。 本次会议由董事长杨力先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，公司董事会认为公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2025 年第三季 度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议 ...

红相股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-045 红相股份有限公司 2025 年第三季度报告 1 红相股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 191,462,433.00 | 78.65% | 487,702,4 ...

证券日报网讯红相股份（300427）10月28日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年10月20日， 公司股东人数为31835户。 ...

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-039 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的进展公告 本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为子公司星波 通信提供担保的范围内，无需再次提交公司董事会审议。 三、担保协议的主要内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 红相股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 20 日召开第六届 董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，并于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司、各子公司为子公司 2025 年度申请综 合授信提供担保的议案》。为满足全资子公司合肥星波通信技术有限公司（以下 简称"星波通信"）的生产经营资金需求，同意公司及合并报表范围内各级子公 司为星波通信在不超过人民币 10,000 万元的授信额度范围内提供担保。具体内 容详见公司于 2025 年 4 月 22 日披露的《关于公司、各子公司为子公司 2025 年 度申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2025-018）。 二、 ...

Core Viewpoint - The article discusses ongoing legal actions against Huayi Electric (600290) and Hongxiang Co., Ltd. (300427) due to false statements and financial misreporting, highlighting potential compensation claims for affected investors [1][3]. Summary by Sections Huayi Electric (600290) - Huayi Electric is facing a lawsuit for false statements leading to investor claims, with the case entering the loss assessment phase [1]. - The company was found to have inflated its 2017 revenue by 347.26 million yuan, overstated accounts receivable, and miscalculated bad debt provisions by 8.13 million yuan, resulting in an inflated profit of 66.99 million yuan [1]. - The inflated accounts receivable from 2017 persisted, leading to profit reductions in subsequent years: 9.60 million yuan in 2018, 37.29 million yuan in 2019, 55.01 million yuan in 2020, 46.01 million yuan in 2021, and 62.58 million yuan in 2022 [2]. Hongxiang Co., Ltd. (300427) - Hongxiang Co., Ltd. is also under scrutiny for false disclosures, with legal actions initiated for investor claims [3]. - The company reported inflated revenues and profits from 2017 to 2022, with specific figures including 104.89 million yuan in 2017, 255.59 million yuan in 2018, 227.07 million yuan in 2019, 304.97 million yuan in 2020, 108.80 million yuan in 2021, and adjustments in 2022 [3][4]. - The inflated figures represented significant percentages of the reported amounts, indicating severe misrepresentation of financial health [4].