红相股份有限公司 内部问责委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善红相股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员和其他相关 人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，特设立内部问责委员会，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《红相股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及公司内部控制制度等相关规定， 特制定本规则。 第二条 内部问责委员会是公司设立的专门机构，主要是对公司董事、高级 管理人员及其他相关人员，纳入公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司 （以下简称"子公司"）的董事、高级管理人员及其他相关人员在其所管辖的部 门及工作职责范围内，因其故意、过失或者不作为，造成影响公司发展，给公司 造成不良影响和后果的行为进行责任追究。 第二章 人员组成 第三条 问责委员会委员由董事和高级管理人员组成。 （二）负责公司内部问责的发起、决策 ...

第一条 为规范红相股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资助 行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及公司章程等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 公司及公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。 红相股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 红相股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 1 红相股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第三条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： 1、公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 2、资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且 该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 第四条 公司应当充分 ...

投资者关系管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强红相股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜 在投资者（下称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，保护投资者的 合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工 作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 等法律法规、规范性文件及《红相股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 红相股份有限公司 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真 实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传误导投资者决策，避免 在投资者关系活动中以任何方式发布或者 ...

第二章 董事长的任职资格及任免 红相股份有限公司 董事长职权管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善红相股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明 确董事长的职责、权限，规范董事长的工作行为，确保董事长依法履行职责，根 据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、 规范性文件和《红相股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 董事长主持董事会全面工作。 第三条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。 1 （六）能全面履行诚信与勤勉义务 ，具备良好的个人修养，知人善用、廉洁 奉公； 第四条 董事长任职应当具备下列条件: （一）有丰富的市场经济知识，具备正确分析判断宏观经济形势和市场发展 趋势的能力； （二）有较强的沟通协调能力，心胸广阔，善于协调董事会内部、董事会与 股东、董事会与总经理之间的关系； （三）有良好的民主意识，能够组织并发挥董事会集体领导作用； （四）具有丰富的企业管理工作经历，熟悉本行业生产经营业务和国家有关 法律法规政策； ...

红相股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范红相股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工作,保护 投资者的合法权益,依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的 规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》以及《红相股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《红相股份有 限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定,结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部审计部门或人员,对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进内部控制的建立健全,有效地控制成本,改善经营 管理,规避经营风险,杜绝违法行为,维护股东利益,增加公司价值。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部门、分公司及控股子公司依照本制 度接受审计监督。 第二章 审计机构和审计人员 第五条 内部审计机构对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。 第六条 公司设立内部审计部并配置专职人员从事内部审计工作。内部审计部负 责具体执行公司年度审计计划,履行内部 ...

红相股份有限公司 重大信息内部报告制度 红相股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范红相股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告 工作，明确公司总部各部门、分（子）公司以及有关人员重大信息内部报告的职 责和程序，确保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 1、与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分 配及公积金转增股本等； 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董事会秘书、 董事长进行报告的制度。 第三条 公司重大信息包括但不限于： 2、与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； 3、与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； 4、与公司 ...

红相股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 红相股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为强化红相股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，促进 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等有关法律法规及规范性文件以及《红相股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的3名董事组成，其中独 立董事占2名，委员中至少有1名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当具备 履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...

红相股份有限公司 子公司管理制度 红相股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第五条 公司各职能部门应依照本管理制度及相关内控制度，及时、有效地 对子公司做好管理、指导、监督等工作。公司委派至子公司的董事、监事、高级 管理人员对本管理制度的有效执行负责。 第二章 规范运作 第六条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，结合自身特点， 建立健全法人治理结构和内部管理制度。 第七条 根据具体情况，子公司可不设立董事会只设立执行董事，可不设立 监事会只设立 1 名监事或不设监事会及监事。 第八条 子公司应按其章程规定召开股东会、董事会。股东会和董事会应当 有记录，会议记录和会议决议须由到会董事、股东或股东代表签字。 1 第一条 为加强红相股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理，确 保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规章及《红相股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结 合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称子公司是指根据公司总体战略规划、产业 ...

红相股份有限公司 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书为公司高级管理人员。 总经理工作细则 红相股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善红相股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明 确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，根据《公司法》等法律法规以及《红相 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第三条 本工作细则适用于公司全体高级管理人员。 第四条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理工 作。副总经理、财务负责人协助总经理工作，对总经理负责。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。其他高级管理人员的任期与总经 理一致，连聘可以连任。 第二章 高级管理人员的职权 第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘； （九）经董事会授权，代表公司签订包括投资、合作经营、合资经营、借款 1 （二）组织实施公司年度经 ...

红相股份有限公司 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 关联交易决策制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范红相股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保护公司、 股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等法律法规及 规范性文件以及《红相股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 红相股份有限公司 关联交易决策制度 第二条 在本制度中，关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项。 (五) 中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他 与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第四条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： (一) 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； (二) 公司董事、高级管理人员； (三) 直 ...