2023 年度审计报告 带强调事项段的无保留审计意见 涉及事项影响已消除的审核报告 红相股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0333 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 关于红相股份有限公司 2023 年度审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项 中国·北京 目录 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 年度审计报告带强调事项段的无保留审计 2023 | 1-2 | | | 意见涉及事项影响已消除的审核报告 | | | 2 | 年度审计报告带强调事项段的无保留审计 2023 | 3-5 | | | 意见涉及事项影响已消除的专项说明 | | 影响已消除的审核报告 容诚专字[2025]361Z0333 号 红相股份有限公司全体股东： 二、董事会的责任 红相股份公司董事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要 求编制《带强调事项段的无保留审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》， 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 红相股份公司董事会的责任。 ...

审计报告 红相股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0403 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1 | - 6 | | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | - 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | | - | 113 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 审 计 报 告 容诚审字[2025]361Z0403 号 红相股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了红相股份有限公司（ ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 红相股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0319 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 3 | 关于红相股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]361Z0319 号 红相股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了红相股份有限公司（以 下简称红相股份公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 20 日出具了容诚审 字[2025]361Z0403 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的红相 ...

内部控制审计报告 红相股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0402 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0402 号 红相股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了红相股份有限公司（以下简称"红相股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是红相 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控 ...

二、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，经核查，我们认为公司已建 立了较为完善的内部控制制度体系，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公 司经营管理中得到了有效执行，具有合理性和有效性；公司《2024 年度内部控制 的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我 们同意将该事项，并同意提交公司第六届董事会第七次会议审议。 红相股份有限公司 三、关于 2023 年度审计报告带强调事项段的无保留意见所涉事项影响已消 除的专项说明的意见 经审核，我们对公司董事会编制的《董事会关于 2023 年度审计报告带强调 事项段的无保留意见所涉事项影响已消除的专项说明》表示认可，该专项说明客 观反映了相关事项的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规 范性文件和条例的规定。我们同意将该事项，并同意提交公司第六届董事会第七 次会议审议。 （以下无正文。） 第六届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《红相股份有限公司章程》《独立董事工 作制度》等有关规定，红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 ...

（杨翼飞） 本人作为红相股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履 行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议 案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。2024 年度本人主要履行 职责情况如下： 红相股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年，在本人任职期间，公司共召开 10 次董事会，5 次股东大会，本人 出席会议情况如下： 报告期内，公司董事会和股东大会的召集与召开程序符合法定要求，重大经 一、独立董事的基本情况 杨翼飞，女，中国籍，无境外居留权，1975 年出生，博士研究生，厦门国家 会计学院教师。分别于 1997 年、2009 年获厦门大学会计学学士、博士学位。2007 年至今在厦门国家会计学院工作。目前的主要研究方向是会计准则、报表分析、 内部控制、商业模式等。目前在红相股份有限公司、福建圣农发展股份有限公司、 国旅文化投资集团 ...

红相股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （丁兴号-已届满离任） 本人作为红相股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事（现已届满离任）， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽 责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董 事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。本人于 2024 年 7 月 26 日届满离任，现将 2024 年度本人任期内主要履行职责汇报如下： 一、独立董事的基本情况 丁兴号先生：独立董事，男，中国籍，无境外居留权，1976 年出生，博士研 究生，厦门大学信息学院教授、博导，福建省百千万人才，福建省高等学校新世 纪优秀人才。丁兴号分别于 1998 年、2003 年获合肥工业大学学士、博士学位； 2006.1 至 2008.10 厦门大学物理学博士后；2009.9 至 2011.3 美国 Duke 大学电 子与计算机工程系博士后；2003 年至今在厦门大学信息学院工作。目前的主要 研究方向是机器学习、深度学习、图像处理与分析、智能 ...

红相股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘 洋） 本人作为红相股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履 行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议 案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。2024 年度本人主要履行 职责情况如下： 一、独立董事的基本情况 刘洋，男，1983 年生，中国籍，无境外永久居留权，会计学专业本科毕业， 注册信息系统审计师。2007 年 1 月至 2016 年 5 月曾任大华会计师事务所（特殊 普通合伙）深圳分所高级项目经理；2017 年 8 月至 2023 年 5 月曾任亚太（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所经理；2023 年 5 月至今担任深圳市华 富会计师事务所（普通合伙）授薪合伙人。 经认真自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 ...

红相股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | | | 第三条 公司于2015年1月30日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,217万股，于2015年2月17日 在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：红相股份有限公司。英文名称：Red Phase INC. 第五条 公司住所：厦门市思明区南投路3号1002单元之一；邮政编码：361008。 第六条 公司注册资本为人民币508,520,298元。 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 东 | 8 ...

（黄悦） 本人作为红相股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履 行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议 案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。2024 年度本人主要履行 职责情况如下： 一、独立董事的基本情况 黄悦:女，中国籍，无境外居留权，1983 年出生，博士研究生，厦门大学信 息学院教授、博导。黄悦于 2005 年获得厦门大学学士、2010 年获清华大学博士 学位。2010 年至今在厦门大学信息学院工作。目前的主要研究方向是机器学习、 机器视觉、雷达信号分析等。2024 年 7 月 26 日起担任公司独立董事。 经认真自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 红相股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，在本人任职期间，公司共召开 5 次董事会，2 次股东大 ...