红相股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为《红相股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十七 次会议相关事项的独立意见》之签署页） 杨翼飞 戚树森 丁兴号 2023 年 11 月 16 日 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《红相股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 红相股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，作为 公司的独立董事，本着认真、负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第五 届董事会第二十七次会议审议的《关于调整卧龙电气银川变压器有限公司 100% 股权挂牌转让价格的议案》发表独立意见如下： 公司本次通过公开挂牌方式转让卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称 "银川变压器"）100%股权，鉴于在西南联合产权交易所首次及第二次挂牌期间 未征集到符合条件的意向受让方，为推进股权转让事宜，公司拟将银川变压器 100%股权挂牌底价调整为 33,132.74 万元，其他挂牌条件不变，并委托西南联 ...

北京中企华资产评估有限责任公司 《关于对红相股份有限公司的关注函》 所涉及问题的回复 深圳证券交易所创业板公司管理部： （1）你公司首次挂牌底价 67,617.83 万元以《红相股份有限公司拟了解资 产基础法下卧龙电气银川变压器有限公司股东全部权益价值项目评估咨询报告》 （中企华评咨字(2023)第6480 号）的评估值为基准，评估范围包含盐池华秦100% 股权、如皋项目债权债务净资产。请说明盐池华秦 100%股权、如皋项目债权债 务净资产与银川变压器其他资产负债的评估方法在评估假设、评估依据、评估程 1 序实施过程、各项资产负债表科目评估增值率等方面的差异、原因及其合理性。 请评估机构核查并发表明确意见。 回复： 2023 年 11 月 10 日，我们收到贵部下发的《关于对红相股份有限公司的关注 函》（创业板关注函〔2023〕第 305 号），针对上述函件所列的问题，经认真仔细 核查，现就对贵部所提出的问题回复如下： 问题二：你公司于 2023 年 10 月 18 日披露的《关于对红相股份有限公司的 关注函的回复公告》显示，银川变压器的下列资产以及相关债权债务不包括在本 次挂牌转让资产范围内：一是银川变压器 ...

第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第二 十七次会议于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据 《公司章程》第一百二十条"董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限 为：于会议召开 5 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话 等方式随时通知召开会议"，公司《董事会议事规则》第十七条第 2 款"情况紧 急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过董事留存于公司的电话或者 其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"的规定，公司于 2023 年 11 月 16 日以邮件等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通 知，召集人亦于本次会议上作出说明。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。 本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。 本次会议由董事长杨成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： 一、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 11 月 6 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年第三 次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-120）。本次会议将采取现场表决与网 络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表 决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下： | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十五次会议审议 通过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，本次会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 议审议通过了《关于调整卧龙电气银川变压器有限公司100%股权挂牌转让价格 的议案》，同意将银川变压器100%股权挂牌转让底价调整为33,132.74万元，其他 挂牌条件不变。西南联合产权交易所将于2023年11月17日按照调整后的挂牌价重 新挂牌，本次挂牌公告期预计为2023年11月17日至2023年11月23日。相关挂牌信 息详见西南联合产权交易所网站，网站地址：https://www.swuee.com。 本次交易为公开挂牌转让，因此最终的交易对方、交易价格尚无法确定，若 本次挂牌转让事项均可顺利实施，在明确最终转让价格、受让方等事项后，公司 董事会拟将明确后的交易方案、签署的《股权转让合同》进一步提交股东大会， 履行相应审议与信息披露程序。本次交易能否交易成功以及对公司业绩的影响存 在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 的进展公告 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 问题一：请你公司说明银川变压器 100%股权调整后转让底价 47,332.48 万 元的定价依据及其合理性，较首次挂牌底价 67,617.83 万元出现大幅折让的原 因，定价是否公允、合理、谨慎。 【回复】： （一）首次挂牌公告期内，公司未能征集到符合条件的意向受让方，为继续 推进银川变压器 100%股权出售事项，公司对银川变压器 100%股权挂牌转让底价 进行折价调整，符合市场交易通常做法 经公司第五届董事会第二十二次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通 过，公司于 2023 年 11 月 3 日在西南联合产权交易所首次公开挂牌转让卧龙电气 银川变压器有限公司（以下简称"银川变压器"）100%股权，首次挂牌公告期为 2023 年 11 月 3 日至 2023 年 11 月 9 日，首次挂牌底价以评估值 67,617.83 万元 作价。 鉴于首次挂牌公告期满，公司未能征集符合条件的意向受让方，故为继续推 进银川变压 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对红相股份有限公司的关注函 创业板关注函〔2023〕第 305 号 红相股份有限公司董事会： 2023 年 11 月 9 日晚间，你公司披露《关于拟公开挂牌 转让卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权的进展公告》 （以下简称《公告》）显示，2023 年 11 月 3 日，你公司在西 南联合产权交易所首次公开挂牌转让卧龙电气银川变压器 有限公司（以下简称"银川变压器"）100%股权，挂牌底价 为 67,617.83 万元，首次挂牌公告期为 2023 年 11 月 3 日至 2023 年 11 月 9 日。鉴于在首次挂牌公告期内，前述挂牌转 让未能征集到符合条件的意向受让方，公司于 2023 年 11 月 9 日召开董事会审议通过《关于调整卧龙电气银川变压器有 限公司 100%股权挂牌转让价格的议案》，同意将银川变压器 100%股权挂牌转让底价调整为 47,332.48 万元，其他挂牌条 件不变。西南联合产权交易所将于 2023 年 11 月 10 日按照 调整后的挂牌价重新挂牌，本次挂牌公告期预计为 2023 年 11 月 10 日至 2023 年 11 月 16 日。我部对此 ...

红相股份有限公司 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 本次会议由董事长杨成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《关于豁免第五届董事会第二十六次会议通知期限的议案》 经与会董事审议和表决，同意豁免公司第五届董事会第二十六次会议的通知 期限，并于 2023 年 11 月 9 日召开第五届董事会第二十六次会议。 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第二 十六次会议于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据 《公司章程》第一百二十条"董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限 为：于会议召开 5 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话 等方式随时通知召开会议"，公司《董事会议事规则》第十七条第 ...

红相股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《红相股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 红相股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，作为 公司的独立董事，本着认真、负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第五 届董事会第二十六次会议审议的《关于调整卧龙电气银川变压器有限公司 100% 股权挂牌转让价格的议案》发表独立意见如下： 公司本次通过公开挂牌方式转让卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称 "银川变压器"）100%股权，鉴于在西南联合产权交易所首次挂牌期间未征集到 符合条件的意向受让方，为推进股权转让事宜，公司拟将银川变压器 100%股权 挂牌底价调整为 47,332.48 万元，其他挂牌条件不变，并委托西南联合产权交易 所按照调整后的挂牌价重新挂牌。上述调整股权转让价格的决策程序符合相关法 律法规的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合市场交易规则，不存在损 害公司和全体股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开2023年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让卧龙电气银川变压器有 限公司100%股权的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权 办理挂牌转让相关事宜的议案》，同意公司通过公开挂牌方式转让卧龙电气银川 变压器有限公司（以下简称"银川变压器"）100%股权，并以评估值67,617.83万 元作为首次挂牌底价。2023年11月3日，公司在西南联合产权交易所首次公开挂 牌转让银川变压器100%股权，挂牌底价为67,617.83万元，首次挂牌公告期为2023 年11月3日至2023年11月9日。具体内容详见公司分别于2023年10月9日、2023年 11月3日在巨潮资讯网披露的《拟公开挂牌转让卧龙电气银川变压器有限公司100% 股权的公告》（公告编号：2023-099）、《关于拟公开挂牌转让卧龙电气银川变压器 有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2023-115）。 鉴于在首次挂牌公告期内，前述挂牌转让未能征集到符合 ...