| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于召开"红相转债"2023年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第 二十九次会议审议，决定于 2023 年 12 月 11 日下午 16：00 在公司会议室召开 "红相转债"2023 年第一次债券持有人会议，本次会议采取现场表决的方式召 开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次债券持有人会议 2、会议召集人：红相股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十九次会议审议 通过，决定召开 2023 年第一次债券持有人会议，本次会议召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《红相股份有限公司创业板公开发行可 转换公司债券募集说明书》、公司《可转换公司债券持有 ...

红相股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第 二十九次会议审议，决定于 2023 年 12 月 11 日下午 14：30 召开 2023 年第四次 临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 | | | 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十九次会议审议 通过，决定召开 2023 年第四次临时股东大会，本次会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票 ...

经认真审核，独立董事一致认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，将 该项目已投入的募集资金 2,200.44 万元与公司收购银川变压器持有的盐池华秦 100%股权的部分股权收购款进行冲抵，将剩余的募集资金 7,208.14 万元（含截 至 2023 年 10 月 31 日利息，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久 补充流动资金，满足公司实际发展需求，有利于提高募集资金使用效率，符合公 司及全体股东的利益，不存在损害公司、股东及债券持有人利益的情形。相关程 序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规以及公司内部管理制度的要求。因此，独立董事一致同意公司变 更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金事项，同意将该事项提交公司股东 大会和债券持有人会议审议。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《红相股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 红相股份有限 ...

红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届监事会第二 十次会议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。根据《公司章程》 第一百五十条"监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议 召开 3 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时 通知召开会议"，公司《监事会议事规则》第七条"监事可以提议召开临时监事 会会议。临时监事会会议应当于会议召开 3 日以前发出书面通知；但是遇有紧急 事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议"的规定，公司于 2023 年 11 月 24 日以邮件等方式向全体监事发出会议通知。会议召集人为公司监事会主席 方亮先生，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席方亮先生主 持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议所 做决议合法有效，经全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于豁免第五届监事会第二十次会议通知期限的议案》 经与会监事审议和表决，同意豁免公司第五届监事会第二十次会议的通知期 限，并于 2023 年 11 月 24 日召开第五届监事会第二十次 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-136 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟变更的公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）募集资 金投资项目：节能型牵引变压器产业化项目。 2、本次变更募集资金投资项目后，将该项目已投入的募集资金 2,200.44 万 元与公司收购银川变压器持有的盐池华秦 100%股权的部分股权收购款进行冲 抵，将该项目剩余募集资金 7,208.14 万元（含截至 2023 年 10 月 31 日利息，最 终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，本次变更用途的 募集资金金额约占可转债募集资金净额的 16.49 %。 1 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于拟公开挂牌转让卧龙电气银川变压器有限公司100%股权 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、交易概述 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让卧龙电气银川变压 器有限公司 100%股权的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人 士全权办理挂牌转让相关事宜的议案》，同意公司通过公开挂牌方式转让卧龙电 气银川变压器有限公司（以下简称"银川变压器"）100%股权，并以评估值 67,617.83 万元作为首次挂牌底价。2023 年 11 月 3 日，公司在西南联合产权交易 所首次公开挂牌转让银川变压器 100%股权，挂牌底价为 67,617.83 万元，首次挂 牌公告期为 2023 年 11 月 3 日至 2023 年 1 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 根据《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》等相 关条款的规定及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将"红相 转债"的转股价格由 18.62 元/股向下修正为 7.08 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 11 月 23 日起生效。 红相股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第二 十八次会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据 《公司章程》第一百二十条"董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限 为：于会议召开 5 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话 等方式随时通知召开会议"，公司《董事会议事规则》第十七条第 2 款"情况紧 急，需要尽快召开董事会临 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于向下修正"红相转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 披露网站巨潮资讯网上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号： 2020-066）。 2021 年 5 月，公司实施 2020 年年度权益分派方案，以公司总股本 360,223,180 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.299999 元（含税），不送 红股，不以资本公积金转增股本。根据《红相股份有限公司创业板公开发行可转 换公司债券募集说明书》的相关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有 关规定，结合权益分派实施情况，"红相转债"转股价格由原来的 18.80 元/股调整 为 18.67 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起生效。 具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在中国 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 红相股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于红相股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1732 号 致：红相股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受红相股份有限公司（以下简称 "红相股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临时股 东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 ...

2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"或"上市公司"） 于 2023 年 11 月 6 日以公告形式发布了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会 的通知》（公告编号：2023-120）；于 2023 年 11 月 16 日披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2023-126）。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所 ...