红相股份有限公司 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 公告编号：2023-119 | | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的相关条 款进行修订。具体情况如下： 一、变更注册资本具体情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2020]136 号"文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 585.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 58,500.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）"深证上[2020]247 号"文同意，公司 58,500.00 万元可转换公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交易 ...

红相股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董 事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监 事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计 ...

红相股份有限公司 对外担保管理制度 红相股份有限公司 对外担保管理制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 本制度所称公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的并且能够产生 效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、递延资产以及 其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第四条 公司进行对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。 1 红相股份有限公司 对外担保管理制度 第五条 公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强红相股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保管理，有效防范公司对外担保风险，降低经营风险，确保公司资产安全， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）、《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法 规及规范性文件及《红相股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

本次会议由董事长杨成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 一、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 2023 年 10 月 17 日至 2023 年 11 月 6 日，公司股票已出现连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格（18.62 元/股）的 85%（即 15.83 元/股），触发"红相转债"转股价格向下修正条款。 为优化公司的资本结构，维护投资者权益，支持公司的长期发展，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、《红相股份 有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）等相关条款的规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正"红相 转债"转股价格，并将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。该议 案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第 二十五次会议审议，决定于 2023 年 11 月 22 日下午 15：00 召开 2023 年第三次 临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十五次会议审议 通过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，本次会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"）于 2023 年 11 月 2 日以邮件等方式发出第五届监事会第十九次会议通知，于 2023 年 11 月 6 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议召集人为公司监事会主席方亮先生，会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席方亮先生主持。会议的举行 和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经 全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 为反映《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规章制度的最新要 求，同时受"红相转债"转股的影响，2022 年 8 月 26 日至 2023 年 10 ...

红相股份有限公司 第一条 为进一步完善红相股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构及 公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益 相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板规范运作指引》"）等有关法律法规、规范性文件以及《红相股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及 ...

红相股份有限公司 关联交易决策制度 红相股份有限公司 关联交易决策制度 （2023年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范红相股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保护公司、 股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等法律法 规及规范性文件以及《红相股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项。 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： (一) 直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； (二) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或者 其他组织； (三) 由本制度第四条所列的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（独立董 事除外 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"）于 2023 年 11 月 6 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可 转换公司债券转股价格的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大 会审议，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2020]136 号"文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 585.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 58,500.00 万元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]247 号"文同意，公 司 58,500.00 万元可转换公司债券于 20 ...

红相股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 一般规定 第一条 为了进一步规范红相股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 规范运作指引》"）及其他有关法律法规及规范性文件以及《红相股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制订本规则。 1 红相股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》 等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会 负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人， 副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会根据公司的实际 ...