一、定点合同概况 公司子公司新泰车轮、墨西哥立中和保定立中分别于近日收到客户 1 和客 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 NewThai Wheel Manufacturing Co.,Ltd.（以下简称"新泰车轮"）、Lizhong Mexico S DE RL DE CV（以下简称"墨西哥立中"）以及保定市立中车轮制造有限公司（以 下简称"保定立中"）于近日分别收到某国际知名汽车制造商（限于保密协 议，无法披露其名称，以下简称"客户 1"）和某新能源头部汽车制造商（限 于保密协议，无法披露其名称，以下简称"客户 2"）铝合金车轮项目的定点 合同。 客户 1 项目预计 2025 年年初开始量产，项目生命周期 10 年，预计项目周期 内销售金额约 52.4 亿元；客户 2 项目预计 2025 年 5 月开始量产，项目生命 周期 5 年，预计项目周期内销售金额约 2.9 亿元。客户 1 和客户 2 预计项目 周期内销售额合计约 55.3 亿元。本次定点项目不排除后续其它项目共同使用 产品的可能性。 客户的定点合同是客户对公司指定铝合金车轮开发和供货资格的认可，不构 成最终订单，产品的实际 ...

| | | 关于不向下修正"立中转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 8 月 30 日，公司股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少 有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 19.09 元/股的 85%（即 16.23 元/股） 的情形，已触发"立中转债"转股价格向下修正条件。 2、经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正"立中转债"的转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起六个 月内（即 2024 年 9 月 2 日至 2025 年 3 月 1 日），如再次触发"立中转债"转股 价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期 间从 2025 年 3 月 2 日重新起算，若再次触发"立中转债"转股价格的向下修正 条款，届时公司将再次召开董事会决定是否行使"立中转债"转股价格的向下修 正权利。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于不向 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董 事会第二十一次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场会议与视频会 议结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董 事 3 人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。 与会董事经认真讨论审议通过了如下议案： 一、审议《关于不向下修正"立中转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 8 月 30 日，公司股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，已触发"立中转债"转股 价格向下修正条款。鉴于目前股价未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合 考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发 展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司决定本次不行使"立中转 债"的转股价格向下修正的权利，且自本次董事会审议通过次一交易日起（即 ...

证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2024-103 号 债券代码：123212 债券简称：立中转债 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于接待投资者调研活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日 以通讯方式接待了机构调研，现将主要情况公告如下: 一、调研情况 1、调研时间：2024 年 8 月 29 日 2、调研形式：线上路演 3、参会人员：立中集团副总裁、董事会秘书李志国；立中集团证券事务代表 冯禹淇。 4、调研机构： | --- | --- | --- | |-------|----------|--------------------------------| | 序号 | | 机构名称 姓名 | | 1 | 中金公司 | 厍静兰、王畅舟、崔力丹、荆文娟 | | 2 | 华创证券 | 李昊岚 | | 3 | 兴业证券 | 赵远喆 | | 4 | 长江证券 | 易轰、吴雅婷 | | 5 | 信达证券 | 张航、宋洋、张弛 | | 6 | ...

证 券 研 究 报 告 立中集团（300428）2024 年中报点评 强推（维持） 2Q 营收历史新高，费用压力影响短期业绩 目标价：23.3 元 当前价：15.45 元 | --- | --- | --- | --- | |--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

中原证券股份有限公司 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | 2 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 立中集团 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘军锋 | 联系电话：0371-86538237 | | 保荐代表人姓名：王剑敏 | 联系电话：0371-86538237 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2） ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 总裁工作细则 立中四通轻合金集团股份有限公司 总裁工作规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《立中四通轻合金集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制订本细则。 第五条 公司总裁机构设总裁一名，副总裁若干名。公司可以根据生产经营 发展的需要，设其他高级管理人员。 总裁由董事长提名，董事会聘任或者解聘；公司副总裁、财务负责人等高级 管理人员，由总裁提名，董事会聘任或者解聘。 董事可受聘兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员，但兼任总裁、副总裁 或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 总裁每届任期三年，可以连聘连任。 公司总裁机构的人员变动应经董事会审议批准。 第六条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； 第二条 公司总裁、副总裁（以下称"总裁、副总裁"）及其他高级管理人员 除应按《公司法》、公司章程的规定行使职权外，还应按照本细则的 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 信息披露管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 信息披露管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 公司其他相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，正 确履行信息披露义务，确保信息披露的公平性，以维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件以及《立中四通轻合金集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 1 立中四通轻合金集团股份有限公司 信息披露管理制度 第四条 公司及公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。不能保证披露的信息内容真实、 准确、完整、及时、公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第五条 公司及相关信息披露义 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 第一条 为公司的证券投资及衍生品交易行为，有效防范投资风险，保证投 资资金安全和有效增值，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件及《立中四通轻合金集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的证券投资及衍生品交易行为。 第三条 本制度所述的证券投资，包括新股配售或申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、证券投资基金、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行 为。 第四条 本制度所述的衍生品交易，是指远期、期货和期权产品的金融工具。 衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率等标的，也可以是上述标的的组合。 第五条 以下情形不适用本制度从事证券投资与衍生品交易规范的范围： 立中四通轻合金集团股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 证券投 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《立中四通轻合金集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第一条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据《公司章程》 及董事会议事规则等规定，负责公司内、外部审计的沟通、监督、核查及公司内 控制度的审查、监督工作。 第二条 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责。审计委员会所作决议，应当符合有关法律、 ...