立中四通轻合金集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约 束和监督机制，更好地维护公司股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《立中四通轻合金集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《立中四通轻合 金集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议 事规则。 第三条 战略委员会决议内容违反有关法律、法规或《公司章程》、本议事规 则的规定的，该项决议无效。战略委员会决策程序违反有关法律、法规或《公司 章程》、本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可 向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 3 名董事组成，其中至少 1 名独立董事。战略委员会 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由公司董 事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任 1 名。 第六条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主 任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任 既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出 1 名委员代行战略委员会主任职责，并将有关情况及时向公司董 ...

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议于 2024 年 8 月 18 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董事会 第二十次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场和通讯方式召开。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 人。本次会议由董 事长臧永兴先生主持，公司全体监事、高级管理人员及中原证券股份有限公司保 荐代表人刘军锋、王剑敏先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《立中四通轻合金集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 经核查，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 董事会审计委员会通过了此议 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原 则，保护广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司信息披露管理办法的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间 接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司、以及公司能够 对其实施重大影响的参股公司）。 第三条 公司内幕信息知情人的管理工作由公司董事会负责，保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人；董事会秘书组织实施，负 责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜及信息披露工作。公司证券管理 部门为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部 ...

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2024-096 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 （一）可转换公司债券的发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1460 号)同意， 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日向 不特定对象发行可转换公司债券 899.80 万张，每张面值为人民币 100 元，共计 募集资金 89,980.00 万元，扣除承销保荐费后的余额已由保荐人（主承销商）中 原证券股份有限公司于 2023 年 8 月 2 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了容诚验字（2023）第 251Z00 ...

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2023 年 12 月 20 日-2024 年 8 月 6 日共获得的政府补助累计为 60,907,855.98 元 ，其中实 际收到的政府补助为 59,373,248.49 元，补助形式为货币资金，尚未收到的政府 补助为 1,534,607.49 元。上述政府补助影响公司 2023 年度利润总额增加 4,095,079.54 元，其中非经常性损益 1,347,759.90 元, 预计影响公司 2024 年度利 润总额增加 45,716,318.61 元，其中非经常性损益 36,177,853.66 元。具体情况如 下： | | | | | 是否已 经实际 | | | | | | 是否与 公司日 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 获得 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 关于获得客户项目定点通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 重要内容提示： 一、定点通知书概况 公司子公司天津立中、新泰车轮于近日分别收到客户 1、客户 2 铝合金车轮 项目的定点通知。客户 1 项目预计 2026 年 3 月开始量产，项目生命周期 9 年， 预计项目周期内销售金额约 3.42 亿元；客户 2 项目预计 2026 年 3 月开始量 2、该项目预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响，有利于提升公司整 体盈利能力和市场占有率。 三、风险提示 1、客户 1 和客户 2 预计项目周期内销售额合计约 5.07 亿元。本次定点项目 不排除后续其它项目共同使用产品的可能性。 2、客户的定点通知是客户对公司指定铝合金车轮开发和供货资格的认可， 不构成最终订单或销售合同，产品的实际供货时间、供货价格、供货数量以正 式供货协议或销售订单为准，存在不确定性影响。 3、宏观经济形势、汽车市场整体情况、相应车型开发进展等因素均可能会 对主机厂生产计划和需求构成影响，进而对供货量带来不确定性。 本公司发布的信 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 | | | 关于"立中转债"2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"立中转债"（债权代码：123212）将于 2024 年 7 月 29 日（原付息日 2024 年 7 月 27 日为休息日，顺延至下一交易日）按面值支付第一年利息，每 10 张 "立中转债"（面值 1,000.00 元）利息为 3.00 元（含税）。 2、债券登记日：2024 年 7 月 26 日（星期五）。 3、除息日：2024 年 7 月 29 日（星期一）。 4、付息日：2024 年 7 月 29 日（星期一）。 5、"立中转债"票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、 第四年为 1.50%、第五年为 2.00%、第六年为 2.50%。 6、"立中转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 7 月 26 日，截至 2024 年 7 月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"立中转债"持有人享 ...

债券代码：123212 债券简称：立中转债 向不特定对象发行可转换公司债券 证券代码：300428 证券简称：立中集团 立中四通轻合金集团股份有限公司 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《立中 四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）、《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开 信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明和提 供的相关资料等，由本次债券受托管理人中原证券股份有限公司（以下简称"中 原证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的内容据以作为中原证券所作的承诺或声 明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者依据本报告所进行 的任何作为或不作为，中原证券不承担任何责任。 2024 年第二次临时受托管理事务报告 如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。 债券受托管理人 （郑州市郑东新区商务外环路 10 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2024-092 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于债券持有人及其一致行动人可转债持有比例变动 达到 10%的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1460 号），立 中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 899.80 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额人民币 89,980.00 万元。经深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司本次可转换公司债券于 2023 年 8 月 16 日在深交所挂牌交易，债券简称"立中转债"，债券代码"123212"。 公司控股股东天津东安兄弟有限公司（以下简称"天津东安兄弟"）及其一 致行动人共持有"立中转债"6,163,403 张，占发行总量的 68.50%，具体内容详 见公司于 2023 年 8 月 14 日在巨潮资讯网（www.cni ...