各位股东及股东代表： 作为蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规定，现将本人 2024 年度 履行职责的情况汇报如下： 一、基本情况 蓝思科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （一）简介 彭叠峰：1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，副教授，博士。2010 年 6 月至 10 月任德国特里尔大学金融系研究助理；2012 年 4 月至 2016 年 9 月 任中南大学金融系讲师；2016 年 9 月至今任中南大学金融系副教授。兼任中南 大学金融创新研究中心、互联网经济研究院及有色金属战略研究院研究员。2021 年 7 月至 2025 年 1 月，在公司担任独立董事，主要履行独立董事及董事会专门 委员会委员工作职责。 （二）独立性说明 2024 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何利害关系或者其 他可能妨碍本人进行独立客观履职的关系，符合《管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称" ...

蓝思科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 蓝思科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（包括但不限于《上市发行 人董事进行证券交易的标准守则》，以下简称"《证券交易标准守则》"和《企 业管治守则》，其中"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）、 《证券及期货条例》等 ...

蓝思科技股份有限公司 总经理工作细则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强公司管理，明确总经理职责权限，规范总经理的行为，根据 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件、公司股 票上市地证券监管规则以及《蓝思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，公司特制订本工作细则。 第二条 总经理由董事会聘任和解聘，对董事会负责。公司副总经理、财务 负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘，并对总经理负责。 第三条 总经理全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议， 履行尽职责任。 第四条 总经理通过设置必要的职能机构，聘任管理人员，形成以总经理为 中心的经营管理体制，实施对经营工作的有效管理，实现公司的经营目标。副总 经理协助总经理工作。 第五条 总经理应当定期向董事会报告工作，并根据《公司章程》相关规定 向监事会通报情况。 第二章 总经理的职权 第六条 总经理根据《公司章程》行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟定公司内部管理机构设置方 ...

一、基本情况 （一）简介 杨松柏：1962 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学 历，注册会计师、高级会计师、高级经济师。1983 年 7 月至 1986 年 9 月任湖南 省岳阳钢球厂会计员；1989 年 7 月至 1991 年 3 月任国家财政部主任科员；1991 年 3 月至 1993 年 8 月任中南财经大学讲师；1993 年 9 月至 1995 年 3 月任海南 机场股份有限公司审计部副部长；1995 年 3 月至 1997 年 3 月任海口美兰国际机 场总公司合同预算部部长；1997 年 3 月至 1999 年 10 月任香港华海有限公司下 属企业副总经理；1999 年 10 月至 2002 年 12 月任新创维电器(深圳)有限公司财 务副总监兼副总经理；2002 年 5 月至 2009 年 1 月兼任重庆长江水运股份有限公 司独立董事；2002 年 12 月至 2004 年 9 月任深圳市商贸投资控股公司计划财务 部副部长；2004 年 10 月至 2013 年 10 月历任深圳市投资控股有限公司计划财务 部副部长、审计部(监事会办公室)部长、审计与风险管理部(监事会办公室) ...

蓝思科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 1 / 6 （二）独立性说明 报告期内，公司共计召开董事 7 次，本人应出席 7 次，实际亲自出席 7 次， 不存在委托出席、缺席的情况。共计召开股东大会 1 次，本人实际出席 1 次。 2024 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何利害关系或者其 他可能妨碍本人进行独立客观履职的关系，符合《管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）等关于上市公司独立董事独立性的有关要求。 二、年度履职概况 各位股东及股东代表： （一）出席董事会及股东大会情况 作为蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规定，现将本人 2024 年度 履行职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）简介 万炜：女，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，副教授，博士。 1994 年至 2001 年任职于湖南省医药保健品进出口公司，2004 年 6 月至今任湖 ...

蓝思科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规定，现将 2024 年度 履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）简介 刘岳：男，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士，湖南 省律师协会理事、长沙市政协委员、"双千计划"学者。1996 年至 2007 年历任 长沙市司法局宣传副科长、长沙市 148 法律服务协调指挥中心副主任及主任， 2007 年 3 月组建湖南和润律师事务所担任主任，2013 年 3 月起担任湖南金州律 师事务所高级合伙人，2011 年至今任长沙仲裁委员会仲裁员，2014 年 4 月至今 任中南大学人力资源研究中心研究员，2016 年至今任湖南大学校外硕士生导师， 2018 年至今任长沙理工大学法学院校外硕士生导师，2021 年至今任"星辰智库" 法律专家工作室首席专家，2024 年至今任湖南工商大学校外硕士生导师。2021 年 7 月至今任本公司独立董事，主要履行独立董事及董事会专门委员会委员工作 职责。 （二）独立性说 ...

蓝思科技股份有限公司 内部审计制度 蓝思科技股份有限公司 内部审计制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为加强蓝思科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）内 部监督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律 法规要求，维护包括中小投资者股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，其中"香港 联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）等有关法律、法规、规章和规 范性文件，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 在审计委员会指导下独立开展审计工作，内部审计机构对审计委员会负责，向审 计委员会报告工作，依照国家法律、法规和政策 ...

蓝思科技股份有限公司 重大信息内部保密制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第二条 公司董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 公司董事会秘书是公司重大信息内部保密工作负责人。证券事务部 门具体负责公司重大信息内部保密工作的监管及信息披露工作。 第四条 证券事务部门统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、律 师事务所等中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准、董事会秘书 同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司重大信息 及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、磁盘、影音影像资料、光盘等涉及 重大信息及信息披露内容的资料，须经董事会、董事会秘书审核同意，方可对外 报道、传送。 第六条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、各子公司都应做好 重大信息的内部保密工作。 第七条 公司及公司董事、监事、高级管理人员及重大信息知情人不得泄露 重大信息，不得操纵或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 重大信息的含义与范围 第八条 本制度所称"重大信息"是指为内部人员所知悉的，涉及公司生产、 经营 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥69.90 billion, an increase of 28.27% compared to ¥54.49 billion in 2023[15]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥3.62 billion, reflecting a growth of 19.94% from ¥3.02 billion in 2023[15]. - The net cash flow from operating activities was ¥10.89 billion, up 17.08% from ¥9.30 billion in the previous year[15]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.73, a 19.67% increase from ¥0.61 in 2023[15]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥81.02 billion, representing a 4.58% increase from ¥77.47 billion at the end of 2023[15]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 5.00% to ¥48.66 billion from ¥46.34 billion in 2023[15]. - The company reported a quarterly revenue of ¥23.67 billion in Q4 2024, the highest among the four quarters[17]. - The net profit attributable to shareholders in Q3 2024 was ¥1.51 billion, showing strong performance in that quarter[17]. - The company achieved a revenue of 69.90 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 28.27%[36]. - Net profit attributable to shareholders reached 3.62 billion yuan, an increase of 19.94% compared to the previous year[33]. - The company's total revenue for the period reached ¥69,896,776,437.83, representing a year-on-year increase of 28.27%[37]. - The company's foreign sales reached ¥40,978,382,888, marking an increase of 21.46% year-on-year[37]. Research and Development - Research and development expenditure reached a record 2.785 billion yuan, focusing on advanced technologies such as foldable screens and AI glasses[33]. - The company has established a total of 2,249 effective patents, including 495 invention patents[30]. - The company has increased its R&D personnel to 24,545 in 2024, a 16.63% increase from 21,046 in 2023[51]. - R&D investment reached approximately ¥2.78 billion in 2024, representing 3.98% of total revenue, down from 4.25% in 2023[51]. - The company is focusing on integrating AI with wearable devices, with global smart glasses shipments expected to reach 12.05 million units by 2025[27]. - The company has developed a new AR glasses core component, which is currently in the development stage, aimed at enhancing business growth[50]. - A new technology for TGV through-hole glass substrates is under development, which could open new markets in AI chip packaging and microLED displays[51]. - The company has successfully mass-produced a new blackened microcrystalline heart rate sensor for watch backs, contributing to business growth[50]. - A new automatic assembly device has been developed and is now in mass production, optimizing process flow and reducing labor costs[50]. - The company is developing a new type of 3D laser cutting equipment, which aims to shorten production cycles and reduce costs[50]. Market Trends and Projections - The global smartphone shipment is expected to reach 1.24 billion units in 2024, marking a year-on-year growth of approximately 6.4%[24]. - The shipment of foldable smartphones in China is projected to be around 9.17 million units in 2024, reflecting a year-on-year increase of 30.8%[24]. - Global sales of new energy vehicles are anticipated to reach 18.236 million units in 2024, representing a year-on-year growth of 24.4%[25]. - The penetration rate of new energy vehicles in China's passenger car market is expected to reach 49.2% by December 2024[25]. - The market for AI smartphones is projected to grow significantly, with shipments expected to reach nearly 420 million units by 2025, a year-on-year increase of 82.7%[25]. Strategic Initiatives - The company plans to distribute a cash dividend of ¥4.00 per 10 shares to all shareholders[3]. - The company has formed strategic partnerships with major clients such as Apple, Samsung, and Tesla, enhancing its market position[30]. - The company is actively involved in the development of smart retail terminals, enhancing the digital transformation of the retail industry[26]. - The company is focusing on expanding its market presence through strategic investments in new technologies and products[73]. - The company aims to strengthen vertical integration and horizontal expansion within the supply chain, focusing on consumer electronics, smart vehicles, and humanoid robots[85]. Environmental Compliance and Sustainability - The company adheres to various environmental protection laws and standards, including the Water Pollution Prevention Law and Air Pollution Prevention Law[157]. - The company executes wastewater discharge standards in compliance with GB 39731-2020 and GB 8978-1996[158]. - The company has established a pollution prevention community environment policy and follows ISO 14001 management system standards[157]. - The company reported no major deficiencies in internal control as per the internal control audit report[154]. - The company has implemented measures to ensure compliance with environmental regulations during its manufacturing processes[158]. - The company has invested significantly in upgrading air pollution control facilities, replacing inefficient technologies with advanced systems like UV + activated carbon and RCO[168]. - The company has implemented a comprehensive VOCs management strategy since 2021, ensuring compliance with relevant standards and using low VOC materials[168]. - The company achieved a continuous wastewater discharge of 182.35 tons with a chemical oxygen demand concentration of 500 mg/L, remaining within the standard limits[164]. - The company reported a continuous discharge of 0.86 tons of ammonia nitrogen, with a concentration of 45 mg/L, also within the standard limits[164]. - The company’s VOCs emissions were recorded at 1.812 mg/m³, significantly below the limit of 100 mg/m³[164]. Governance and Management - The company has established a complete independent asset structure and operational system, ensuring no asset occupation or misappropriation by controlling shareholders[96]. - The company has a complete governance structure in compliance with relevant laws and regulations, with no reported violations[94]. - The company has a diverse board with members having extensive industry experience, particularly in the optical glass sector[103]. - The company has implemented stock incentive plans to motivate and retain key management personnel[101]. - The company has maintained a stable governance structure with no significant changes in its board composition[102]. - The company has a structured decision-making process for determining the remuneration of its directors and senior management[116]. - The company has a robust research and development department led by experienced professionals to foster innovation[114]. - The company has established clear procedures for external guarantees and related party transactions to mitigate risks[149]. Employee and Compensation Policies - The company has implemented a competitive salary policy, providing comprehensive insurance and various paid leave options for employees[135]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 136,458, with 35,515 in the parent company and 100,943 in major subsidiaries[133]. - The company paid a total of 17.52 million yuan in compensation to 15 directors and senior management personnel during the reporting period[116]. - The company emphasizes the importance of fair and sustainable employee compensation, adhering to the principle of performance-based distribution[135]. - The company plans to conduct employee training across six dimensions, including management and technical skills, with nearly 100 courses offered in 2025[136]. Risk Management - The company has disclosed potential risks in its operations, which investors should be aware of[3]. - The company faces risks from exchange rate fluctuations, particularly as it primarily uses USD for exports and imports, and is implementing strategies to mitigate these risks[87]. - The company is exposed to macroeconomic fluctuations and changing consumer preferences, which could adversely affect its market share and operational results[87]. - High customer concentration poses a risk, as the company relies on major global brands in the consumer electronics and smart automotive sectors for revenue[87]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence through these strategic investments in new technologies and products[73]. - Future outlook includes further investments in technology development and market expansion initiatives[73]. - The company is exploring opportunities in the humanoid robot industry and AI product development, as well as expanding its offerings in the electric vehicle charging station market[89].

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2025-028 蓝思科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》， 为满足各子公司生产经营的资金需求及对外开展业务需求，为子公司向商业银行 申请流动资金贷款、开具信用证、开展保理和衍生品交易业务、投资并购贷款、 园区建设项目融资、向供应商采购商品或服务、开展中企云链业务（供应链金融）， 以及与客户签署的业务合同项下债务等事项提供担保：为蓝思科技（长沙）有限 公司提供不超过 100 亿元担保；为蓝思国际（香港）有限公司提供不超过 40 亿 元担保；为蓝思科技（湘潭）有限公司提供不超过 100 亿元担保；为蓝思科技（东 莞）有限公司提供不超过 5 亿元担保；为蓝思智控（长沙）有限公司提供不超过 5 亿元担保；为蓝思精密（泰州）有限公司提供不超过 60 亿元担保；为蓝思科 技（越南）有限公司提供不超过 30 亿元担保；为深圳市蓝思科技有限公司提供 不超过 5 亿元担保；为蓝思 ...