证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2025-026 蓝思科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 4.00 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。本预案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议。 发生变动的，将按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 3,623,900,967.30 元 ， 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为 公司 2024 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 216,020,581.20 元，加年 初未分配利润 15,255,045,928.14 元，减年初已分配利润 1,482,162,566.40 元，截 至 2024 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配利润为 15,7 ...

第五届监事会第三次会议决议公告 证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2025-025 蓝思科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）上午 11:00，在长沙县黄花镇漓湘东路 319 号蓝思科技办 公大楼董事办会议室召开。本次会议的会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送 达或电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席唐军先生主持，应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 是合法、有效的。 经与会监事审议和表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 与会监事认为：公司《2024年度监事会工作报告》真实、准确、完整地汇报 了公司监事会2024年度的工作情况。同意通过本项议案，并提交公司股东大会审 议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http: ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2025-030 蓝思科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《蓝思科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 经蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第三 次会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东大会。现将会 议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 现场召开日期和时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30。 网络投票日期和时间：2025 年 4 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15-15:00。 ...

蓝思科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 1 / 6 （二）独立性说明 报告期内，公司共计召开董事 7 次，本人应出席 7 次，实际亲自出席 7 次， 不存在委托出席、缺席的情况。共计召开股东大会 1 次，本人实际出席 1 次。 2024 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何利害关系或者其 他可能妨碍本人进行独立客观履职的关系，符合《管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）等关于上市公司独立董事独立性的有关要求。 二、年度履职概况 各位股东及股东代表： （一）出席董事会及股东大会情况 作为蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规定，现将本人 2024 年度 履行职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）简介 万炜：女，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，副教授，博士。 1994 年至 2001 年任职于湖南省医药保健品进出口公司，2004 年 6 月至今任湖 ...

蓝思科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规定，现将 2024 年度 履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）简介 刘岳：男，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士，湖南 省律师协会理事、长沙市政协委员、"双千计划"学者。1996 年至 2007 年历任 长沙市司法局宣传副科长、长沙市 148 法律服务协调指挥中心副主任及主任， 2007 年 3 月组建湖南和润律师事务所担任主任，2013 年 3 月起担任湖南金州律 师事务所高级合伙人，2011 年至今任长沙仲裁委员会仲裁员，2014 年 4 月至今 任中南大学人力资源研究中心研究员，2016 年至今任湖南大学校外硕士生导师， 2018 年至今任长沙理工大学法学院校外硕士生导师，2021 年至今任"星辰智库" 法律专家工作室首席专家，2024 年至今任湖南工商大学校外硕士生导师。2021 年 7 月至今任本公司独立董事，主要履行独立董事及董事会专门委员会委员工作 职责。 （二）独立性说 ...

蓝思科技股份有限公司 内部审计制度 蓝思科技股份有限公司 内部审计制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为加强蓝思科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）内 部监督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律 法规要求，维护包括中小投资者股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，其中"香港 联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）等有关法律、法规、规章和规 范性文件，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 在审计委员会指导下独立开展审计工作，内部审计机构对审计委员会负责，向审 计委员会报告工作，依照国家法律、法规和政策 ...

一、基本情况 （一）简介 杨松柏：1962 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学 历，注册会计师、高级会计师、高级经济师。1983 年 7 月至 1986 年 9 月任湖南 省岳阳钢球厂会计员；1989 年 7 月至 1991 年 3 月任国家财政部主任科员；1991 年 3 月至 1993 年 8 月任中南财经大学讲师；1993 年 9 月至 1995 年 3 月任海南 机场股份有限公司审计部副部长；1995 年 3 月至 1997 年 3 月任海口美兰国际机 场总公司合同预算部部长；1997 年 3 月至 1999 年 10 月任香港华海有限公司下 属企业副总经理；1999 年 10 月至 2002 年 12 月任新创维电器(深圳)有限公司财 务副总监兼副总经理；2002 年 5 月至 2009 年 1 月兼任重庆长江水运股份有限公 司独立董事；2002 年 12 月至 2004 年 9 月任深圳市商贸投资控股公司计划财务 部副部长；2004 年 10 月至 2013 年 10 月历任深圳市投资控股有限公司计划财务 部副部长、审计部(监事会办公室)部长、审计与风险管理部(监事会办公室) ...

蓝思科技股份有限公司 重大信息内部保密制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第二条 公司董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 公司董事会秘书是公司重大信息内部保密工作负责人。证券事务部 门具体负责公司重大信息内部保密工作的监管及信息披露工作。 第四条 证券事务部门统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、律 师事务所等中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准、董事会秘书 同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司重大信息 及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、磁盘、影音影像资料、光盘等涉及 重大信息及信息披露内容的资料，须经董事会、董事会秘书审核同意，方可对外 报道、传送。 第六条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、各子公司都应做好 重大信息的内部保密工作。 第七条 公司及公司董事、监事、高级管理人员及重大信息知情人不得泄露 重大信息，不得操纵或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 重大信息的含义与范围 第八条 本制度所称"重大信息"是指为内部人员所知悉的，涉及公司生产、 经营 ...

蓝思科技股份有限公司 总经理工作细则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强公司管理，明确总经理职责权限，规范总经理的行为，根据 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件、公司股 票上市地证券监管规则以及《蓝思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，公司特制订本工作细则。 第二条 总经理由董事会聘任和解聘，对董事会负责。公司副总经理、财务 负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘，并对总经理负责。 第三条 总经理全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议， 履行尽职责任。 第四条 总经理通过设置必要的职能机构，聘任管理人员，形成以总经理为 中心的经营管理体制，实施对经营工作的有效管理，实现公司的经营目标。副总 经理协助总经理工作。 第五条 总经理应当定期向董事会报告工作，并根据《公司章程》相关规定 向监事会通报情况。 第二章 总经理的职权 第六条 总经理根据《公司章程》行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟定公司内部管理机构设置方 ...

蓝思科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 蓝思科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（包括但不限于《上市发行 人董事进行证券交易的标准守则》，以下简称"《证券交易标准守则》"和《企 业管治守则》，其中"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）、 《证券及期货条例》等 ...