（H 股发行上市后适用） 蓝思科技股份有限公司 关联交易管理制度（草案） 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）发生的关联交易行为 适用本制度。子公司应在其董事会或股东会作出决议前及时通知公司履行有关信 息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本制度的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本制度的规定履行信息披 露义务。 第二章 关联交易及关联人 第一章 总则 第一条 为保障蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的公允 性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门的规范 要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，其中"香港联 合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）、《证券及期货条例》等法律、 法规、规范性文件及《蓝思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关 ...

蓝思科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，其中"香港联合交易所有限公司" 以下简称"香港联交所"）、《证券及期货条例》等法律、法规、规范性文件及 《蓝思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度规定以及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公 司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，证券部是公司内幕信息登记备案的日 常办事机构。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档 ...

蓝思科技股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为明确蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规、规范性文件，以及《蓝 思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事 规则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责 经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，对股东会负责。 第三条 董事会行使职权时，应遵守国家有关法律法规、《公司章程》和股 东会决议，自觉接受公司监事会的监督。需国家有关部门批准的事项，应报经批 准后方可实施。 第四条 公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 理财、关联交易、对外捐赠等事项超过《公司章程》或公司的其他制度规定的董 事会职权范围的，应报股东会，经股东会审议通过后实施。 第二章 董 ...

蓝思科技股份有限公司 信息披露管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深交所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，其中"香港联合交易所 有限公司"以下简称"香港联交所"）、《证券及期货条例》等相关法律、法规、 规范性文件及《蓝思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事（会）、监事（会）和高级管理人员； （二）公司各部门及下属公司负责人； （三）公司单独或合计持股 5%以上的股东、控股股东、实际控制人及收购 人； （四）其他负有信息披露职责的公司人员和部门； （五）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第三 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 页 | | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 | 3—12 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 13—16 页 | | (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 | 13 页 | | (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 | 14 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | 15—16 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-33 号 蓝思科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的蓝思科技股份有限公司(以下简称"蓝思科技公司")管理 层编制的截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供蓝思科技公司申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意本鉴证报告作为蓝思科技公司申请发行证券的必备文件，随同其 他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 蓝思科技公司管理层的责任是提 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》的规定，蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）截至 2024 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 蓝思科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 【注 1 】经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议 (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2024 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 金额单位：人民币元 | | | | 年 2024 | 9 | 月 | 30 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 日余额 | | | | 备注 | 1 / 12 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2024 年 9 月 30 | 备注 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日余 ...

截至目前，公司正与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨，除 本次董事会、监事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上市的具体细节 尚未最终确定。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港 1 / 2 证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2025-018 蓝思科技股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步推进全球化战略布局，提升国际品牌形象，增强综合竞争力，经充 分研究论证，蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行境外上市外资 股（H 股）股票，并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"） 主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）。公司将充分考虑现有股东利益及 境内外资本市场情况，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之 日起 24 个月或同意延长的其他期限）择机完成本次发行上市。 2025 年 3 月 12 ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2025-020 关于变更公司工商登记类型的公告 二○二五年三月十三日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 1 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开了第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司 类型的议案》，具体情况如下： 公司目前的营业执照及在市场监督管理部门登记的企业类型为"股份有限公 司（台港澳与境内合资、上市）"，根据《中华人民共和国外商投资法》规定及 《国家市场监管总局关于贯彻落实<外商投资法>做好外商投资企业登记注册工 作的通知》（国市监注[2019]247 号）要求，拟将企业类型变更为"股份有限公 司（港澳台投资、上市）"。本次变更事项最终以市场监督管理部门核定的内容 为准。 特此公告。 蓝思科技股份有限公司 蓝思科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2025-019 蓝思科技股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开了第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于聘请 H 股发行及上市审计机构的议案》，同意聘请德勤•关黄陈方会计师行（以下简称"德 勤"）为公司在境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上 市（以下简称"本次发行上市"）的审计机构，并在公司本次发行上市后续聘德勤 为公司的审计师，任期至公司 H 股发行及上市后第一届年度股东大会结束时为 止。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： （一）董事会审计委员会审议情况 公司董事会审计委员会委员认为德勤•关黄陈方会计师行在境外发行上市项 目方面拥有丰富的财务审计经验，具备足够的专业能力、投资者保护能力及独立 性，诚信状况良好，能够满足公司本次 H 股发行上市项目财务审计需求。同意 聘请其为公司 H 股发行上 ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2025-021 蓝思科技股份有限公司 关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》 及相关议事规则（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开了第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草 案）的议案》《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的<监事会议事规则 （草案）>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订说明 鉴于公司拟在境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板 上市（以下简称"本次发行上市"），根据相关规定并结合公司的实际情况及需 求，公司拟对《蓝思科技股份有限公司章程》及其附件《蓝思科技股份有限公司 股东大会议事规则》《蓝思科技股份有限公司董事会议事规则》《蓝思科技股份 有限公司监事会议事规则》进行修订，形成本次发行上市后适用的《蓝思科技股 份有限公 ...