蓝思科技股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章 程 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 27 | | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 独立董事 | 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | 第一节 | 财 ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2026-005 蓝思科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开第五 届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意蓝思科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可【2020】2413 号）同意，公司向特定对象发行人 民币普通股 589,622,641 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为 25.44 元/股， 募集资金总额为人民币 14,999,999,987.04 元，扣除不含税的发行费用人民币 90,849,056.55 元后，募集资金净额为人民币 14,909,150,930.49 元。天健会计师事 务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 30 日对公司本次向特定对象发行股票 的募集资金到位情况进行了 ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2026-007 关于变更回购股份用途并注销 暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开了第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册 资本、修订〈公司章程〉的议案》，公司拟对 2021 年回购股份方案尚未使用的 剩余 5,586,721 股回购股份用途进行变更，由"用于实施员工持股计划或股权激 励计划"变更为"减少公司注册资本"，并提请股东会授权公司管理层及其再授 权人士办理回购股份注销的相关事宜，上述事项尚需提交公司股东会审议。现将 具体情况公告如下： 一、本次回购股份方案相关情况 （一）回购股份方案及实施情况 公司于2021年10月25日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式，回购公 司部分已发行的人民币普通股（A股）股份，用于实施员工持股计划或股权激励 计划。本 ...

蓝思科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 汤湘希 作为蓝思科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 蓝思科技股份有限公司董事会 提名为蓝 思科技股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过蓝思科技股份有限公司第 五 届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 1 / 7 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事办理办法》和深圳证券交易所 业务规则 ...

蓝思科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 蓝思科技股份有限公司董事会 现就提名 汤湘希 为蓝思科技股份 有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意 作为蓝思科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过蓝思科技股份有限公司第 五 届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

蓝思科技股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2026-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召开第四 届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 24 亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之 日起不超过 12 个月，即本次补充流动资金到期日为 2026 年 1 月 12 日。2025 年 2 月至 11 月 4 日，公司合计提前归还了 14.1 亿元临时补充流动资金的募集资金 至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 14 日、2 月 14 日、2 月 28 日、3 月 15 日、5 月 30 日、6 月 10 日、7 月 4 日、8 月 8 日、9 月 23 日、 10 月 10 日、10 月 15 日、11 月 4 日、12 月 23 日 ...

二、开展金融衍生品业务的目的、存在的风险和对公司的影响 1、业务目的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝思科技股份有限公司 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开第五 届董事会第十次会议，审议通过了《关于授权开展金融衍生品业务的议案》，同 意公司授权蓝思科技股份有限公司、蓝思科技（长沙）有限公司、蓝思精密（泰 州）有限公司、蓝思国际（香港）有限公司、蓝思科技（东莞）有限公司、蓝思 科技（湘潭）有限公司、蓝思科技（越南）有限公司、蓝思智能机器人（长沙） 有限公司、Fortiter Technology Co., Ltd.以其自有资金开展金融衍生品业务，最高 金额合计不超过 30 亿美元。具体情况如下： 一、金融衍生品业务概述 关于开展金融衍生品业务的公告 公司拟开展交易的金融衍生品品种包括远期、期权、掉期（互换）等产品或 上述产品的组合，对应基础资产为汇率、货币。开展金融衍生品业务的最高金额 合计不超过 30 亿美元，在该额度内可以循环操作，有效期自公司第五届董事会 第十次会议批准之日起一年内。 证券代码： ...

蓝思科技股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品业务的背景及目的 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）是进料加工并以出口为主的外 向型企业，大量采购、销售以外汇结算。为防范和控制国际结算业务中的外币汇 率风险，以公司具体经营业务为依托，公司及下属子公司根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》《蓝思科技股份有限公司金融衍生品业务管理制度》（以下简称《金 融衍生品业务管理制度》）等相关规则开展金融衍生品业务。 二、拟开展的金融衍生品业务概述 （一）拟开展交易的金融衍生品品种 公司及下属子公司拟开展交易的金融衍生品品种包括远期、期权、掉期（互 换）等产品或上述产品的组合，对应基础资产为汇率、货币。 （二）开展外汇衍生品交易业务的额度、期限及授权 本次拟开展金融衍生品业务的最高金额合计不超过 30 亿美元，在该额度内 可以循环操作，并授权财务与资金管理部门严格按照《蓝思科技股份有限公司金 融衍生品业务管理制度》等制度和规定具体实施，有效期 ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2026-004 蓝思科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至目前，汤湘希先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理 人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确 结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事 的情形，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在重大失信等不良记录。 二○二六年一月十二日 1 / 2 附件： 汤湘希先生简历 汤湘希先生：1963 年 10 月出生，博士研究生。中南财经政法大学会计学院 教授，博士生导师。兼任中国商业会计学会副会长、中国成本研究会常务理事。 历任中南财经政法大学会计学院会计系副主任、主任，会计学院副院长。曾任财 政部企业会计准则咨询 ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2026-008 蓝思科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《蓝思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，经蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 审议通过，决定于 2026 年 1 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东会。现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 29 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 ...